南京新街口百货商店股份有限公司
公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
南京新街口百货商店股份有限公司
董事长：翟凌云
董事会批准报送日期：2022年8月29日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2022-058
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议（以下简称会议）于2022年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月19日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2022年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2022-059
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议（以下简称会议）于2022年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月19日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2022年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与2022年半年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
二、审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年上半年对募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、审议并通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2022年8月31日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2022-060
南京新街口百货商店股份有限公司
2022年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第四号一一零售（2022年修订）》和《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2022年半年度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
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说明：
1.房地产收入、成本较去年同期下降幅度较大，主因地产板块因产业调整，新百地产已不纳入本期合并范围，盐城地产原有项目已接近尾盘，且近年来未开发新项目。
2.医疗服务业收入、成本较去年大幅上升，主因徐州新健康老年病医院2021年4月开业，同期只包含2个月经营数据。
（二）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）
（三）百货行业分地区经营情况
单位：元 币种：人民币
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二、2022年半年度门店信息：
报告期末已开门店分布情况与2021年年度报告披露信息一致，尚无变化。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2022-061
南京新街口百货商店股份有限公司
关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项无需提交公司股东大会审议
● 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》。审议时，关联董事生德伟先生对该项议案回避表决。该项议案已经2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2022-017、031）。
2022年8月29日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。
公司独立董事对该关联交易议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：公司已将本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项与我们汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司增加日常关联交易预计额度符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司与关联方发生的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，均基于正常经营活动需要而产生，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本次增加日常关联交易预计金额3,300万元，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
根据公司经营需要，2022年度增加日常关联交易预计额度3,300万元。详见下表：
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、徐州三胞医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320302MA1NBHLE4T
● 注册地址： 徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼415室
● 法定代表人：孙鹏
● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；专用设备修理；网络技术服务；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
2、徐州伟豪医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320302MA1WT26N87
● 注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道与中山路交叉口西北角院内办公楼411室
● 法定代表人：祝坦然
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：医疗器械租赁、销售；计算机、软件及辅助设备、五金产品、电子产品、文具用品、办公用机械设备、家用电器、服装、鞋帽、个人劳动安全防护用品、洗涤用品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
3、徐州启程医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA20JJ356H
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号4F419室
● 法定代表人：曹梦依
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：医疗技术、计算机技术研发、咨询、服务、转让，一二三类医疗器械销售、租赁，工程机械设备、机电设备安装、维修，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
4、徐州优立特医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CHCX2M
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F706室
● 法定代表人：王文斌
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；集贸市场管理服务；劳动保护用品销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；计算机及办公设备维修；医疗设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
5、徐州强科医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA20JBT76K
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路10号4F421室
● 法定代表人：焦龙
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：一类二类三类医疗器械、计算机软硬件研发、销售及相关技术服务，机电设备安装、维修，医疗器械租赁服务，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，健康信息咨询服务，市场分析调查服务，市场营销策划服务，企业形象策划服务，会议服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
6、徐州博德医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA23L3FF4L
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼6F607室
● 法定代表人：王文斌
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；五金产品批发；文具用品批发；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；包装材料及制品销售；金属材料销售；纺织、服装及家庭用品批发；塑料制品销售；鞋帽批发；日用玻璃制品销售；玻璃仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
7、徐州博华医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CGQRX2
● 注册地址： 徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7楼705
● 法定代表人：徐子曼
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品研发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品销售；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；金属制日用品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
8、徐州欧朗医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CHLJ51
● 注册地址： 徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F701室
● 法定代表人：李林
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用品销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
9、徐州朗博医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CG185K
● 注册地址：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F702
● 法定代表人：李林
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：劳动保护用品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
10、徐州欧华医疗器械有限公司
● 统一社会信用代码：91320312MA24CE825N
● 注册地址： 徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园一期1号楼7F703
● 法定代表人：张鹏
● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
● 经营范围：医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
● 关联关系：公司控股股东实际控制的企业
三、关联交易定价政策
根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度是与日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2022年8月31日
