美克国际家居用品股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600337 公司简称：美克家居

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-086

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十五次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2022年8月18日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交至公司2022年第五次临时股东大会以特别决议进行审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

四、审议通过了关于为控股股东提供担保的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团） 之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

本预案需提交公司2022年第五次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

五、审议通过了关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司拟定于2022年9月16日召开2022年第五次临时股东大会，会议将审议上述第三、第四项预案。

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-087

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第十三次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2022年8月18日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○二二年八月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-088

美克国际家居用品股份有限公司关于

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或美克家居）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

公司2017年使用募集资金545.53万元人民币,2018年使用募集资金3,580.63万元人民币，2019年使用募集资金108,753.97万元人民币, 2020年使用募集资金10,480.18万元人民币，2021年使用募集资金4,986.76万元人民币，2022年1-6月，使用募集资金1,826.08万元。截止2022年6月30日，募集资金余额为24,826.58万元人民币（包含募集资金账户利息），其中23,700.00万元人民币用于暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

2017年9月15日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年10月20日，募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1.募投项目使用资金情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至2022年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1。

2.以闲置募集资金暂时补充流动资金

2021年8月5日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将25,500.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2022年8月3日，公司已将上述暂时补充流动资金的25,500.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。

3. 节余/结余募集资金的使用情况

公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后，经公司2020年度股东大会审议通过，将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收入）2,345.30万元用于永久补充流动资金。该募集资金专用账户已于2021年7月29日办理注销并公告。具体内容详见公司于2021年4月26日、5月18日、7月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截止本报告期末，美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目已结项。经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司将结余项目资金24,826.58万元（其中包括募集资金使用期间产生的利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司2017年非公开发行股票募投项目均已实施完毕。具体内容详见公司于2022年7月23日、8月9日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

本半年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

■■

注：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-089

美克国际家居用品股份有限公司关于

变更经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2022年8月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》，具体如下：

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售、日用家电零售；通讯设备销售、通讯设备修理；工程管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理”；减少“图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品；从事互联网文化活动”，并且根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺术品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售；家具展示；家具维修；商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理、房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：食品销售；游艺娱乐活动；互联网信息服务；第一类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具销售、家具零配件销售、家具制造、家具零配件生产；建筑装饰材料销售；照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；专业设计服务、工业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售、家用纺织制成品制造；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；办公用品销售；珠宝首饰零售；鞋帽零售、服装服饰零售；五金产品零售、五金产品批发；家居用品制造、家居用品销售；电子产品销售；金属制品销售；母婴用品销售；玩具销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；箱包销售；礼品花卉销售；会议及展览服务；家具安装和维修服务；社会经济咨询服务、咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；娱乐性展览；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁、住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；木材加工；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售、日用家电零售；通讯设备销售、通讯设备修理；工程管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体经营范围以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-090

美克国际家居用品股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称美克集团）为美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）的控股股东；

●本次担保金额：公司为控股股东美克集团7,200万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额87,170万元人民币（含本次）；公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元；

●本次担保有反担保；

●公司无对外逾期担保；

●特别风险提示：截止2022年3月底，美克集团资产负债率为71.18%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司将为控股股东美克集团7,200万元人民币贷款提供担保，担保期限自借款合同签订之日起一年内有效。

（二）决策程序

为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于2022年8月29日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团7,200万元人民币贷款业务提供担保。同时，公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年第五次临时股东大会，在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

内容详见公司2022年6月23日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，美克集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司将于近期为美克集团在新疆银行股份有限公司的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的其他相关费用；

2.担保金额：900万元人民币；

3.担保方式：连带责任保证；

4.担保期限：自借款合同签订之日起一年有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年9月11日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（二）公司将于近期为美克集团在新疆银行股份有限公司的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的其他相关费用；

2.担保金额：1,300万元人民币；

3.担保方式：连带责任保证；

4.担保期限：自借款合同签订之日起一年有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年11月24日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（三）公司将于近期为美克集团在兴业股份有限公司乌鲁木齐分行的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及债权人实现债权的其他相关费用；

2.担保金额：3,000万元人民币；

3.担保方式：连带责任保证；

4.担保期限：自借款合同签订之日起一年有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年11月24日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（四）公司将于近期为美克集团在库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金以及债权人实现债权的其他相关费用；

2.担保金额：2,000万元人民币；

3.担保方式：连带责任保证；

4.担保期限：自借款合同签订之日起一年有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年12月28日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

截止本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准，公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司本项担保提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好的保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会第十五次会议，同意公司为美克集团7,200万元人民币贷款业务提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元。本次为控股股东提供担保事项待公司2022年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

同时，美克集团股东已为公司向其担保提供相应反担保。截止本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币234,000.00万元，美元3,258.75万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币255,402.74万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的58%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币168,232.74万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的38.20%，无对外逾期担保。

七、备查文件目录

1.公司第八届董事会第十五次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-091

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2022年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案2回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年9月15日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2022年9月15日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、范晗雪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-092

美克国际家居用品股份有限公司

关于2022年第二季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一零售》以及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）现将2022年第二季度主要经营数据披露如下：

一、2022年第二季度门店变动情况

（一）新增门店

■

（二）关闭门店

■

二、2022年第二季度拟增加未开业门店情况：

无

三、2022年第二季度末主要经营数据

■

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日