成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第四十九次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-44

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第四十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第四十九次临时会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于当前成都疫情影响，综合考虑成都市疫情防控政策，并结合公司实际情况，公司原定2022年9月1日（星期四）召开的2022年第一次临时股东大会延期召开，会议时间延期至2022年9月5日（星期一）。本次股东大会股权登记日不变，仍为2022年8月24日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本次延期召开2022年第一次临时股东大会相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-45）。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-45

成都高新发展股份有限公司

关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2022年9月1日（星期四）延期至2022年9月5日（星期一)。股权登记日不变，仍为2022年8月24日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

一、原定召开会议的基本情况

公司于2022年8月16日发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-42），审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等十项议案。本次股东大会的基本情况如下：

（一）本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

2022年8月13日公司召开了第八届董事会第四十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022年9月1日（星期四）下午13:30，会期半天。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022年9月1日上午9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2022年9月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

二、延期召开股东大会的基本情况

鉴于当前成都疫情影响，综合考虑成都市疫情防控政策，并结合公司实际情况，经公司第八届董事会第四十九次临时会议审议通过，公司董事会决定将原定2022年9月1日召开的公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年9月5日召开。本次股东大会股权登记日不变仍为2022年8月24日。延期后的2022年第一次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（2022-46）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

第八届董事会第四十九次临时会议决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-46

成都高新发展股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

按照国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据四川省、成都市、成都市高新区疫情防控要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，未按股东大会通知规定提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东或股东代理人除带齐相关参会证明文件外，请配合执行“三验一测一扫一戴”，即配合入场前查验“四川天府健康通”健康码、通信行程卡、符合防疫要求的核酸检测阴性证明，实时体温检测，入场前扫场所码，全程佩戴口罩，请务必提前关注并遵守四川省、成都市、成都市高新区有关疫情防控要求，或者提前与公司联系确认现场参会疫情防控要求。

公司如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议召开方式的，公司将另行通知。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第八届董事会第四十八次临时会议决议于2022年9月1日召开本次股东大会，第八届董事会第四十九次临时会议决议延期至2022年9月5日召开本次股东大会（相关内容详见2022年8月16日、8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《第八届董事会第四十九次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年9月5日下午1:30，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月5日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月5日9:15至2022年9月5日15:00的任意时间。

（五）召开方式：

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年8月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

以上审议事项，已经本公司第八届董事会第四十八次临时会议及本公司第八届监事会第三次临时会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2022年8月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《第八届监事会第三次临时会议决议公告》《成都高新发展股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《可转换公司债券持有人会议规则》《募集资金管理办法》《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的公告》等相关公告。

上述议案全部需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2022年第一次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2022年8月25日和8月26日9:30至16:30。

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：张涵洁、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360628。

2、投票简称：“高新投票”。

3、填表表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月5日的交易时间，即2022年9月5日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月5日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

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委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项办理完毕为止。