亿阳信通股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600289 公司简称：ST信通

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不分配、也不进行公积金转增。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：临2022-066

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第二十三次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2022年8月29日以网络视频会议方式召开。2022年8月18日，公司以E-mail、微信和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通2022年半年度报告》及《亿阳信通2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、陆鹏回避表决。

四、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

公司第八届董事会董事王晓宁先生，因个人原因提出辞职，辞职后王晓宁先生不再担任公司任何职务。2022年6月22日公司已披露王晓宁先生的辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王文锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。董事候选人简历请见附件。

此议案需提交公司下一次股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

公司第八届董事会独立董事杨放春先生，因个人原因提出辞职，辞职后杨放春先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年6月11日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2021－060）。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位独立董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王景升先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。独立董事候选人简历请见附件。

此议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

杨放春先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨放春先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、以审议通过了《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-070）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

董事候选人简历：

王文锋先生，1963年生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任职于工商银行大连西岗支行信贷部、国际业务部，华夏银行大连分行公司业务部、信贷审查部、风险管理部，大连三鑫投资有限公司（任董事长）；现任大连辽机路航特种车制造有限公司董事长、大连和升控股集团有限公司董事长兼总裁；公司实际控制人。

独立董事候选人简历：

王景升先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博士研究生学历。东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学科评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协会轮值会长及大连市政府采购招投标评审专家。

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：临2022-067

亿阳信通股份有限公司

关于第八届监事会第十三次会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年8月29日以视频会议方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

出席会议的监事采取记名投票方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会对公司《2022年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：1、2022年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及提定媒体的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及提定媒体的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：600289 股票简称：ST信通 公告编号：临2022－068

亿阳信通股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所监管指引第1号一规范运作》的有关规定，现将亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2022年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。

截至2022年6月30日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币19,808.74万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。（2）于2016年12月起至2021年12月30日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元；2022年上半年使用募集资金0元；尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。

2018年9月12日，因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币73,330.36万元（包括上半年存款利息收入137.06万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2015年5月26日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

注：上述募集资金专户均被司法冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大负面影响。2018年9月12日，公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团、亿阳信通保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金4,880.13万元。综上，公司自有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。经2019年第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2022年上半年未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600289 股票简称： ST信通 公告编号：临2022－069

亿阳信通股份有限公司

关于2016年度第一期员工持股计划

继续延长存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

2016年9月30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，存续期十八个月，至2018年3月28日。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2016-032号）。

截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。

二、本员工持股计划存续期延长的情况

根据公司2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。

1、第一次延期情况

2018年3月22日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》，将本员工持股计划存续期延长6个月，至2018年9月28日。

2、第二次延期情况

2018年9月11日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2019年9月28日。

3、第三次延期情况

2019年9月20日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2020年9月28日。

4、第四次延期情况

2020年10月29日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2021年9月28日。

5、第五次延期情况

2021年8月26日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2022年9月28日。

6、本次延期情况

2022年8月15日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2023年9月28日。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次员工持股计划延期的内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，独立董事同意公司2016年度第一期员工持股计划存续期继续延长12个月。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2022-070

亿阳信通股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月14日 14 点 30分

召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦 CD 座 1236

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2022年9月8日-13日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地址：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12层

邮政编码：100046

联系电话：010-53877181；53878339 电子邮件：bit@boco.com.cn

联 系 人：付之华、何梓云

（三）登记办法：

参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

六、其他事项

出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿阳信通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■