浙江天正电气股份有限公司
公司代码：605066 公司简称：天正电气
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-038
浙江天正电气股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月19日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2022年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。
《2022年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、上网公告附件
独立董事关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-039
浙江天正电气股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月19日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》
公司监事在全面了解和审阅公司2022年半年度报告后，认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2022年半年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2022年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2022年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司监事会
2022年8月30日
