福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-075号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年9月8日（周四）下午14:00

2、网络投票时间：2022年9月8日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座32楼3201-01

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年9月5日（周一）

（七）会议出席对象：

1、截至2022年9月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

■

上述提案1、3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2、4-9为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述提案1、3需对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案3经本次股东大会表决通过是上述提案4-9项表决结果生效的前提。在此前提下，提案6经本次股东大会表决通过是提案7表决结果生效的前提，提案8经本次股东大会表决通过是提案9表决结果生效的前提。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

上述提案1已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，上述提案2已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2022年8月24日、2022年1月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月7日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理；

2、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518000

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、填报表决意见：对于本次非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月8日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、请在表决栏（同意、反对、弃权）中划“√”确定。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量（股）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

2、填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在本股东登记表中表明发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：002740 股票简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-076号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于破产重整事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重整重整事项的进展概述

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日披露了《关于收到法院对公司进行预重整的决定书并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2021-106号）；于2021年12月1日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2021-107号）；于2022年4月21日披露了《关于签署预重整投资（意向）协议的公告》（公告编号：2022-022号）、于2022年7月22日披露了《关于破产重整事项的进展公告》（公告编号：2022-066号）。

截至本公告日，在预重整管理人广东尚宽律师事务所要求下，重整投资人新增鼎联合体正在对投资主体和重整预案进行调整，公司尚未与新增鼎联合体签署投资和借款协议。

另，珠海润创联合体成员中的深圳市赢盛数字科技有限公司、深圳市宇欣投资合伙企业（有限公司）仍在按照之前签署的《预重整投资（意向）协议》及相关借款协议约定持续向公司提供日常运营资金。

二、风险提示

公司目前正积极配合深圳市中级人民法院及预重整管理人推进公司破产重整事宜，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性，若法院裁定受理对公司的重整申请后，公司股票将被实行退市风险警示；若法院裁定受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道；若不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

公司将持续关注上述事项后续进展情况，并依据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-074号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于

收到持股3%以上股东提出临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）于2022年8月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年9月8日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

公司董事会于2022年8月27日分别收到公司股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司、股东李勇书面提交的《关于提请增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，有如下临时提案需提交至公司2022年第一次临时股东大会一并审议，具体如下：

一、临时提案内容

（一）股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提交的临时提案

《关于修订〈福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程〉的提案》；

为优化公司治理结构，促进公司更好发展，现提议对《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》的部分内容予以修订，具体如下：

原章程第一百零四条“董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。股东大会根据股东提名的董事人选选举和更换董事”，修改为“董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。股东大会根据股东提名的董事人选选举和更换董事”。

（二）股东李勇提交的临时提案

提案一：《关于免去爱迪尔第五届董事会中刘丽的董事职务的提案》；

若爱迪尔股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提交的《关于修改〈福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程〉的提案》相关内容获爱迪尔2022年第一次临时股东大会审议通过，根据届时爱迪尔新的董事会成员人数要求，结合当前股东持股情况，提议免去第五届董事会中刘丽的董事职务。

提案二：《关于免去爱迪尔第五届董事会中苏迪杰的董事职务的提案》；

若爱迪尔股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提交的《关于修改〈福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程〉的提案》相关内容获爱迪尔2022年第一次临时股东大会审议通过，根据届时爱迪尔新的董事会成员人数要求，结合当前股东持股情况，提议免去第五届董事会中苏迪杰的董事职务。

提案三：《关于免去爱迪尔第五届董事会中曹子睿的独立董事职务的提案》；

若爱迪尔股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提交的《关于修改〈福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程〉的提案》相关内容获爱迪尔2022年第一次临时股东大会审议通过，根据届时爱迪尔新的董事会成员人数要求，结合当前股东持股情况，提议免去第五届董事会中曹子睿的独立董事职务。

提案四：《关于提名胡晖为爱迪尔第五届董事会独立董事的提案》；

若前述提案三相关内容获爱迪尔2022年第一次临时股东大会审议通过，爱迪尔独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，因此提名胡晖为第五届董事会独立董事。胡晖的简历附后。

提案五：《关于免去爱迪尔第五届监事会中张红舟的监事职务的提案》；

为提高爱迪尔第五届监事会履职能力，提议免去爱迪尔第五届监事会中张红舟的监事职务。

提案六：《关于提名陈纾昕为第五届监事会监事的提案》。

若前述提案五相关内容获爱迪尔2022年第一次临时股东大会审议通过，爱迪尔监事会成员将不足3人，为保证爱迪尔后续监事会正常运作，现提名陈纾昕为第五届监事会监事。陈纾昕的简历附后。

二、董事会意见

（一）董事李勇、陈茂森、张伯新、张勇及独立董事丁元波、姬昆的意见如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，提案人龙岩文旅汇金发展集团有限公司直接持有公司股份数为27,154,941股，占公司总股本的5.98%；提案人李勇直接持有公司股份数为38,066,490股，占公司总股本的8.38%。上述2名提案人的临时提案提出时间均在公司2022年第一次临时股东大会召开10日前，提案资格及提名资格均符合前述相关法律法规、规范性文件的相关规定；

2、上述7项临时提案内容均属于股东大会职权范围，并有明确议题和提案内容。《关于修订〈福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程〉的提案》经公司2022年第一次临时股东大会表决通过是上述提案一至提案六表决结果生效的前提。在此前提下，提案三表决通过是提案四表决结果生效的前提，提案五表决通过是提案六表决结果生效的前提；

3、根据公司《董事会战略委员会工作细则》及《薪酬委员会工作细则》相关规定，若前述提案三表决结果生效，独立董事曹子睿将自动失去公司董事会战略委员会及薪酬委员会的委员资格；

4、独立董事候选人胡晖的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

综上，我们同意将上述2名提案人的临时提案提交至公司2022年第一次临时股东大会一并审议。

（二）董事苏迪杰、刘丽、独立董事曹子睿均反对将上述2名提案人的临时提案提交至公司2022年第一次临时股东大会一并审议，理由如下：

因公司当前处于破产重整阶段，为利于公司内部成员团结一致共同推进破产重整工作的进程，确保公司破产重整能够顺利完成，本人认为不应在此阶段更改公司章程以及变更董事会成员。

三、备查文件

提案人龙岩文旅汇金发展集团有限公司、李勇书面提交的《关于提请增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附：

独立董事候选人胡晖先生的简历如下：

胡晖先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于堪培拉大学,工商管理专业，博士后。现任武汉大学经济系副主任、副教授、博士生导师。

截至本公告日，胡晖先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

胡晖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

监事候选人陈纾昕女士的简历如下：

陈纾昕女士，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学工商管理专业，专科学历。2004年至2013年期间，任周生生（国际）集团有限公司中国华南区大区经理。2014年至2021年，历任爱迪尔终端运营部总监助理、终端运营部经理、品牌服务部副总监、销售管理部总监。2021年12月30日起至今，任爱迪尔总裁助理。

截至本公告日，陈纾昕女士未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

陈纾昕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。