上海建工集团股份有限公司
公司代码：600170 公司简称：上海建工
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期，上海爆发严重新冠疫情，公司生产经营受到影响。集团依照党和政府决策部署，统筹推进疫情防控和经营发展，积极投身上海抗疫斗争，主动克服疫情带来的不利影响，全力推进复工复产。目前，集团在上海的应复工项目已全部复产，企业经营基本面恢复。后续，集团将积极把握有利政策，加强经营拓展，提质增效，尽最大努力弥补疫情造成的损失。
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2022－045
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2022年8月30日在公司会议室召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于8月19日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年半年度报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于拟出售三项房产子公司股权的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2022-046
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于召开2022年
半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2022年9月13日(星期二)上午 9:00-10:00
会议网络平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年9月5日(星期一)至9月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@scg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月13日上午 9:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月13日上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：徐征
独立董事：梁卫彬
总会计师：尹克定
董事会秘书：李胜
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月13日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年9月5日(星期一)至9月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@scg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
电话：021-35318170
邮箱：ir@scg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2022－047
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于拟出售三项房产子公司股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟通过上海联合产权交易所公开挂牌出售下属上海达豪置业有限公司、上海嘉定高科技园区建设有限公司和上海建工佳龙房产有限公司的100%股权。挂牌底价不低于经国资主管部门备案的评估价值，最终成交金额以公开交易结果为准。
● 本次交易拟通过公开挂牌转让方式，尚无法确定交易对象。交易在实施过程中尚存在变化可能，敬请广大投资者注意投资风险。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
为盘活存量资产，拓展融资渠道，优化资本结构，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）下属上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式一次性转让其所持上海达豪置业有限公司（简称“达豪置业”）、上海嘉定高科技园区建设有限公司（简称“嘉定高科”）和上海建工佳龙房产有限公司（简称“建工佳龙”）的100%股权。本次交易不构成重大资产重组。交易完成后，公司将不再持有达豪置业、嘉定高科、建工佳龙的股权，不再将其纳入合并财务报表范围。
经上海东洲资产评估有限公司评估，在评估基准日，达豪置业股东权益账面值9,312.40万元，评估值45,157.43万元，评估增值35,845.03万元，增值率384.92%；嘉定高科股东权益账面值3,485.12万元，评估值28,569.47万元，评估增值25,084.35万元，增值率719.76%；建工佳龙股东权益账面值9,338.63万元，评估值31,042.11万元，评估增值21,703.48万元，增值率232.41%。上述三项股权合计评估值104,769.01万元。本次交易采取公开挂牌方式，达豪置业、嘉定高科、建工佳龙100%股权挂牌转让底价均不低于评估值（最终交易价格根据公开征集意向受让方、竞价结果确定）。
公司于2022年8月30日召开第八届董事会第二十九次会议。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于拟出售三项房产子公司股权的议案》，同意建工房产在上海联合产权交易所以公开挂牌方式一次性转让其所持达豪置业、嘉定高科、建工佳龙的100%股权，挂牌底价不得低于评估结果（表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对）。董事会认为公司聘请的资产评估机构、审计机构具备从事证券、期货业务资格，且独立于公司及控股股东，具备开展本项交易所涉评估、审计工作的业务资质和能力；评估机构选用的评估方法、评估结论合理。授权公司管理层办理与本次交易相关的事宜, 并根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订和调整交易方案，包括但不限于：提请国资管理部门审批、申请挂牌、与交易对方协商、签订股权转让协议、报国有产权主管部门备案登记、办理股权交割以及工商变更登记等。
二、交易对方情况
达豪置业、嘉定高科、建工佳龙等三公司100%股权将在上海联合产权交易所公开挂牌出售，尚无法确定交易对方。
三、交易标的基本情况
本次交易标的挂牌价格以股东全部权益评估价值为依据。公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构对交易标的就评估基准日的股东全部权益价值进行评估。
达豪置业、嘉定高科、建工佳龙等三公司基本情况如下：
(一) 达豪置业
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1、达豪置业资产概况
达豪置业主营房地产开发，开发了汇豪商务广场等办公楼及商业独栋。截至评估基准日，销售剩余1栋办公楼、1栋低层独栋办公楼、附属商业裙房（含2层楼面）及278个地下车位。
本次交易涉及的资产为达豪置业拥有的流动资产、非流动资产，其中流动资产主要由货币资金、应收账款等组成;非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、递延所得税资产等组成。主要如下：
（1）投资性房地产
截至评估基准日，被评估单位共有8项投资性房地产，主要是位于上海市徐汇区吴中路51、55-58号（单）、古井南路88号建工汇豪商务广场的商铺、办公楼及地下车位、上海市徐汇区吴中路4幢69号2号楼独栋办公楼，账面原值59,414.97万元，账面净值45,844.80万元。清单如下：
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（2）固定资产
被评估单位共拥有设备9台，均为电子设备，主要为电脑、打印机、照相机等，存放在企业办公室内。
（3）应收账款账面合计3,681.17万元，主要为应收的房屋租赁费。递延所得税资产系公司坏账准备引起的可抵扣暂时性差异。
2、达豪置业经营概况
截止2022年8月18日（评估基准日），达豪置业资产总额56,808.79万元，负债总额47,496.39万元，净资产总额9,312.40万元。公司2020年度、2021年度及基准日资产、负债、财务状况如下表：
单位：万元
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上述财务数据为本次交易（股权转让）范围的资产及负债。达豪置业财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，并出具了无保留意见审计报告。
3、达豪置业评估概况
依据《上海建工房产有限公司拟转让上海达豪置业有限公司所涉及的上海达豪置业有限公司股东全部权益价值》（东洲评报字[2022]第1541号），采用资产基础法，达豪置业股东权益账面值9,312.40万元，评估值45,157.43万元，评估增值35,845.03万元，增值率384.92%。采用收益法，达豪置业股东权益账面值为9,312.40万元，评估值44,530.00万元，评估增值35,217.60万元，增值率378.18%。
达豪置业主营业务为房地产出租，鉴于已在资产基础法中对核心资产采用了市场法进行评估，其测算的价格能客观地反映出市场价值，评估机构选用资产基础法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。评估结果如下：
单位：万元
■
达豪置业评估增值主要为 “投资性房地产”“固定资产”。其中：投资性房地产增值，是因账面值反映的是开发项目的物业建造成本，近年来上海市房地产市场价值不断上涨，故导致评估增值。
固定资产一设备类评估增值的原因系由于企业拥有的电子设备已超过财务折旧年限，账面净值已为残值，但尚处于正常使用状态，经评估后体现了其价值，致使评估增值。
（二）嘉定高科
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1、嘉定高科资产概况
嘉定高科主营园区地产，开发了建工嘉定工业园区，于评估基准日持有位于上海市嘉定区北和公路255号的厂房12幢及配套设施、地面停车位等。
本次交易涉及的资产为嘉定高科所拥有的流动资产、非流动资产，其中流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产等组成;非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、递延所得税资产等组成。主要如下：
（1）投资性房地产
被评估单位拥有的投资性房地产主要位于北和公路255号，含厂房共12幢、门卫、水泵房、开关站、垃圾房等辅助用房7幢，相应的土地使用权为1幅，出让工业用地，土地面积为71,058.00平方米，账面原值18,990.40万元，账面净值7,746.96万元。具体情况如下：
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所涉及的土地使用权情况：
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（2）固定资产
被评估单位持有设备类资产总计10台，均为电子设备及其他设备。主要有打印机、传真机、空调、复印机等，存放在企业办公室内。
（3）应收账款合计210.47万元，系该公司应收的房屋租赁费等。其他应收款5,445.52万元，系嘉定高科划拨建工房产日常经营用资金。递延所得税资产系公司坏账准备引起的可抵扣暂时性差异。
嘉定高科资产抵押事项如下：
嘉定高科与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订了编号为RL2014-001的《固定资产借款合同》，剩余待偿还的本金9,450.00万元。上述借款同时签订了编号为FRL2014-001的《经营性物业抵押贷款资金封闭运作管理协议书》，抵押物名称为上海建工嘉定工业园的物业，座落于嘉定区北和公路255号，建筑面积83,349.03平方米，房屋产权证号：沪房地嘉字（2008）第001957号。
2、嘉定高科经营概况
截止2022年4月30日（评估基准日），嘉定高科资产总额14,047.67万元，负债总额10,562.55万元，净资产总额3,485.12万元。公司2020年度、2021年度及基准日资产、负债、财务状况如下表：
单位：万元
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上述财务数据为本次交易（股权转让）范围的资产及负债。嘉定高科财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。
3、嘉定高科评估概况
依据《上海建工房产有限公司拟转让上海嘉定高科技园区建设有限公司所涉及的上海嘉定高科技园区建设有限公司股东全部权益价值》（东洲评报字[2022]第1438号），采用资产基础法，评估基准日，被评估单位股东权益账面值3,485.12万元，评估值28,569.47万元，评估增值25,084.35万元，增值率719.76%。采用收益法，嘉定高科股东权益账面值为3,485.12万元，评估值22,370.00万元，评估增值18,884.88万元，增值率541.87%。
嘉定高科主营业务为房地产出租，鉴于已在资产基础法中对核心资产采用了收益法进行评估，其测算的价格能客观地反映出市场价值，评估机构选用资产基础法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。评估结果如下：
金额单位：万元
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嘉定高科本次评估增值主要为“投资性房地产”评估增值以及“固定资产”评估减值。其中：
投资性房地产增值，因近年来上海市房地产租金收益不断上涨，账面值反映的是建造成本折旧后余额，而故导致增值。
固定资产一设备类减值，系由于近年来电子类设备更新较快，价格下滑幅度较大，故致使电子设备评估减值。
（三）建工佳龙
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1、建工佳龙资产概况
建工佳龙开发了佳龙花园、海尚佳园两个住宅项目以及沿街商铺、海尚杰座办公楼项目。目前住宅项目仅剩零星车位可售，佳木斯路沿街商铺作为自持进行经营性租赁。海尚杰座办公楼项目也已经基本出售，目前剩余1楼，2楼，10楼18楼部分办公及商业部分作为自持进行经营性租赁。
本次交易涉及的资产为建工佳龙所拥有的流动资产、非流动资产，其中流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、存货等组成;非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、递延所得税资产等组成。主要如下：
（1）存货
存货一开发产品主要是位于上海市杨浦区营口路600弄（佳龙花园一期）地下车位、上海市杨浦区长阳路1658号（海尚佳园）地下车位、上海市杨浦区营口路588号部分办公楼和店铺、上海市徐汇区宛平南路19弄1号1307室公寓，建筑面积合计3,035.05平方米，账面值493.80万元。存货一开发产品的清单如下：
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（2）投资性房地产
被评估单位拥有投资性房地产共47项，主要分布在上海市杨浦区佳木斯路店铺和商场、上海市杨浦区营口路588号2楼会所、上海市杨浦区营口路588号办公、商场和地下车位、上海市杨浦区营口路606号商场，建筑面积合计为23,420.36平方米，账面原值5,419.46万元，账面净值2,851.13万元。投资性房地产的清单如下：
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（3）固定资产
被评估单位持有设备类资产总计81台（套），均为电子设备及其他设备。主要有钢琴、多功能音响、空调、复印机、数码相机等，存放在企业办公室内。
（4）其他应收款7,533.32万，主要系建工佳龙划拨建工房产日常经营所需用资金。
（5）应收账款账面系该公司应收的房屋租赁费等。递延所得税资产系公司坏账准备引起的可抵扣暂时性差异。其他流动资产为预交税费。
建工佳龙资产抵押事项如下：
建工佳龙与宁波银行股份有限公司上海分行签订了编号为07001GK20148000的《固定资产贷款合同》，剩余待偿还的本金1,365.00万元。上述借款同时签订了编号为07001DY20148000的《抵押合同》，抵押物为沪房地杨字2004第026130号、沪房地杨字2004第033611号、沪房地杨字2007第025988号、沪房地杨字2007第015217号物业。
2、建工佳龙经营概况
截止2022年4月30日（评估基准日），建工佳龙资产总额11,476.58万元，负债总额2,137.95万元，净资产总额9,338.63万元。公司2020年度、2021年度及基准日资产、负债、财务状况如下表：
单位：万元
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上述财务数据为本次交易（股权转让）范围的资产及负债。建工佳龙财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。
3、建工佳龙评估概况
依据《上海建工房产有限公司拟转让上海建工佳龙房产有限公司所涉及的上海建工佳龙房产有限公司股东全部权益价值》（东洲评报字[2022]第1439号），采用资产基础法，建工佳龙股东权益账面值9,338.63万元，评估值31,042.11万元，评估增值21,703.48万元，增值率232.41%；采用收益法，建工佳龙股东权益账面价值为9,338.63万元，评估值27,950.00万元，评估增值18,611.37万元，增值率199.29%。
建工佳龙主营业务为房地产出租，鉴于已在资产基础法中对核心资产采用了收益法进行评估，其测算的价格能客观地反映出市场价值，评估机构选用资产基础法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。评估结果如下：
单位：万元
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建工佳龙本次评估增值主要为“存货”“投资性房地产”“固定资产”评估增值以及“其他应付款”评估减值。其中：
（1）存货增值和投资性房地产增值，是因账面价值反映的是开发项目的建设成本，待售尾盘土地取得时间较早，土地成本较低，而近年来上海市房地产租金收益不断上涨，评估增值。
（2）固定资产一设备类评估增值的原因系由于企业财务对电子设备的折旧较快，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，二者有差异，致使评估增值；有较多数量的电子设备已超过财务折旧年限，账面净值已为零（或已为残值），但尚处于正常使用状态，经评估后体现了其价值，致使评估增值。
（3）流动负债减值是由于对应付建工房产的宛平南路房产收益评估为零，其他应付款评估减值63.73万元。
四、交易内容及履约安排
公司将按照国有资产交易监督管理办法相关规定，尽快在上海联合产权交易所发布产权转让披露信息，征集意向受让方。若仅征集到一家符合资格的意向受让方，则采取协议转让的方式确定最终受让方；若征集到两家或以上符合资格的意向受让方，采用网络竞价（一次报价或多次报价）方式确定最终受让方。在确定最终受让方后，交易双方应签订《产权交易合同》，结算交易资金，办理工商登记变更等手续。
鉴于本项交易需履行上海联合产权交易所公开挂牌程序，交易进程及交易能否达成、最终成交价格均存在不确定性。
五、交易目的和对公司的影响
公司在上海地区拥有多处优质的商办物业资产，出售达豪置业、嘉定高科、建工佳龙有利于盘活公司存量资产，拓展融资渠道，优化资本结构，促进房地产业从“重资产”向“轻资产”运营转型，降低资产负债率，提高发展质量。
若以评估金额达成交易，预计本项交易的投资收益约7.35亿元，将对公司交易年度利润产生较大影响，占公司2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润的19.5%。交易完成后，达豪置业、嘉定高科、建工佳龙不再纳入公司合并报表范围。本项交易相关会计处理将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。截至报告日，公司未对达豪置业、嘉定高科、建工佳龙提供担保、委托其理财或提供借款。
六、中介机构对本次资产出售交易的意见
公司聘请会计师事务所、资产评估机构和法律顾问对标的公司进行了财务审计、资产评估和法务调查，未发现交易标的存在妨碍权属转移的实质性法律障碍和重大不利影响的情形。
七、公告附件
（一）独立董事意见
（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《上海达豪置业有限公司审计报告》（天职业字[2022] 39713号）
（三）上海东洲资产评估有限公司《上海建工房产有限公司拟转让上海达豪置业有限公司股权所涉及的上海达豪置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第1541号）
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《上海嘉定高科技园区建设有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2022] 第ZA15689号）
（五）上海东洲资产评估有限公司《上海建工房产有限公司拟转让上海嘉定高科技园区建设有限公司股权所涉及的上海嘉定高科技园区建设有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第1438号）
（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《上海建工佳龙房产有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2022] 第ZA15688号）
（七）上海东洲资产评估有限公司《上海建工房产有限公司拟转让上海建工佳龙房产有限公司股权所涉及的上海建工佳龙房产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第1439号）
本次交易在实施过程中尚存在变化可能，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2022年8月31日
