徐工集团工程机械股份有限公司
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-91
徐工集团工程机械股份有限公司
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以11,816,166,093股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-90
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第六十六次会议通知于2022年8月19日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月29日（星期一）下午3:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、
吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士，其中独立董事王飞跃先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士以非现场方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2022年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于计提资产减值准备的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-92的公告。
（三）2022年度中期利润分配预案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
公司2022年度中期利润分配及资本公积转增股本预案为：重大资产重组完成后公司总股本为11,818,604,693股，根据2022年8月17日公司披露的《关于现金选择权申报结果的公告》，在现金选择权申报期间，共有2,438,600份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报，该部分股份由公司回购并完成清算交收。根据公司《章程》规定，公司持有的本公司股份不参与利润分配。因此，公司拟以11,816,166,093股为基数，每10股派发现金2.30元（含税），共计需分派现金股利2,717,718,201.39元（含税）。2022年中期资本公积金不转增股本。
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（四）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2022年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）关于开展金融衍生品交易业务的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-93的公告。
（六）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2022年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）关于调整为子公司提供担保的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-94的公告。
（八）关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案
徐工机械实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）已完成资产交割，徐工机械承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。因此，公司调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供的担保额度。
1.关于调整为按揭业务提供担保额度的议案
2022年将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务。经过分析，在加强按揭业务规范操作的基础上同时考虑承接原徐工有限担保额度，公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过130亿元人民币，每笔担保期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2.关于调整为融资租赁业务提供担保额度的议案
2022年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务。经过分析，在加强融资租赁业务规范操作的基础上同时考虑承接原徐工有限担保额度，公司及相关控股子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，合作项下担保累计额度不超过720亿元人民币，担保额度使用期限不超过1年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
3.关于调整为供应链金融业务提供担保额度的议案
根据2022年公司供应链金融业务的需求情况，同时考虑承接原徐工有限担保额度，公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过120亿元人民币，每笔担保期限不超过3年，担保额度使用期限不超过1年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（九）关于调整向金融机构申请综合授信额度的议案
徐工机械实施重大资产重组吸收合并徐工有限已完成资产交割，徐工机械承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。因此，公司调整向金融机构申请综合授信额度，根据公司生产经营及发展需要，经预测，为实现公司2022年度经营预算目标，公司拟向金融机构申请综合授信额度1350亿元，授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（十）关于聘请2022年度审计机构的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-95的公告。
（十一）2022年半年度报告及半年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事已认真、独立地阅读了公司2022年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司2022年半年度报告和半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年半年度报告摘要详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-91公告。
2022年半年度报告详见2022年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-100
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第六十七次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）下午3:30；
网络投票时间为：2022年9月15日（星期四）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2022年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1. 2022年度中期利润分配方案
2. 关于调整为子公司提供担保的议案
3. 关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案
3.1关于调整为按揭业务提供担保额度的议案
3.2关于调整为融资租赁业务提供担保额度的议案
3.3关于调整为供应链金融业务提供担保额度的议案
4.关于调整向金融机构申请综合授信额度的议案
5.关于聘请2022年度审计机构的议案
6.关于修改公司《章程》的议案
（二）上述议案1-6内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）议案3需逐项表决。议案2、议案3、议案6需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案4、议案5需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案1、议案3、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
三、议案编码
■
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022年9月9日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：苗洋威 尹文林
联系电话：0516-87565620，87565628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
（六）现场参会注意事项：为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，拟现场参加会议的股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请及时关注并联系确认当地及公司的防疫政策变化。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
1. 第八届董事会第六十七次会议（临时）决议
2. 深交所要求的其他文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年8月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
■
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2022年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-99
徐工集团工程机械股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据公司重大资产重组后注册资本、经营范围、总股本变动情况和公司实际情况，公司于2022年8月30日召开第八届董事会第六十七次会议（临时），审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。
一、公司《章程》修改内容
（一）原第六条 公司注册资本为人民币7,833,668,430元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币11,816,166,093元。
（二）原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器研发、设计、制造、加工、销售、租赁、安装、维修、技术服务；环保工程施工；二手机械再制造、收购、销售、租赁。
一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；特种设备出租。（具体经营范围以登记机关核准为准）
现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（具体经营范围以登记机关核准为准）
（三）原第十九条 公司的股本结构为：总股本783366.843万股，全部为普通股。
现修改为：第十九条 公司的股本结构为：总股本11,816,166,093股，全部为普通股。
二、备查文件。
1、第八届董事会第六十七次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-98
徐工集团工程机械股份有限公司
关于开展低风险投资理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于 2022年8月30日召开第八届董事会第六十七次会议（临时），审议通过了《关于开展低风险投资理财业务的议案》，表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，在不影响公司及子公司正常经营和产业投资需求并有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金开展低风险投资理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
拟开展低风险投资理财业务的投资额度不超过70亿元人民币，上述资金额度可滚动使用。理财业务期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
（三）投资方式
公司将选择无不良诚信记录、资信状况及财务状况良好、盈利能力强的银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等合格专业理财机构作为受托方，通过委托专业理财机构购买短期投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品并进行投资管理。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司及各级子公司的自有闲置资金，不使用募集资金。
（六）审批权限
授权本公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同协议，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
（七）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.虽然公司将严格筛选和评估投资产品，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；
2.公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时、适量地选择具体的投资产品并确定投资金额，因此整体投资的实际收益存在不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司建立了《委托理财管理制度》，将严格根据制度要求，遵守审慎投资原则。在选择投资合作机构时，将选择信誉好、资金安全保障能力强、资金运作能力强的专业机构；在选择产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益性选择风险相对较低的投资品种；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能取得的收益和发生的损失；
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及投资需求，不涉及使用募集资金。适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险委托理财业务，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的资金收益，符合公司和股东的利益。
五、备查文件
1、第八届董事会第六十七次会议（临时）决议；
2、独立董事关于开展低风险投资理财业务的独立意见。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-97
徐工集团工程机械股份有限公司第八届
董事会第六十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第六十七次会议（临时）通知于2022年8月26日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月30日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于开展低风险投资理财业务的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2022-98的公告。
（二）关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案
公司实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司已取得中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准。为充分保护上市公司全体股东的利益，本次吸收合并向上市公司徐工机械有权行使现金选择权的股东提供现金选择权，并由徐工机械担任本次吸收合并现金选择权的提供方。在本次现金选择权申报期间，共有2,438,600份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报，相关股份和资金的清算交收均已办理完毕。
公司拟将上述因实施现金选择权所回购的全部股份2,438,600股股份予以注销，并按规定办理相关注销手续。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
（三）关于修改公司《章程》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-99的公告。
（四）关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会决定于2022年9月15日（星期四）召开公司2022年第二次临时股东大会，并发出通知。
内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-100的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-95
徐工集团工程机械股份有限公司
关于聘请2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于2022年8月29日召开第八届董事会第六十六次会议，审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称苏亚金诚）为公司2022年度审计机构。
本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
苏亚金诚是在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师事务所，具有多年上市公司审计服务经验。苏亚金诚作为公司2021年度的审计机构和内控审计机构，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘苏亚金诚为公司 2022 年度的审计机构及内控审计机构，聘期1年。根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与苏亚金诚协商，2022年年报审计业务的报酬为242万元，2022年年报内部控制审计业务的报酬为55万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
苏亚金诚创立于1996年5月，1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层
苏亚金诚首席合伙人为詹从才先生，2021年末合伙人人数46人，注册会计师人数330人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为204人。
苏亚金诚2021年经审计收入总额40,910.87万元，其中审计业务收入32,763.35万元，证券业务收入10,484.49万元。2021年上市公司审计客户家数32家，审计收费总额7,016.99万元；挂牌公司审计客户家数119家，审计收费总额1,684.14万元。
苏亚金诚提供服务的上市公司主要行业为制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，提供服务挂牌公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数3家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数14家。
2.投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
3.诚信记录
苏亚金诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次；因执业行为受到行政监管措施4次、7名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施4次。上述行政监管措施不影响苏亚金诚继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：阚宝勇，1996年11月起在本所执业，2003年6月取得注册会计师执业资格，2011 年 3月开始签署上市公司报告，2021年开始为徐工机械提供服务，近三年签署上市公司3家，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：尤文波，2009 年 2月取得注册会计师执业资格，2010 年 6 月起在本所执业，2017 年3月开始签署上市公司报告，2022年开始为徐工机械提供服务，近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司1家，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：王宜峻，1996年7月开始在本所执业，2002 年 6 月取得注册会计师执业资格， 2021 年开始为徐工机械提供服务，近三年复核上市公司 16 家，挂牌公司 4 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费297万元，其中年报审计收费242万元，内部控制审计费用55万元。
上期审计收费210万元，其中年报审计收费158万元，内部控制审计费用52万元。
本年度公司审计费用增加的原因是，公司完成重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司后资产总额、营业收入分别较重组前大幅增加，吸收合并后子公司数量增加，审计范围扩大。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对苏亚金诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事事前审阅了议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和公司《章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第六十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，苏亚金诚连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观公正地评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司续聘苏亚金诚,符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、行政法规和公司《章程》等有关规定，收取审计费用合理。我们同意公司继续聘任苏亚金诚为2022年度财务报告的审计机构。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第六十六次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、独立董事的书面意见；
4、苏亚金诚相关资质文件及联系人信息。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-94
徐工集团工程机械股份有限公司
关于调整为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请广大投资者注意相关风险
一、担保情况概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）已经完成资产交割，根据《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》和《吸收合并协议》的约定“本次吸收合并完成后，上市公司作为存续方，承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限的法人资格将被注销”。因此，公司拟调整为子公司提供担保的额度。
为满足子公司生产经营资金需求，2022年3月22日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，为徐州工程机械集团进出口有限公司等30家子公司提供不超过130.915亿元人民币、11.79亿美元和2,700万欧元的金融机构融资提供担保。
重大资产重组完成后，徐工机械作为存续方承继及承接徐工有限对下属子公司提供的担保。徐工机械将为48家子公司提供不超过356.065亿人民币、11.99亿美元、9.132亿欧元的金融机构融资担保，不超过52.2亿元的债券担保。
2022年8月29日，公司第八届董事会第六十六次会议审议通过《关于调整为子公司提供担保的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。
二、担保基本情况
（一）金融机构担保基本情况
单位：万元
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（二）债券担保基本情况
单位：万元
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三、被担保人基本情况
（一）徐州徐工挖掘机械有限公司
1.公司全称：徐州徐工挖掘机械有限公司
2.成立日期：2008年06月16日
3.注册地址：徐州经济技术开发区高新路39号
4.法定代表人：陆 川
5.注册资本：150,000万元整
6.经营范围：挖掘机械、工程机械、农业机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；工程机械维修服务及相关的科技服务；二手机械再制造、收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（二）徐州建机工程机械有限公司
1.公司全称：徐州建机工程机械有限公司
2.成立日期：2006年7月10日
3.注册地址：徐州经济技术开发区徐海路80号
4.法定代表人：孙建忠
5.注册资本：57,000万元整
6.经营范围：建筑工程机械制造、安装、维修、销售，起重机械、矿山机械制造、安装、维修、销售，电子产品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（三）徐州徐工智联物流服务有限公司
1.公司全称：徐州徐工智联物流服务有限公司
2.成立日期：2017年2月8日
3.注册地址：徐州市经济技术开发区东环工业园28号
4.法定代表人：吴江龙
5.注册资本：30,000万元整
6.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；电子过磅服务；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；采购代理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；船舶租赁；机械设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电池销售；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；轮胎销售；建筑材料销售；棉、麻销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；针纺织品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；软件开发；信息技术咨询服务；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（四）徐州徐工精密工业科技有限公司
1.公司全称：徐州徐工精密工业科技有限公司
2.成立日期：2018年7月20日
3.注册地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路39号
4.法定代表人：杨东升
5.注册资本：35,000万元整
6.经营范围：精密工业科技推广服务，黑色金属铸造、销售，机械零部件加工和销售，模具设计、制造和销售，工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产和销售，发动机、传动、液压类零部件制造和销售
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（五）江苏徐工广联机械租赁有限公司
1.公司全称：江苏徐工广联机械租赁有限公司
2.成立日期：2011年11月17日
3.注册地址：徐州市云龙区铜山路248号
4.法定代表人：杨东升
5.注册资本：80,000万元整
6.经营范围：工程机械租赁、维修、销售及技术服务；二手工程机械设备、二手汽车收购、销售；工程机械配件、润滑油、建筑材料销售；土石方工程、道路工程、起重设备安装工程、地基与基础工程施工；货物专用运输（罐式）；装卸搬运服务；吊装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（六）徐州徐工港口机械有限公司
1.公司全称：徐州徐工港口机械有限公司
2.成立日期：2020年1月3日
3.注册地址：徐州经济技术开发区诚意路99号
4.法定代表人：孙建忠
5.注册资本：30,000万元整
6.经营范围：港口机械及配件、海洋工程装备及配件、起重机及配件、生产专用车辆及配件、工程机械及配件研发、设计、制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务；应用软件开发、销售；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（七）Fluitronics GmbH
1.公司全称：Fluitronics GmbH
2.成立日期：1952年
3.注册地址：Europark Fichtenhain B2, D-47807 Krefeld
4.法定代表人：彭利东、Torsten Nickel
5.注册资本：20万欧元
6.经营范围：提供针对移动式设备和非移动式设备的液压和空气传动方面的设计解决方案，围绕解决方案销售相关的系统，零配件和提供售后服务。
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（八）徐州徐工农业装备科技有限公司
1.公司全称：徐州徐工农业装备科技有限公司
2.成立日期：2020年6月23日
3.注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路8号
4.法定代表人：王民
5.注册资本：50,000万元整
6.经营范围：一般项目：机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；卫星导航多模增强应用服务系统集成；机械零件、零部件销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；二手车经销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司
8.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（九）徐州徐工施维英机械有限公司
1.公司全称：徐州徐工施维英机械有限公司
2.成立日期：2012年12月05日
3.注册地址：徐州经济技术开发区桃山路29号
4.法定代表人：吴江龙
5.注册资本：12,984.5万欧元
6.经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆等研发制造、销售等
7.与公司存在的关联关系：徐工机械直接持股75%，间接持股23.25%
8.股权结构图：
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9.被担保人的资产状况和经营情况：
单位：人民币万元
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（十）徐州徐工矿业机械有限公司
1.公司全称：徐州徐工矿业机械有限公司
2.成立日期：2015年10月22日
3.注册地址：徐州经济技术开发区和平大道169号
4.法定代表人：陆 川
5.注册资本：121,392.1045万元整
6.经营范围：矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与公司存在的关联关系：徐工机械直接持股24.71%，间接持股51.63%。
8.股权结构图：
(下转183版)
