中航航空电子系统股份有限公司
公司代码：600372 公司简称：中航电子
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，2022年6月10日，公司召开第七届董事会2022年度第六次会议（临时）审议通过了相关议案，拟通过向中航工业机电系统股份有限公司换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金。具体内容详见公司于2022年6月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-037
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022年度第七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2022年度第七次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年8月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年8月30日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司董事及高级管理人员保证：2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于审议公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》
同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》。
公司独立董事就公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》发表独立意见：中航工业集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为非银行金融机构，持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，各项监管指标符合监管要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》。就公司与财务公司发生的金融业务，相关交易价格公允，不存在损害公司资金独立性、安全性以及被关联人占用的风险，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-038
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2022年度第七次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会2022年度第七次会议通知及会议材料于2022年8月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年8月30日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为，并保证：2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于审议公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2022年8月31日
