金徽矿业股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份质押的公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2022-038

金徽矿业股份有限公司

关于控股股东一致行动人股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，徽县奥亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）持有公司股份65,600,000股，占公司总股本的6.71%。本次股份质押后，奥亚实业累计质押公司股份39,700,000股，占其持有公司股份总数的60.52%，占公司总股本的4.06%。

● 奥亚实业是控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）的一致行动人，亚特投资及其一致行动人奥亚实业，中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765,600,000股，占公司总股本的78.28%。本次股份质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份274,700,000股，占亚特投资及一致行动人总股本的35.88%，占公司总股本的28.09%。

一、公司股份质押情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日收到奥亚实业通知，奥亚实业将其持有的公司8,700,000股股份质押给兰州银行股份有限公司陇南分行（以下简称“兰州银行”）并办理了相关手续。现将具体情况公告如下：

1、本次股份质押的基本情况

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1、

2、本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东股份累计质押情况

截止公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押的股份情况如下：

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二、质押事项对公司的影响

奥亚实业资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不会对公司经营、公司治理等方面产生影响。公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2022-039

金徽矿业股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，发行价格为每股10.80元，本次发行募集资金总额为人民币105,840.00万元，扣除不含税的发行费用人民币10,221.17万元，实际募集资金净额为人民币95,618.83万元。上述募集资金于2022年2月17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2022〕3-11号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金管理，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，公司连同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行和兴业银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户开立情况如下：

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三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司在兴业银行股份有限公司兰州分行开立的募集资金专项账户（账号：612010100100758775）用途为偿还银行贷款，现已使用完毕，予以注销：

本次注销的募集资金专户情况如下：

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截至本公告发布日，公司已办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，该专项账户将不再使用，与之相关的募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年8月31日