河南豫能控股股份有限公司
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2022-05
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
会计政策变更详见附注第十节财务报告、五、35。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1.河南鲁山抽水蓄能电站项目获得核准变更并投资建设
2022年4月13日，公司收到河南省发展和改革委员会下发的《关于河南鲁山抽水蓄能电站项目核准变更的批复》（豫发改电力〔2022〕309号），同意河南鲁山抽水蓄能电站项目总装机容量由120万千瓦调整为130万千瓦，调整后，项目安装4台32.5万千瓦单级立轴混流可逆式水轮发电机组。其他事项按原核准文件执行。
2022年4月25日、5月16日，董事会2022年第二次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》，根据中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司审定的《河南鲁山抽水蓄能电站可行性研究报告》，本项目总投资86.77亿元，建设筹建期12个月，施工总工期为72个月，预计2027年第一台机组投产，2028年全容量投产。
相关公告详见2022年4月14日、5月17日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.兑付和发行超短期融资券
2022年1月10日，公司发行2022年度第一期超短期融资券，实际发行总额5亿元，期限180日，发行利率2.95%。
2022年1月20日，公司2021年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。
2022年6月23日，公司发行2022年度第二期超短期融资券，实际发行总额5亿元，期限270日，发行利率2.7%。
2022年7月11日，公司2022年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。
相关公告详见2022年1月11日、1月13日、6月24日、7月12日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.发行股份募集配套资金、增加注册资本金并修改公司章程
2021年7月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司向投资集团发行20,500万股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过830,544,200元。
2022年6月14日，公司非公开发行每股面值人民币1.00元的普通股170,193,483股，发行价格为人民币4.88元/股，募集资金总额为人民币830,544,197.04元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币820,810,692.49元。
2022年7月6日，公司非公开发行股份170,193,483股上市。
2022年4月7日、8月8日，公司召开2021年度股东大会、2022年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更注册资本金并修改〈公司章程〉的议案》，公司向集团发行20,500万股股份购买相关资产，公司注册资本由1,150,587,847元增加至1,355,587,847元；公司非公开发行股份170,193,483股募集配配套资金，公司注册资本由1,355,587,847元增加至1,525,781,330元。
相关公告详见2022年4月9日、6月30日、7月5日、8月9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.董事会秘书、高级管理人员变更
2022年4月20日，公司召开了董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，因工作原因，代艳霞女士申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意聘任代艳霞女士担任公司总会计师职务，聘任王萍女士担任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日止。
2022年7月22日，公司召开了董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，宋嘉俊先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司总工程师职务，董事会同意聘任刘峰先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。
相关公告详见2022年4月21日、7月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.公司孙公司获得道路运输经营许可证并设立分公司
2022年3月15日，公司控股孙公司河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）取得道路运输经营许可证。
因业务发展需要，豫煤数字港在天津自由贸易试验区设立河南豫煤数字港科技有限公司天津分公司（以下简称“豫煤数字港天津分公司”），于2022年3月10日完成了工商注册登记手续，取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
相关公告详见2022年3月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.公司子公司对外投资建设分布式光伏项目、储能项目
2022年4月7日、5月16日，公司召开第八届董事会第五次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司、南阳天益发电有限公司、新乡中益发电有限公司、河南豫能新能源有限公司拟分别在平顶山市叶县、南阳市新野县、新乡市长垣市、新乡市原阳县投资设立叶县豫能新能源有限公司、新野县豫能综合能源有限公司、长垣市豫能综合能源有限公司、原阳县豫能综合能源有限公司4个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计19,250万元。公司子公司拟对外投资建设濮阳市经济技术开发区红磨坊公司分布式光伏项目、新乡双园分布式光伏发电项目、丰鹤发电一期分布式光伏发电项目、固始县“一园一乡”分布式光伏发电项目、林州市合涧镇光伏发电项目、南阳普康恒旺药业屋顶分布式光伏发电项目、南阳天益兆强光电屋顶分布式光伏发电项目、南阳启泰制药屋顶分布式光伏发电项目、许昌市襄城县屋顶分布式光伏发电项目、新野县新甸铺镇屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县整县屋顶分布式光伏发电项目、长垣市屋顶分布式光伏发电项目、固始县屋顶分布式光伏发电项目（二期）、宁陵县两园区分布式光伏发电项目14个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模902.00792MWp，总投资额356,957.62万元。
2022年6月6日，公司召开董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》《关于投资建设分布式光伏项目的议案》，公司控股子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司、控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟分别对外投资建设鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，建设规模分别为100MW/200MWh和6MW/18MWh，总投资额42,183万元。公司子公司叶县豫能新能源有限公司、淇县豫能综合能源有限公司、濮阳豫能发电有限责任公司、镇平天益新能源有限公司、南阳天益发电有限公司拟对外投资建设叶县整县屋顶分布式光伏发电项目、淇县整县屋顶分布式光伏发电项目、濮阳市经开区一期分布式光伏项目、镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目、南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目5个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模203.50772MWp，总投资额80,567.21万元。
相关公告详见2022年4月9日、6月8日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-59
河南豫能控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议召开通知于2022年8月19日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2022年8月29日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革监事会主席，郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事共5人亲自出席了会议。
4. 会议由采连革监事会主席主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2022年半年度报告及摘要》进行了审慎审核，提出如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会认为公司已按照中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1. 第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2022年8月30日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-58
河南豫能控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第六次会议召开通知于2022年8月19日以书面和电子邮件形式发出。
2.2022年8月29日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.应出席会议董事7人，赵书盈董事长，余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人亲自出席了会议。其中，张勇董事以通讯表决方式参加会议。
4.会议由赵书盈董事长主持。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会认为公司已按照中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司独立董事史建庄、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
（三）审议通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》
近期，公司申报的8.6亿元政策性开发性金融工具额度获得国家发改委批准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增加注册资本金8.6亿元人民币。本次增资完成后，鲁山豫能注册资本将从1亿元人民币增加至9.6亿元人民币。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的公告》。
（四）审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》
为增强公司控股子公司河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，豫能检修拟变更公司名称为“河南中原能建工程有限公司”；拟变更经营范围，增加“建设工程施工；对外承包工程”等许可事项及“发电技术服务”等一般事项；公司及公司子公司南阳天益发电有限责任公司以自有资金同比例增加豫能检修注册资本金，本次增资完成后，豫能检修注册资本将从4800万元人民币增加至2亿元人民币。（以上变更事项以市场监督部门核准为准）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的公告》。
（五）审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司河南豫能新能源有限公司、河南豫能电力检修工程有限公司拟分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市宁陵县设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司2个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计9700万元。
公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模249.60748MWp，总投资额93760.97万元。
以上合计总投资103460.97万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的公告》。
（六）审议通过了《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》
公司子公司河南豫能新能源有限公司拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，总建设规模光伏17.23MW，储能2.5MW/7.5MWh，总投资额9390.02万元。南阳天益发电有限责任公司、濮阳豫能发电有限责任公司拟分别对外投资新野县产业聚集区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，总建设规模充电桩：7×120kW，5×7kW，总投资额128.01万元。以上合计总投资9518.03万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的公告》。
（七）审议通过了《关于兑现高管人员2021年度薪酬的议案》
根据公司2021年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员2021年度薪酬确定为465.19万元。
公司独立董事史建庄、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
公司董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避表决，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-60
河南豫能控股股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）董事会编制了截止2022年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集配套资金金额和到账时间
2021年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司发行股份募集配套资金不超过830,544,200.00元。公司于2022年6月14日非公开发行每股面值人民币1.00元的普通股170,193,483股，发行价格为人民币4.88元/股，募集资金总额为人民币830,544,197.04元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币820,810,692.49元。上述募集资金已于2022年6月15日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61348487_R03号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，本次非公开发行募集资金使用情况为：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督、信息披露等进行了规定。该制度已经公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过。
公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》要求，2022年6月27日，公司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行国家开发银行河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
■
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2022年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61348487_R08号），截至2022年6月15日止，公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额为555,087,585.97元，具体明细如下：
单位：万元
■
2022年6月29日，公司董事会2022年第四次临时会议和监事会2022年第二次临时会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，独立董事及独立财务顾问均发表同意意见。具体情况详见公司于2022年6月30日披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：临2022-40）。
截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金置换募投项目先期投入。
（三）尚未使用的募集用途和去向
根据新能源各项目实际情况，公司拟以股东借款方式，将本次募集资金中拟用于偿还银行借款金额扣除对应置换金额后的剩余金额118,612,868.78元偿还新能源桐柏凤凰风电场项目邮储银行借款。
2022年6月29日，公司董事会2022年第四次临时会议和监事会2022年第二次临时会议分别审议通过《关于以借款方式将募集资金用于归还新能源项目公司借款的议案》，独立董事及独立财务顾问均发表同意意见。具体情况详见公司于2022年6月30日披露的《关于以借款方式将募集资金用于归还新能源项目公司借款的公告》（公告编号：临2022-41）。
截至2022年6月30日，公司尚未以借款方式将募集资金用于归还新能源项目借款。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-62
河南豫能控股股份有限公司
关于变更公司子公司名称、经营范围
及增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更事项概述
2022年8月29日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》，为增强公司控股子公司河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，同意豫能检修变更公司名称、经营范围并增加注册资本金。公司及公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）以自有资金同比例对豫能检修增加注册资本金。本次增资完成后，豫能检修注册资本将从4800万元人民币增加至2亿元人民币。
本次变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称：河南豫能电力检修工程有限公司
成立日期：2010年10月9日
住所：河南省鹤壁市兴鹤大街与延河路交叉口东北角169号
法定代表人：田卫东
注册资本：4800 万元人民币
经营范围：电力设备安装、调试、维护、检修、防腐、保温及技术改造；电力专业技术咨询、技术服务；与电力相关的节能技术开发；工程监理、租赁；机电设备修理、销售；电力工程 施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；工程造价咨询服务；互联网信息服务；增值电信服务（部分）；销售：办公用品、日用杂品、服装、鞋帽、卫生用品。
主要股东和实际控制人：河南豫能控股股份有限公司持股52.8%，南阳天益发电有限责任公司持股47.2%。
（二）豫能检修最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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上述2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。
（三）本次增资前后豫能检修的注册资本和公司持股比例情况如下：
■
三、拟变更情况
公司拟变更子公司河南豫能电力检修工程有限公司的名称、经营范围，并增加其注册资本，具体如下：
（一）公司名称
变更前：河南豫能电力检修工程有限公司
变更后：河南中原能建工程有限公司
（二）经营范围
变更前：电力设备安装、调试、维护、检修、防腐、保温及技术改造；电力专业技术咨询、技术服务；与电力相关的节能技术开发；工程监理、租赁；机电设备修理、销售；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；工程造价咨询服务；互联网信息服务；增值电信服务（部分）；销售：办公用品、日用杂品、服装、鞋帽、卫生用品。
变更后：1.许可事项：建设工程施工；对外承包工程；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电服务；建设工程监理；工程造价咨询业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；基础电信业务；第二类增值电信业务；特种设备设计；特种设备制造。
2.一般事项：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。充电桩销售；集中式快速充电站；对外承包工程；工业设计服务；租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；金属材料销售。
（三）注册资本
变更前：人民币4800万元
公司认缴数额：2534.64万元，占注册资本的52.8%。
公司出资方式：实物出资。
出资时间：公司工商注册一个月后完成出资实物的产权过户。
天益发电认缴数额：2265.36万元，占注册资本的47.2%。
天益发电出资方式：现金出资。
出资时间：第一次出资1000万元，不迟于2010年8月31日前将出资款存入河南豫能电力检修工程有限公司在中行郑开支行开设的银行验资账户。
第二次出资1265.36万元，不迟于2011年8月31日前将出资款存入河南豫能电力检修工程有限公司的银行账户。
变更后：人民币20000万元
公司认缴数额：10561万元，占注册资本的52.8%。
公司出资方式：实物及现金出资。
出资时间：分批注资，2032年8月31日前完毕。
天益发电认缴数额：9439万元，占注册资本的47.2%。
天益发电出资方式：现金出资。
出资时间：分批注资，2032年8月31日前完毕。
上述变更后的具体信息以最终市场监督局核准为准。
四、本次变更事项对公司的影响及存在风险
豫能检修变更公司名称、经营范围及增加注册资本可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
本次变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本完成后，豫能检修仍为公司的控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.河南中原能建工程有限公司章程。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-61
河南豫能控股股份有限公司
关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
2022年8月29日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》，近期，公司申报的8.6亿元政策性开发性金融工具额度获得国家发改委批准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）增加注册资本金8.6亿元人民币。本次增资完成后，鲁山豫能注册资本将从1亿元人民币增加至9.6亿元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称：鲁山豫能抽水蓄能有限公司
成立日期：2021年1月15日
住所：河南省平顶山市鲁山县鲁平大道西段碧水湾大酒店1楼
法定代表人：赵书盈
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）鲁山豫能最近一年又一期财务指标：
单位：万元
■
上述2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。
（三）本次增资前后鲁山豫能的注册资本和公司持股比例情况如下：
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三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险
公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对鲁山豫能增资，能够有效保障鲁山抽水蓄能电站1300MW项目建设有序推进，为公司的持续发展提供有力支撑，符合公司整体发展战略。
本次增资完成后，鲁山豫能仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-63
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）、河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）拟分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市宁陵县设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司2个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计9700万元。
公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模249.60748MWp，总投资额93760.97万元。
以上合计总投资103460.97万元。具体如下：
（一）子公司对外投资设立整县屋顶分布式光伏项目公司
■
备注：上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）子公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目
■
备注：上述新设立公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）企业名称：三门峡市淄阳建设投资有限责任公司（以下简称“淄阳建投”）
统一社会信用代码：91411200MA44K8MY78
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郭娜
注册资本：100000万元人民币
成立时间：2017年11月09日
营业期限：2017-11-09至无固定期限
注册地址：三门峡市产业集聚区创业服务中心602室
经营范围：对国有资产实行监督、重组、转让、保值、增值等管理；对有色金属加工、装备制造、电力、能源、公路、环保、生态等各项产业的投资；房屋租赁；建筑装饰工程；矿产品购销；精煤洗选；煤制品销售；绿化，市政工程建设；预包装食品的批发及零售；农产品的销售；有色金属贸易；供应链管理服务；以及其他各种投资项目管理活动。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
主要股东和实际控制人：三门峡市城乡一体化示范区财政局持股100%。
是否属于失信被执行人：否。
三、投资标的基本情况
（一）三门峡豫能综合能源有限公司
1.基本情况
公司名称：三门峡豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：三门峡市城乡一体化示范区
注册资本：人民币5,000万元
出资人及出资方式：豫能新能源持股94%，淄阳建投持股6%，以自有资金分期缴纳。
经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务；新能源信息智能化服务；储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事1人，是公司的法定代表人，由豫能新能源推荐，执行董事对股东负责。
公司不设监事会，设监事1人，由豫能新能源推荐，监事对股东负责。
公司设总经理1人，财务负责人1人。总经理、财务负责人由豫能新能源推荐，对股东负责。
（二）宁陵县豫能综合能源有限公司
1.基本情况
公司名称：宁陵县豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：商丘市宁陵县
注册资本：人民币 5,000 万元
出资人及出资方式：豫能新能源持股51%，豫能检修持股49%。以自有资金分期缴纳。
经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；水资源管理；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，公司设法定代表人兼执行董事1人，执行董事对股东负责。执行董事由豫能新能源委派。
公司不设监事会，设监事1人，监事对股东负责。
公司设总经理１名，由豫能检修推荐、执行董事聘任。
公司设副总经理１名，由豫能新能源推荐、执行董事聘任。
公司设财务负责人１名，由豫能新能源推荐、执行董事聘任。
（三）南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目
项目名称：南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目
建设单位：南阳天益发电有限责任公司
建设内容：总装机容量为2.54664MWp
项目总投资：1125.87万元
建设工期：6个月
（四）三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）
项目名称：三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）
建设单位：三门峡豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为16.64MWp
项目总投资：6281.05万元
建设工期：12个月
（五）南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：镇平县豫能综合能源服务有限公司
建设内容：总装机容量为4.54896MWp
项目总投资：2025.74万元
建设工期：6个月
（六）新野县整县屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：新野县整县屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：新野县豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为116.65188MWp
项目总投资：41766.64万元
建设工期：24个月
（七）原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）
项目名称：原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）
建设单位：原阳县豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为50.11MWp
项目总投资：19929.85万元
建设工期：12个月
（八）林州市整市屋顶分布式光伏发电项目（二期）
项目名称：林州市整市屋顶分布式光伏发电项目（二期）
建设单位：河南豫能新能源有限公司
建设内容：总装机容量为59.11MWp
项目总投资：22631.82万元
建设工期：12个月
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司对外投资设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司2个整县屋顶分布式光伏项目公司；南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6个屋顶分布式光伏项目，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善公司治理结构，加强内部协作，明确项目公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。
屋顶分布式光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.项目投资方案。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-64
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目
并设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为实现碳达峰、碳中和目标，国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”、国家发改委和国家能源局“关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见”等相关文件，明确提出将源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措，强化源网荷储各环节间协调互动，优先利用清洁能源资源，适度配置储能设施，调动需求侧灵活响应积极性，提升系统运行效率和电源开发综合效益。
公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，总建设规模光伏17.23MW，储能2.5MW/7.5MWh，总投资额9390.02万元。
南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）、濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）拟分别对外投资新野县产业聚集区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，总建设规模充电桩：7×120kW，5×7kW，总投资额128.01万元。
以上合计总投资9518.03万元。具体如下：
■
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）河南豫能新能源有限公司巩义分公司
1.基本情况
拟定公司名称：河南豫能新能源有限公司巩义分公司
公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河南省巩义市
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；水资源管理；充电控制设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）河南万达铝业有限公司光储项目
项目名称：河南万达铝业有限公司光储项目
建设单位：河南豫能新能源有限公司巩义分公司
建设内容：光伏17.23MW；储能2.5MW/7.5MWh
项目总投资：9390.02万元
建设工期：6个月
（三）新野县产业聚集区充电站项目
项目名称：新野县产业聚集区充电站项目
建设单位：南阳天益发电有限责任公司
建设内容：充电桩：5×120kW
项目总投资：87.73万元
建设工期：3个月
（四）濮阳职业技术学院充电站项目
项目名称：濮阳职业技术学院充电站项目
建设单位：濮阳豫能发电有限责任公司
建设内容：充电桩：2×120kW,5×7kW
项目总投资：40.28万元
建设工期：6个月
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司对外投资河南万达铝业有限公司光储项目、新野县产业聚集区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
光储一体化项目及充电桩项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.项目投资方案。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
