国投中鲁果汁股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-028
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第4次会议于2022年8月29日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈国投中鲁2022年半年度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第4次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于公司注销部分分公司的议案》
国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司、国投中鲁果汁股份有限公司丰县分公司、国投中鲁果汁股份有限公司滕州分公司、国投中鲁果汁股份有限公司平原分公司已不存在经营实质和需求，公司决定注销上述四家分公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-029
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届监事会第2次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第2次会议于2022年8月29日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈国投中鲁2022年半年度报告〉的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告》的有关要求，监事会对公司2022年半年度报告发表如下书面审核意见：
1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.本公司监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、其他情况
会议听取了《国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2022年8月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-030
国投中鲁果汁股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2022年半年度主要经营数据
1.主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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2.主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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二、数据来源及风险提示
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年8月31日
