浙江华达新型材料股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：605158 公司简称：华达新材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-032

浙江华达新型材料股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 召开时间：2022年09月08日（星期四）下午 14:00-15:00

● 召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年9月1日（星期四）至9月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

（一）会议召开时间：2022年9月8日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：邵明祥

总经理：邵明霞

董事会秘书：蒋玉兰

财务总监：孙灿平

独立董事：黄曼行

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2022年9月8日（星期四）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月1日（星期四）至9月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hdnew@hdnew.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

1、联系人：蒋玉兰、王楚

2、联系电话：0571-58837980

3、传真：0571-58837981

4、邮箱：hdnew@hdnew.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-030

浙江华达新型材料股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,840万股，发行价为每股人民币8.55元，共计募集资金84,132.00万元，坐扣承销和保荐费用5,744.57万元后的募集资金为78,387.43万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年7月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,387.49万元后，公司本次募集资金净额为74,999.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕217号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 万元

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[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-51.17万元系已用自有资金支付但未置换的部分发行费用

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华达新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年7月27日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

1.截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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2. 截至2022年6月30日，本公司闲置募集资金购买理财产品本金450,000,000.00元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

扩建研发中心项目作为公司技术研发、检测试验、新产品试制的平台，项目本身不产生直接的经济效益，但是会给企业带来间接的经济效益。本项目建成后，将进一步加强产品创新的核心作用，大幅提高公司高端产品的研发能力，有效缩短产品开发周期，改善生产工艺水平，提升产品的科技含量和质量水平，增强产品的市场竞争力，提高产品的定价能力和利润水平，从而提升公司国内外市场占有率和盈利能力；偿还银行贷款项目本身不产生直接的经济效益，但是会提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险。

除此之外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

●

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司 单位：人民币 万元

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证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-031

浙江华达新型材料股份有限公司

关于购置办公楼暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买杭州富阳祥润置业有限公司（以下简称“祥润置业”）持有的位于杭州市富阳区鹿山街道儒风街36号的山水嘉座1号1506室办公房地产。建筑面积共计434.63平方米，交易价格为827.97万元。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事全票通过，无需提交公司股东大会审议。

● 截至本次关联交易，过去12个月内，除已披露的年度日常关联交易预计内的日常关联交易外，公司未与同一关联人进行交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司现有办公场所已无法满足公司日常办公需要。公司拟以自有资金购买关联方杭州富阳祥润置业有限公司持有的山水嘉座1号1506室办公房地产作为自用办公楼。该物业位于杭州市富阳区鹿山街道儒风街36号山水嘉座1号第15层，房屋建筑面积为434.63平方米、土地使用权面积为44.7平方米，交易价格为827.97万元。

截至本次关联交易，过去12个月内，除已披露的年度日常关联交易预计内的日常关联交易外，公司未与同一关联人进行交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

本次交易相关议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，关联董事邵明祥、邵明霞、邵关根回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事会同时授权管理层办理本次交易的合同签订、款项支付等具体事宜。本事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：杭州富阳祥润置业有限公司

成立时间：2018年9月27日

注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道依江路376号

法定代表人：郭新华

注册资本：1,000万人民币

统一社会信用代码：91330183MA2CEM4X31

主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：商业综合体管理服务;非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：杭州金月湾房地产开发有限公司（100%）

关联人关系介绍：本次交易标的资产的权属人为祥润置业。祥润置业为杭州金月湾房地产开发有限公司（以下简称“杭州金月湾房地产”）的全资子公司。公司控股股东浙江华达集团有限公司（以下简称“华达集团”）持有杭州金月湾房地产42.5%的股权。公司实际控制人邵明祥持有华达集团70%的股权，任华达集团执行董事兼总经理，任杭州金月湾房地产董事兼总经理。因此，公司控股股东华达集团认定为对祥润置业具有重大影响的企业。本次交易构成关联交易。

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三、关联交易标的基本情况

1. 交易的名称和类别

交易标的为富阳区鹿山街道儒风街36号山水嘉座1号1506室办公房地产。

交易类别为购买资产

2. 权属状况说明

本次交易标的不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 资信情况

祥润置业资信状况良好，不存在经营风险，未被列为失信被执行人。

四、交易标的的评估、定价情况

2022年8月22日，浙江印相资产评估有限公司（以下简称“评估公司”）出具了《浙江华达新型材料股份有限公司拟购置办公房地产项目评估报告》【浙印资评字（2022）第0534号】（以下简称“评估报告”），有效期为一年。

评估对象及范围：评估对象为富阳区鹿山街道儒风街36号山水嘉座1号1506室办公房地产，房屋建筑面积为434.63平方米、土地使用权面积为44.7平方米，规划用途为办公。评估范围包括房地产、装饰装修、设施设备及附属物。

评估基准日：根据评估目的与委托人协商确定评估基准日。主要考虑使评估基准日尽可能与评估目的实现日接近，使评估结论较合理地为评估目的服务。选取2022年8月15日为评估基准日。

评估方法：本次评估根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，评估人员按照必要的评估程序和过程，采用市场法对评估对象进行评估。

取价依据：浙江省造价信息；当地公开招拍挂市场信息；评估公司有关房地产评估规范与技术参数、评估人员搜集的资料。

评估结果：评估对象位于富阳区鹿山街道儒风街36号山水嘉座1号1506室办公房地产在评估基准日二〇二二年八月十五日的评估价值为人民币8,279,701元（单价19050元/㎡），大写为捌佰贰拾柒万玖仟柒佰零壹元。

五、关联交易合同的主要内容和履约安排

本次关联交易事项在董事会审议通过后，公司将根据董事会授权与交易对方祥润置业签订《商品房买卖合同（预售）》，主要条款如下：

1. 合同主体

出卖人：杭州富阳祥润置业有限公司

买受人：浙江华达新型材料股份有限公司

2. 交易价格

本次交易价格以浙江印相资产评估有限公司出具的《浙江华达新型材料股份有限公司拟购置办公房地产项目评估报告》【浙印资评字（2022）第0534号】为依据，根据《评估报告》，本次交易的房产总价款为：8,279,701元，大写为捌佰贰拾柒万玖仟柒佰零壹元。

3. 付款方式期限、生效时间

（1）一次性付款：一次性付款（合同签订在董事会同意本关联交易事项后进行，付款时间将在签订时确定）。

（2）出售该商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户，用于本工程建设。该商品房的预售资金监管机构为杭州银行富阳支行，预售资金监管账户名称为杭州富阳祥润置业有限公司富政储出（2017）10号地块项目，账号为3301040160016069331。

4. 逾期付款责任

除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列方式处理：逾期在90日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金。出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金。

5. 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可通过消费者权益保护委员会等相关机构调解；或按照下列方式解决：依法向房屋所在地人民法院起诉。

6. 合同成立与生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。

六、关联交易对上市公司的影响

随着公司生产经营规模的扩大，公司现有办公场所已不能满足实际办公需要。本次关联交易符合公司当前实际办公及未来发展需要，遵循了公平公允的原则，符合公司的长远发展及全体股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2022年8月29日召开第三届董事会第六次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购置办公楼暨关联交易的议案》。关联董事邵明祥、邵明霞、邵关根回避表决，3名独立董事均投了同意票。本次事项无需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟以自有资金向关联方杭州富阳祥润置业有限公司购买位于杭州市富阳区鹿山街道儒风街36号的山水嘉座1号1506室办公房地产作为自用办公楼。我们了解了相关事项，并核查了《评估报告》，认为：该交易符合公司实际办公需要。该房产的市场价格已由浙江印相资产评估有限公司评估，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于购置办公楼暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

独立董事意见：公司本次购置办公楼事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。在审议本次交易时，关联董事回避表决；本次关联交易价格以资产评估机构出具的评估值为定价依据，资产评估采用的评估方法适当，价格公允，出具的资产评估报告结论合理，符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意公司本次购置办公楼暨关联交易的议案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次关联交易系满足公司办公需要，且该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）审计委员会审核意见

审计委员会委员认为：本次购置办公楼暨关联交易的事项符合公司实际情况。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，相关合同内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将《关于购置办公楼暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

5. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议；

6. 浙江华达新型材料股份有限公司拟购置办公房地产项目评估报告。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-028

浙江华达新型材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年8月29日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2022年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于购置办公楼暨关联交易的议案》。

因现有办公场所已无法满足公司日常办公需要，公司拟以自有资金购买关联方杭州富阳祥润置业有限公司所持有的山水嘉座1号1506室办公房地产作为自用办公楼。经审议，监事会认为：公司本次关联交易系满足公司办公需要，且该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于购置办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2022-029

浙江华达新型材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月29日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2022年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于购置办公楼暨关联交易的议案》。

因现有办公场所已无法满足公司日常办公需要，公司拟以自有资金购买关联方杭州富阳祥润置业有限公司所持有的山水嘉座1号1506室办公房地产作为自用办公楼。该物业位于杭州市富阳区鹿山街道儒风街36号山水嘉座1号第15层，房屋建筑面积为434.63平方米、土地使用权面积为44.7平方米，交易价格为827.97万元。该房产的市场价格已由浙江印相资产评估有限公司评估，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司关联董事邵明祥、邵明霞、邵关根回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于购置办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

3. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年8月30日