江苏华盛锂电材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2022-014
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月29日
（二）股东大会召开的地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路42号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书黄江先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
6、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
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7、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
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8、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次议案5是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2022-015
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》《江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2022 年8月29日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经全体职工代表民主讨论、表决，一致同意选举张丽亚女士担任公司第二届监事会职工代表监事，张丽亚女士的简历详见附件。
公司第二届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
2022年8月30日
附件：
第二届监事会职工代表监事简历：
张丽亚女士，职工监事，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有化学专业中级工程师专业资格。2001年7月至2006年2月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司分析中心主管；2006年3月至2019年7月，担任华盛有限品管部经理；2019年7月至今，担任华盛锂电品管部经理、职工监事。
