安集微电子科技（上海）股份有限公司
公司代码：688019 公司简称：安集科技
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事（除未出席的董事外）、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4未出席董事情况
■
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
法定代表人：Shumin Wang
2022年8月30日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-039
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年8月20日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-040）。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二二年八月三十一日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-040
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，每股面值1.00元，每股发行价格39.19元。本次公开发行募集资金总额为520,329,353.05元，扣除总发行费用45,437,451.25元，实际募集资金净额为474,891,901.80元。实际到账金额计人民币483,927,759.01元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月17日出具了毕马威华振验字第1900382号验资报告。
（二）本半年度使用金额及期末余额
截至2022年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币228,009,199.71元。具体情况如下表：
单位：人民币 元
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注：上述表格出现合计数与各分项数值计算尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《公司章程》，结合公司实际情况，经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《募集资金管理使用制度》）。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
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注：募集资金专户15842191613100及15663715975369已于2022年2月完成注销。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。三（四）方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的专户储存情况
截至2022年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币153,009,199.71元（其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的19,312,112.56元，该金额不包含截至2022年6月30日，公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额）。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币 元
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为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，截至2022年6月30日，结构性存款余额如下：
单位：人民币 万元
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。根据2022年4月13日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会皆同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2022年6月30日，除二、（三）中的结构性存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均以到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在变更超募资金，用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司于2021年4月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币13,000万元用于研发中心扩大升级项目。具体使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司已将“安集集成电路材料基地项目”结项，将节余募集资金216.23万元补充流动资金，并注销涉及该项目的两个募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和科创板临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
■
■
注1：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-041
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。变更注册资本的相关事项已经2019年年度股东大会授权董事会办理及2021年年度股东大会审议通过，无须提交股东大会审议。具体变更注册资本的事项如下：
1、公司于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本53,220,580股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增21,288,232股，转增后公司总股本增加至74,508,812股。公司以2022年5月24日作为股权登记日，完成了2021年年度权益分派的实施，公司总股本增加至74,508,812股。
2、公司根据2020年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2022年6月24日审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为192,828股，已于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次变更后，公司的总股本从74,508,812股变更为74,701,640股，公司的注册资本变更为人民币74,701,640元。
公司结合本次公积金转增股本及限制性股票归属的登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：
公司章程修改对照表
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
鉴于上述变更注册资本事项已经公司2020年5月12日召开的2019年年度股东大会授权及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十一日
