湖南投资集团股份有限公司

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-056

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项

1.完成公司董事会、监事会换届选举工作：公司第六届董事会任期已于2022年4月16日届满。公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》；于2022年5月24日召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；于2022年5月27日召开 2022年度第7次董事会会议和2022年度第5次监事会会议，分别审议通过了《公司关于选举董事长的议案》和《关于选举公司监事会主席的提案》。公司第七届董事会、监事会组成具体情况如下：

（1）公司第七届董事会组成情况：

非独立董事：皮钊（董事长）、陈小松、裴建科、胡连宇、陈可克、李铭

独立董事：周付生、唐红、周兰

（2）公司第七届监事会组成情况：

股东代表监事：张彬（监事会主席）、陈林

职工代表监事：杨虹

公告内容详见：

（1）2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）；

（2）2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《湖南投资关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）；

（3）2022年5月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第6次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《湖南投资关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-038）；

（4）2022年5月24日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）；

（5）2022年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）、《湖南投资2022年度第7次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资2022年度第5次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《湖南投资关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

2.聘任高级管理人员事项：

公司于2022年5月27日召开2022年度第7次董事会会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案；于2022年6月17日召开2022年度第8次董事会(临时)会议，审议通过了聘任工程总监的议案。具体聘任情况如下：

（1）聘任陈小松先生为公司总经理；

（2）聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；

（3）聘任郭颂华先生为公司董事会秘书；

（4）聘任彭莎女士为公司财务总监；

（5）聘任傅新涛先生为公司运营总监；

（6）聘任张登峰先生为公司工程总监。

公告内容详见：

（1）2022年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第7次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-048）；

（2）2022年6月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第8次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《湖南投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-050）。

3.投资开发广麓和府房地产项目事项：

公司于2022年3月31日召开2022年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的议案》：为有效盘活现有土地资产，推动公司房地产业务稳定可持续发展，拟在公司拥有的位于长沙临空集聚区机场大道以北地块上投资开发“广麓和府”房地产项目，投资总金额为39,562.78万元（含补交地价款5,200万元）。具体情况详见2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》（公告编号：2022-019）。

4.2021年年度分红工作已于2022年7月13日实施完毕：

2021年年度分配方案已经公司2022年度第3次董事会会议审议并获公司2021年年度股东大会批准，方案具体内容为：以2021年年末的总股本499,215,811股为基数，向2022年7月12日登记在册的公司全体股东每10股派现金0.20元（含税），总计派发现金红利 9,984,316.22元（含税）。2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公告内容详见：

（1）2022年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于2021年度利润分配预案专项说明的公告》（公告编号：2022-014）；

（2）2022年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）；

（3）2022年7月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于2021年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-052）。

5.关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果事项的进展：

根据《衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于法院裁定延长重整计划执行监督期限的公告》（公告编号：2021-064），为保障重整计划顺利执行，经该公司申请，衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规定，下达《民事裁定书》（2020）湘0406破2号之三，裁定延长衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划执行的监督期限至2022年12月31日。公司将持续关注该公司重整计划进展，以维护公司权益。

6.关于全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司为上市公司提供担保事项：

根据国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）“在工程建设领域推行工程款支付担保制度” 的规定，公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司同意为公司签署的《建设项目工程总承包合同》和《广润福园（住宅、幼儿园）建设项目配套小学设计施工总承包合同》中应履行的工程款支付义务提供担保，并出具《工程款支付保函》，涉及金额为人民币48,275,689.20元，具体情况详见2022年7月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。

董事长：皮钊

湖南投资集团股份有限公司

2022年8月31日