广州酒家集团股份有限公司

公司代码：603043 公司简称：广州酒家

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-044

广州酒家集团股份有限公司

2022年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年半年度主要经营数据

2022年半年度，公司实现主营业务收入140,101.30万元，较去年同期增长 15.49%。具体营业收入构成情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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说明：

1．2022年半年度速冻食品收入同比增长30.25%，主要是公司速冻产能释放，加大渠道拓展，同时受益于市场需求增加，带动销售同比较大增长。

2．2022年半年度餐饮业收入同比增长30.55%，主要是公司并购广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司自2021年7月1日起营业收入纳入公司合并报表。

二、2022年半年度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-045

广州酒家集团股份有限公司

关于公司及子公司增加向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、已审批授信额度的情况

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币伍亿元的综合授信额度。详见公司公告《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

二、本次增加授信额度的情况

经综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营情况及业务发展的资金需求，公司拟对公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度增加叁亿元，增加后公司及子公司2022年度拟向银行申请不超过人民币捌亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年3月28日。

资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-048

广州酒家集团股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点 30分

召开地点：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场2楼路演中心会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容已经公司2022年8月26日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，相关内容参见2022年8月30日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：广州市城市建设投资集团有限公司等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；

（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人 授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；

（五）登记时间：

1、2022年9月14日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；

2、2022年9月15日，13:30一14:10时；

（六）登记地点：

上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼广州酒家集团股份有限公司董事会办公室。

上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场2楼路演中心会议室。

六、其他事项

（一）与会人员交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13层

（三）联系人：陈扬、许莉

（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803

（五）温馨提示：为了做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

确需参加现场会议的股东及股东代表务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，请出席人员保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会时戴好口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，查验健康码、行程码绿码、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，请予配合。

近7天内曾到过风险地区者，或近7天内有本土疫情报告的地级市（盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员，请通过网络投票参加本次股东大会。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：授权委托书

报备文件：第四届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州酒家集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-046

广州酒家集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等法律法规，公司结合实际情况，对公司现行的《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容具体如下：

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(下转428版)