东风电子科技股份有限公司

公司代码：600081 公司简称：东风科技

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-037

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）在以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2022年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司下属公司在建工程报废的议案》

公司下属子公司东风电驱动系统有限公司在建工程“j14-7920-412 QAD/ERP软件”，因不适用于公司业务发展需要，项目终止，已于2020年10月全额计提了减值准备。在建工程原值：1,124,584.55元，已提减值准备：1,124,584.55元，净额：0元。建议进行报废处置。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中信银行上海中环支行申请2022年度综合授信的议案》

根据市场情况，公司拟于2022年向中信银行上海中环支行申请综合授信人民币70,000万元（大写：人民币柒亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑等。期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022年8月31日