金发拉比妇婴童用品股份有限公司

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022-042号

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、 公司于2021年12月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的议案》，同意全资子公司广东金发拉比投资有限公司将其名下持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司20%股权对外转让，详见《关于全资子公司转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的进展公告》（2021-071号），报告期内，该事项已完成，详见《 关于全资子公司出售其持有的蜜儿乐儿股权完成工商变更登记手续的公告》（2022-004号）。

2、 公司第四届董事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》，本次调整业绩承诺事项不涉及重大资产重组， 韩妃投资因受疫情影响致2021年业绩承诺未能完成，公司董事会基于对疫情影响的分析，结合韩妃投资在业内所具有的领先优势和对医美行业的长期看好，经研究后认为，有必要适当调整标的公司的业绩承诺方案。详见《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署《补充协议》的公告》（2022-032号）。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2022年8月31日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022一040号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年08月29日以现场方式召开。本次会议通知于2022年08月18日以书面及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长林浩亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（2022-042号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

《关于新增日常关联交易的公告》（2022-043号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。（回避3票：关联董事林浩亮、林若文、林国栋对本议案回避表决）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年08月31日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022-041号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年08月29日以现场方式召开。本次会议通知于2022年08月20日以书面及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王国海先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（2022-042号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

《关于新增日常关联交易的公告》（2022-043号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年08月31日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022一043号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

《关于新增日常关联交易的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，本次新增日常关联交易金额未超过3000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，故该议案无需提交公司股东大会审议。

本次新增日常关联交易不影响公司独立性，公司主业收入及利润来源不会因该项交易而对关联人形成依赖。

公司于2022年4月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016号），因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易事项。经公司第四届董事会第十九次会议研究决定，拟通过全资子公司一一广东金发拉比投资有限公司（以下简称“广东拉比”）与参股公司一一广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃医美”）之子公司一一广东韩妃医疗美容医院有限公司（以下简称“韩妃医院”）签订《销售合同书》，向韩妃医院提供公司旗下的美容护肤类产品进行试销，加深业务合作，探寻新的协同发展方式。本次关联交易具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易情况

韩妃医美是公司的参股公司，为充分挖掘投资价值，更好地发挥与参股公司的协同效应，实现客户资源整合，相互促进发展，公司拟通过全资子公司一一广东拉比与韩妃医美之子公司一一韩妃医院签订《销售合同书》，向韩妃医院提供公司自主知名品牌“拉比”和“贝比拉比”旗下的美容护肤类产品进行试销，本合同金额预计不超过人民币300万元。

2、本次关联交易的审议程序

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，金发拉比公司董事林国栋先生本人在公司董事会审议该关联交易议案时回避表决；金发拉比公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属，亦回避表决。本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会发表书面意见：该新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

■

注 1：该房产租赁合同约定三年商铺租赁的总金额为 318.60万元, 106.20万元仅为 2022 年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年 （2020 年 1 月 1 日起一2022 年 12 月 31 日止）。

注2：“截止披露日已发生金额”指的是截止本公告披露日，本合同在2022年度已发生的金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：广东韩妃医院投资有限公司

统一社会信用代码：91440111MA59ATFQ65

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101

注册资本：1,117.647万人民币元

成立日期：2015年11月23日

经营范围：医院管理;企业总部管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

韩妃医美依法存续且经营情况正常，财务状况良好，2021年营业总收入39,818.63万元，净利润2,944.59万元（合并口径），具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、关联方子公司基本情况

公司名称：广东韩妃医疗美容医院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59UHMX49

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈剑鸿

注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层

注册资本：7,350万元人民币

成立日期：2017年09月25日

经营范围：保健食品（预包装）销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;特殊医学用途配方食品销售;市场营销策划;医院管理;放射卫生技术服务;小餐饮;医疗服务;医疗美容服务;

股权结构：韩妃医美持有韩妃医院85%股份，认缴出资额6247.5万元。

韩妃医院依法存续且经营情况正常，财务状况良好，2021年营业总收入17,698.44万元，净利润772.26万元，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

3、与上市公司的关联关系

因韩妃医美是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃医美董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》对“上市公司关联法人”的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃医美为公司的关联法人，故此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、履约能力分析

韩妃医院是韩妃医美的控股子公司，亦是韩妃医美的核心资产，是广东省省级三级医院。韩妃医美及韩妃医院依法存续且经营情况正常，财务状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

甲方：广东金发拉比投资有限公司（以下简称甲方）

乙方：广东韩妃医疗美容医院有限公司（以下简称乙方）

（一）合约期限

1、自签订之日起日至 2022年12月31日止。至本合同期限届满前一个月内，甲乙双方共同协商是否终止合作，若继续合作将另行签订合同书；若终止合作，本合同到期将自动失效。

2、合约期满乙方享有同等条件下的优先续约权。

（二）价格

1、定价依据：本交易供货价依据公司产品价格体系，参照公司向其他加盟商、经销商供货合同类比评估后，通过商业谈判确定。

2、供货价：按照双方约定的《货物价格清单》执行。

3、结款方式：月结，货款转至甲方指定收款账户。

（三）订货及验收方案

1、甲方在收到订单后二个工作日内按照乙方指定地点及收货人发货。为保证货品的安全，乙方应于收到货的第一时间当面与快递公司的送货人开箱验货，仔细检查货物外包装及数量是否无误，如有问题，立即拍照与快递确认，同时向甲方的客服反馈；如未及时开箱验货，出现数量与订单不符、产品包装破损等问题，由乙方负主要责任；出现物流问题，应由甲乙双方、快递物流方三方共同解决。

2、发货方式：货运或快递，如对发货有特殊要求的，应提前与甲方的客服沟通，未提出特别要求的，甲方按照常规发货，运费由甲方承担。

3、验收方案：质量标准及产品验收以各订单要求或甲方提供的样品为准，各订单未明确约定的执行国家标准，国家未制定相关标准的，则执行行业标准或企业标准。对于所购产品的名称、数量、规格、包装、配件及完整无损的验收，需在乙方收到货物后2个工作日内完成，若存在异议，需及时通知甲方。

（四）违约责任

1、本合同签订生效后，甲方不得随意更改《货物价格清单》中的货物单价。若因市场价格浮动、增加产品等原因，甲乙双方须协商调整《货物价格清单》，《货物价格清单》经甲乙双方确认盖章后生效。

2、本合同签订生效后，除不可抗力外，甲、乙双方均不得随意中途取消合同，否则，应就对方相关损失予以赔偿。因不可抗力造成本合同不能履行时，双方应及时协商解决，经有关机构予以证明后，可延期履行，具体根据实际情况而定。

（五）争议解决方式

本合同履行期间，双方如因本合同或者与本合同有关事项引起的任何争议，甲、乙双方应首先以协商方式解决。如果在争议产生后30日内，甲、乙双方仍不能以协商方式解决争议，任何一方可以根据本合同该约定，向甲方公司住所地人民法院提起诉讼。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方及其子公司发生的上述交易是公司和韩妃医美业务发展的实际需要，通过此次交易，公司将开启与韩妃医美共同探索新的业务协同领域，一方面加强了公司与韩妃医美的业务互补性、协同性，另一方面也是公司在医疗、医美市场进行布局的新探索，为旗下美容护肤类产品开拓新市场，拓展了新的渠道。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，交易价格依据市场行情，通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述议案及相关资料进行了事前审阅，并就有关情况与公司进行了充分交流，出具了书面事前认可意见，认为：公司本次拟通过全资子公司与关联方广东韩妃医疗美容医院有限公司签订《销售合同书》的事项构成关联交易，本次交易符合公司业务发展需要，对公司的经营发展具有积极影响，有利于发挥与参股公司的协同效应，实现客户资源整合，相互促进发展。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：公司本次日常关联交易事项是为了充分挖掘公司投资项目价值，探索协同发展，符合公司业务发展需要，对公司的经营发展具有积极的影响。公司董事会本次日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规与《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次日常关联交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于对新增日常关联交易事项的事前认可意见；

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年8月31日