三七互娱网络科技集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,217,864,281为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、完成第六届董事会、监事会换届选举

公司于2022年3月8日召开公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，表决通过如下事项：选举李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军、刘军为公司第六届董事会非独立董事，选举李扬、叶欣、卢锐、陶锋为公司第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举程琳为公司第六届监事会股东代表监事。

同时公司于2022年3月8日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举何洋先生、刘峰咏女士担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生股东代表监事程琳共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司与广州智度宇宙技术有限公司和智度科技股份有限公司签署战略合作框架协议书

2022年4月15日，公司全资子公司广州三七互娱科技有限公司（以下简称“广州三七”）与广州智度宇宙技术有限公司（下称“智度宇宙”）和智度科技股份有限公司（下称“智度股份”）共同签署了《战略合作框架协议书》。各方本着“优势互补、合作共赢”的原则，充分发挥广州三七的知名游戏IP、工艺美术、游戏模型等资源优势，以及智度宇宙、智度股份的科技、创新、营销及生态资源优势，共同推动新一代元宇宙技术与游戏经济深度融合，在Meta彼岸落地“互联网+”行动计划，打造全国领先的三七互娱元宇宙展馆。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、第四期员工持股计划事项

公司于2022年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。

公司第四期员工持股计划通过公司2021年8月3日至2021年8月9日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计16,301,534股，占公司总股本的比例为0.74%。员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2022年6月30日）起12个月后开始分3期解锁，锁定期最长36个月。2022年6月29日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2022年6月28日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划”证券专用账户，过户股数为16,301,534股。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-050

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年8月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2022年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2022年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》及股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定了2022年半年度利润分配预案。

经董事会审议，本公司2022年半年度利润分配的预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

公司2021年申请的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对2022年度对外担保额度的预计作出如下调整：

1、公司拟调增对全资子公司安徽旭宏信息技术有限公司提供的担保额度，由最高额不超过人民币10亿元调增为最高额不超过人民币20亿元；拟调增对全资子公司安徽三七网络科技有限公司提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币9亿元；拟调增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币7亿元。

2、公司拟新增对全资子公司广州趣虎网络科技有限公司提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。

以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后，公司及下属子公司于2022年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过34亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过25亿元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

董事会决定于2022年9月15日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-051

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年8月30日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

监事会对公司2022年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司2022年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2022年半年度利润分配预案》

经董事会审议，本公司2022年半年度利润分配的预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会对本公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对2022年度对外担保额度的预计作出如下调整：

1、公司拟调增对全资子公司安徽旭宏信息技术有限公司提供的担保额度，由最高额不超过人民币10亿元调增为最高额不超过人民币20亿元；拟调增对全资子公司安徽三七网络科技有限公司提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币9亿元；拟调增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币7亿元。

2、公司拟新增对全资子公司广州趣虎网络科技有限公司提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。

以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后，公司及下属子公司于2022年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过34亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过25亿元。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-053

三七互娱网络科技集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司、广州极尚网络技术有限公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金的存储情况

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

■

3、募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，经2022年3月8日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议通过，同意公司使用不超过290,156万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

本报告期内，公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理取得的投资收益为2,467.98万元。截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为195,000.00万元，具体情况如下：

■

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计19,170.06万元，各项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

■

2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为843.81万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

■

以上使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000650037号）鉴证。

3、募集资金投资项目实施进度情况

（1）网络游戏开发及运营建设项目

该项目主要系成立研发和运营团队进行网络游戏的开发及运营工作。截至2022年6月30日，公司累计已投入2.28亿元（含自有资金投入）用于支付游戏项目研发所需的人员薪酬及办公费用等。公司坚持“精品化、多元化”的研发战略，加大研发投入力度用于游戏产品品质的提升和品类的探索，目前该项目已立项的游戏产品涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多元品类，相关产品研发进度正常推进，部分产品预期在2022年实现上线运营。

（2）5G云游戏平台建设项目

该项目主要是进行5G云游戏平台的开发工作，核心研发内容包括基础云层服务、平台层服务和云游戏平台三部分。截至2022年6月30日，公司累计已投入751.66万元（含自有资金投入）用于支付项目研发所需的人员薪酬。目前项目按计划进度进行。

（3） 广州总部大楼建设项目

该项目计划建设公司未来的游戏开发、技术研发以及游戏发行运营的中心。截至2022年6月30日，公司已累计投入12.21亿元（含自有资金投入），用于支付项目建设的土地价款、设计及土建等施工建设款项。截至2022年6月30日，该募投项目正积极推进，主要完成了项目勘察、监理、设计和施工总承包单位和幕墙施工的招标工作，以及初步设计和地下室结构施工图设计等工作，目前项目按计划进度进行。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。 本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币290,155.17万元。

注2： 网络游戏开发及运营建设项目涉及的游戏均处于研发期，尚未上线运营，暂不涉及效益测算。

注3： 5G云游戏平台建设项目尚处于研发阶段，暂不涉及效益测算。

注4： 广州总部大楼建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-054

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于2022年8月30日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

公司2021年申请的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作,灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好，截至2022年6月30日，公司的货币资金余额5,059,884,639.38元（未经审计），本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-055

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于调整

2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）于2022年4月29日召开第六届董事会第二次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2022年度为子公司提供总额不超过人民币37亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过22亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过15亿元。上述担保额度的有效期为一年，自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起一年内，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，于2022年8月30日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，对2022年度对外担保额度的预计作出如下调整：

1、公司拟调增对全资子公司安徽旭宏信息技术有限公司（以下简称“安徽旭宏”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币10亿元调增为最高额不超过人民币20亿元；拟调增对全资子公司安徽三七网络科技有限公司（以下简称“安徽三七”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币9亿元；拟调增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司（以下简称“安徽尚趣玩”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币7亿元。

2、公司拟新增对全资子公司广州趣虎网络科技有限公司（以下简称“广州趣虎”）提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。

以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后，公司及下属子公司于2022年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过34亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过25亿元。

除本公告披露的调整外，其余担保事项仍按照2021年年度股东大会决议执行。

二、担保额度预计的调整情况表

■

注：1、安徽旭宏、安徽三七、安徽尚趣玩、广州趣虎均为公司的全资子公司；2、安徽冠宇文化传媒有限公司简称“安徽冠宇”，广州极晟网络技术有限公司简称“广州极晟”，西藏泰富文化传媒有限公司简称“西藏泰富”，智美网络科技有限公司简称“智美网络”，锦鲤网络科技有限公司简称“锦鲤网络”，江苏嘉趣网络科技有限公司简称“江苏嘉趣”，江苏极光网络技术有限公司简称“江苏极光”，广州极尚网络技术有限公司简称“广州极尚”。

三、本次调整的被担保人基本情况

1、安徽旭宏信息技术有限公司基本情况

公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司

成立日期：2015-03-05

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7011号

法定代表人：吴瑞棠

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：9134022132806848XQ

经营范围：网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广及技术服务；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务；从事电信增值业务。（以上范围涉及许可证凭有效许可证经营）

与本公司的关系：公司持有安徽旭宏信息技术有限公司100%股权，安徽旭宏信息技术有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至2021年12月31日的资产总额为76,798.60万元，负债总额为72,764.74万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为1,248.95万元），净资产为4,033.86万元，或有事项涉及金额0.00万元；2021年度实现营业收入为570,814.72万元，利润总额为1,199.14万元，净利润为890.72万元。（以上数据已经审计）

截至2021年12月31日，安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为94.75%。

截至2022年6月30日的资产总额为121,589.56万元，负债总额为117,134.28万元（其中银行贷款5,000.00万元，其他流动负债为915.52万元），净资产为4,455.28万元，或有事项涉及金额0.00万元；2022年1-6月实现营业收入为236,109.55万元，利润总额为561.93万元，净利润为421.42万元。（以上数据未经审计）

截至2022年6月30日，安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为96.34%。

经查询，该公司非失信被执行人。

2、安徽三七网络科技有限公司基本情况

公司名称：安徽三七网络科技有限公司

成立日期：2013-09-30

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-3号

法定代表人：吴熠

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91340221080303254T

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有安徽三七网络科技有限公司100%股权，安徽三七网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至2021年12月31日的资产总额为95,028.35万元，负债总额为62,749.88万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为743.13万元），净资产为32,278.47万元，或有事项涉及金额0.00万元；2021年度实现营业收入为238,755.28万元，利润总额为47,773.98万元，净利润为40,795.45万元。（以上数据已经审计）

截至2021年12月31日，安徽三七网络科技有限公司的资产负债率为66.03%。

截至2022年6月30日的资产总额为97,814.92万元，负债总额为63,763.36万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为554.02万元），净资产为34,051.56万元，或有事项涉及金额0.00万元；2022年1-6月实现营业收入为106,643.97万元，利润总额为25,284.39万元，净利润为21,461.29万元。（以上数据未经审计）

截至2022年6月30日，安徽三七网络科技有限公司的资产负债率为65.19%。

经查询，该公司非失信被执行人。

3、安徽尚趣玩网络科技有限公司基本情况

公司名称：安徽尚趣玩网络科技有限公司

成立日期：2012-08-17

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7004号法定代表人：曹伟

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91340221051499817M

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有安徽尚趣玩网络科技有限公司100%股权，安徽尚趣玩网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至2021年12月31日的资产总额为111,543.86万元，负债总额为35,899.28万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为103.88万元），净资产为75,644.58万元，或有事项涉及金额0.00万元；2021年度实现营业收入为216,864.11万元，利润总额为15,668.18万元，净利润为15,668.18万元。（以上数据已经审计）

截至2021年12月31日，安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为32.18%。

截至2022年6月30日的资产总额为173,955.01万元，负债总额为59,951.61万元（其中银行贷款9,945.00万元，其他流动负债为40.55万元），净资产为114,003.39万元，或有事项涉及金额0.00万元；2022年1-6月实现营业收入为86,175.86万元，利润总额为45,545.35万元，净利润为38,074.60万元。（以上数据未经审计）

截至2022年6月30日，安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为34.46%。

经查询，该公司非失信被执行人。

4、广州趣虎网络科技有限公司基本情况

公司名称：广州趣虎网络科技有限公司

成立日期：2019-08-08

注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房(仅限办公)

法定代表人：徐志高

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5CWT73XW

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营

与本公司的关系：公司持有广州趣虎网络科技有限公司100%股权，广州趣虎网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至2021年12月31日的资产总额为30,972.39万元，负债总额为17,661.79万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为384.74万元），净资产为13,310.61万元，或有事项涉及金额0.00万元；2021年度实现营业收入为84,397.84万元，利润总额为17,218.62万元，净利润为12,855.12万元。（以上数据已经审计）

截至2021年12月31日，广州趣虎网络科技有限公司的资产负债率为57.02%。

截至2022年6月30日的资产总额为25,761.31万元，负债总额为19,839.90万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为286.18万元），净资产为5,921.41万元，或有事项涉及金额0.00万元；2022年1-6月实现营业收入为34,317.29万元，利润总额为3,362.09万元，净利润为2,491.73万元。（以上数据未经审计）

截至2022年6月30日，广州趣虎网络科技有限公司的资产负债率为77.01%。

经查询，该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保额度：

（1）公司拟调增对全资子公司安徽旭宏提供的担保额度，由最高额不超过人民币10亿元调增为最高额不超过人民币20亿元；拟调增对全资子公司安徽三七提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币9亿元；拟调增对全资子公司安徽尚趣玩提供的担保额度，由最高额不超过人民币3亿元调增为最高额不超过人民币7亿元。

（2）公司拟新增对全资子公司广州趣虎提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。

以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为一年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。

3、担保方式：连带责任担保。

4、反担保情况：无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司调整为子公司提供的担保额度预计的目的是为了满足公司各级子公司经营发展的需要，被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

六、独立董事意见

公司本次调整担保额度是为了满足公司各级子公司开展业务活动的需要，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计的调整后的2022年度的担保额度为59亿元人民币或其他等值货币（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），占公司最近一期经审计净资产的54.76%。

截至公告披露日，上市公司及子公司的对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）总额度为37亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.34%。

截至2022年6月30日，上市公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00万元。上市公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保），公司实际签署正在履行的累计担保金额（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）为人民币80,880.74万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.51%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-056

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年8月30日召开，会议决议于2022年9月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月15日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月8日

7、出席对象：

（1）凡2022年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

■

1、议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述议案1和议案3已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关内容。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2022年9月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

4、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

5、会议联系方式：

（1）联系人：叶威 王思捷

（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（3）联系邮箱：ir@37.com

（4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

（5）邮政编码：510630。

6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

附件3：股东登记表 附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、填报表决意见

（1）本次股东大会议案1至议案3均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2022年9月15日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止2022年9月8日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

2022年半年度报告摘要

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-052