山东高速路桥集团股份有限公司

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-87

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

公司筹划发行可转换公司债券

公司于2022年5月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关发行可转换公司债券的议案，并于2022年7月18日经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年8月2日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221796)。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2022年8月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221796号)，公司将与相关中介机构按照通知书的要求,在规定的期限内及时披露反馈意见的回复并报送中国证监会行政许可受理部门。具体详见公司于指定媒体披露的相关公告。

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-85

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十八次会议于2022年8月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、王林洲先生、赵明学先生现场出席，马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

2022年半年度报告全文详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

2022年半年度报告摘要详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营需要，为更加准确地反映2022年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

董事周新波先生、马宁先生与关联交易对象中公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司存在关联关系，回避表决；董事张春林先生兼任关联交易对象鲁南高速铁路有限公司董事，与鲁南高速铁路有限公司、山东济枣高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，公司董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2022年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及国企改革三年行动方案等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，修订《公司章程》。详见附件一：《〈公司章程〉修订表》。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及国企改革三年行动方案等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，修订《股东大会议事规则》。详见附件二：《〈股东大会议事规则〉修订表》。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及国企改革三年行动方案等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，修订《董事会议事规则》。详见附件三：《〈董事会议事规则〉修订表》。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及国企改革三年行动方案等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，修订《独立董事工作制度》。详见附件四：《〈独立董事工作制度〉修订表》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及国企改革三年行动方案等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定《山东高速路桥集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》。详见2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（九）审议通过《关于调整董事会战略与发展委员会委员的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动方案部署要求，结合公司实际，拟调整第九届董事会战略与发展委员会成员组成。公司第九届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成，召集人周新波先生，委员林存友先生，委员赵明学先生。

现调整为：召集人周新波先生，委员马宁先生，委员宿玉海先生。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会战略与发展委员会议事规则》执行。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的关联交易的议案》

为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要公司及子公司拟与山高商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过3亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次董事会审议通过同类保理业务之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的关联交易公告》。

山高商业保理（天津）有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司，为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1．第九届董事会第三十八次会议决议；

2．独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件一：

《公司章程》修订表

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附件二：

《股东大会议事规则》修订表

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附件三：

《董事会议事规则》修订表

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附件四：

《独立董事工作制度》修订表

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（下转334版）