江苏中利集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会通知
(上接173版)
证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2022-100
江苏中利集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中利集团董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年9月21日（星期三）下午14点30分。
网络投票时间：2022年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年9月14日
7、出席对象：
（1）截至2022年9月14日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议召开地点：
江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。
9、特别提醒
为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“三、会议登记等事项”之“4、线上参会登记方式”。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提供编码示例表：
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2、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2022年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年9月15日（上午9:00一11:00,下午13:30一17:00）。
2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事局办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4、线上参会登记方式
（1）拟以线上会议方式参会的股东须在2022年9月15日前通过向公司指定邮箱（zhonglidm@zhongli.com）发送电子邮件的方式完成登记。
（2）公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到一封关于如何参加线上会议的指示以及进入线上会议的网络链接的邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。
（3）未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（4）以线上会议方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。
5、会议联系方式
联系人：程娴
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
6、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码投票简称：
投票代码：362309，投票简称：中利投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年9月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人郑重声明：
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。
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请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。
特此授权！
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：__________________
受托人身份证号码：___________________ 受托人签名：______ ______
签署日期： 年 月 日
证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2022-095
江苏中利集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月20 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2022年8月30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议于2022年8 月 30 日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王伟峰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告摘要》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2022年半年度财务报告》；
具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》；
因市场总体形势发生变化，根据公司整体战略规划，公司拟终止“年产1,300万芯公里光纤项目”，将“年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目”变更为“年产600吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金50,900万元，以及公司其他募集资金专户零星金额1,169.66万元，合计52,069.66万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2022-096
江苏中利集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月20日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2022年8月30日以现场的方式在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，会议于2022年8月30日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见 2022年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告摘要》。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用情况相符。
具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2022年半年度财务报告》；
具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》。
因市场总体形势发生变化，根据公司整体战略规划，公司拟终止“年产1,300万芯公里光纤项目”，将“年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目”变更为“年产600吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金50,900万元，以及公司其他募集资金专户零星金额1,169.66万元，合计52,069.66万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会
2022年8月30日
