上海金枫酒业股份有限公司

2022-08-31 来源：上海证券报

公司代码：600616 公司简称：金枫酒业

2022年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、由于第二季度疫情反弹，黄酒核心消费场景缺失，市场需求大幅减少，本期收入较上年同期下降8.14%。

2、由于上半年疫情影响，销售收现与采购付现均有减少，且部分费用结算延后，经营活动产生的现金流量净额同比增加2,273.66万元。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业编号：临2022-023

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2022年8月29日以线上会议+通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

1、《上海金枫酒业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》

本公司风险评估意见：

（一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；

（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业编号：临2022-022

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日以线上会议+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

二、《上海金枫酒业股份有限公司2022年上半年内部控制评价报告》

报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。

三、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》

本公司风险评估意见：

（一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；

根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事吴杰先生、邓春山先生、崔澦女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

独立董事周颖女士、周波女士、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2022）第10号］，认为截至2022年6月30日，公司及子公司在财务公司存款余额明细与公司提供的2022年半年度财务报表及相关资料内容相符，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，资产负债比例符合该办法规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。公司董事会表决本议案时，三名关联董事均回避表决，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、《关于修订《金枫酒业投资者关系管理制度》的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，同意对《上海金枫酒业股份有限公司投资者关系管理制度》作全面修订。（该制度全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业公告编号：2022-024

上海金枫酒业股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动③投资者可于2022年9月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（lily@jinfengwine.com或lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月9日下午 13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月9日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长总经理：唐文杰

董事会秘书：张黎云

财务总监：秦波

独立董事：赵平

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月9日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱（lily@jinfengwine.com或lqc@jinfengwine.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张黎云刘启超

电话：021-58352625

邮箱：lily@jinfengwine.com

lqc@jinfengwine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司

2022年8月31日

59版信息披露