中国能源建设股份有限公司

公司A股代码：601868 公司A股简称：中国能建

公司H股代码：3996 公司H股简称：中国能源建设

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn香港联合交易所披露易网站：www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况。

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1.3本半年度报告未经审计。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度报告中财务报告进行了审阅。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会未提出就截至2022年6月30日止六个月派付半年度股息的建议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2022年上半年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实国务院国资委工作要求，坚持以《若干意见》为指引，大力实施“1466”战略，紧紧围绕“保持稳定增长”与“加强科学管理”两大中心任务，突出重点、把握关键，全力以赴谋经营、强管理、抓落实，主要业务整体呈现出稳中向好的良好态势。上半年公司实现新签合同额人民币5,327.64亿元，同比增长10.24%；实现营业收入人民币1,582.87亿元，同比增长11.83%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币27.94亿元，同比增长18.69%。以公司为核心的能建集团，在《财富》世界500排名位列269位，较上年上升32位；公司ENR全球工程设计公司150强排名位列第2位，ENR国际工程设计公司225强排名位列第16位，保持国内企业排名第2位；ENR全球工程承包商250强排名位列第11位，ENR国际工程承包商250强排名位列第17位，分别较上年上升2位、4位；连续5年在国务院国资委经营业绩考核评价中获得A级。

（一）市场营销开创新局面

2022年上半年，公司聚焦高端拜访、政策研究、战略合作、重大区域、重大项目开发工作，抢抓特高压输电通道、大型新能源基地建设、东数西算等新机遇，全面布局“三交九直”“一交四直”“三地一区”等大通道源网端市场，先后中标宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程、贵州六盘水风光火储多能互补综合能源基地等一批有影响力、战略性、综合性大项目；组织研究提出了东数西算以算力去化收益为基础的源网荷储一体化能建特色解决方案，与国家信息中心以及中科院计算所建立合作机制，贵州、甘肃等地“东数西算”国家算力枢纽项目推进取得积极进展。上半年，公司实现境内新签合同额人民币3,893.65亿元，同比增长14.27%。公司深化国际业务改革，推动“1＋2＋N＋X”海外管理体制有效运转，加强海外市场布局与国别市场策划，海外业务稳步发展，上半年实现海外新签合同额人民币1,433.99亿元，其中“一带一路”沿线市场新签合同额人民币840.53亿元，同比增长7.99%，签订加纳石油炼化、乌兹别克斯坦风电场、罗马尼亚联合循环电站、墨西哥天然气发电厂等一批重大项目。

（二）绿色低碳迸发新活力

公司聚焦新能源等绿色低碳业务，充分发挥规划设计咨询和投建营一体化优势，上半年实现新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额2,040.77亿元，同比增长116.61%，占公司新签合同总额的38.3%，其中境内新签合同额1,697.74亿元，同比增长168.03%，占境内新签合同总额的43.6%，占比同比提高25.01个百分点。获取风光新能源开发指标837万千瓦，累计获取风光新能源开发指标2,226万千瓦。抽水蓄能业务快速增长，先后中标广东、广西等地抽水蓄能勘察设计，签订湖北蕲春、甘肃白银、陕西汉中等九个抽水蓄能项目投资建设合作协议，新签合同额同比增长144倍。加快氢能业务布局，签订了大连长兴岛、包头固阳等地风光氢储一体化投资项目，承揽了河北新能源尚义风光直流微网耦合电解制-储-输氢系统集成与示范工程、宁东可再生能源制氢等项目。上半年，公司风光等新能源发电收入人民币9.30亿元，同比增长54.67%。

（三）科技创新再添新动力

一是狠抓在研重大科技项目，在新能源基地远程智慧运维、智能电网、岩土储能等核心技术研发方面取得新突破。上半年公司获得专利授权1,035项，同比增长37.6%，其中发明专利147项，同比增长33.6%。二是持续深化示范引领，推进技术产业化，聚焦新能源发展，加快推进高空风能发电、300MW压缩空气储能、电化学储能等重大产业示范项目建设，其中，金坛60MW压缩空气储能国家示范项目、全球单机规模最大的湖北应城300MW压缩空气储能新技术示范项目、安徽绩溪一期4.8MW高空风能发电新技术示范项目、国内首个兼具氢能利用的一体化综合能源示范基地项目等重大工程项目已开工建设并将陆续投产。三是精心布局关键核心技术攻关任务，围绕数能融合、低碳能源、高端装备等前瞻性、全局性、系统性方向，凝炼布局18项2022年“揭榜挂帅”重大科技项目；主动推进国家级创新平台创建工作。搭建电化学储能电池研制平台，围绕新型电化学储能开展技术开发。积极申报“新型电力系统规划设计技术研究中心”等8个国家能源研发平台以及“能源电力数字化”等9项原创技术策源地。策划形成“中国新型储能产业创新联盟”建设方案，加快筹建新型储能产业创新联盟。

（四）管理提升取得新成效

一是改革创新持续深化。创新投融资考核机制，为所属企业和新能源等业务加快发展赋能。抓实试点专项，推动广东院、北京设备公司等2家企业成功入选国家发改委混改试点名录，易普力等7家企业入围国务院国资委“科改示范企业”。公司荣获国务院国资委国企改革三年行动2021年度考核A级。二是狠抓项目管理。着力推进重大工程建设，投资的世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能示范工程顺利开工，建设的“华龙一号”示范工程福清核电项目、粤港澳大湾区直流背靠背电网工程、土耳其胡努特鲁电站等一批重大工程顺利投运投产，59项工程荣获中国电力优质工程奖。三是提质增效不断加强。强化资本运作，成功发行全国首单出表型高速公路类REITs，发行规模创上交所之最，发行利率创同类产品历史新低。压降融资成本，完成绿色信贷高息置换人民币279.4亿元，新增绿色项目贷款融资成本平均降低0.5个百分点。制定增收节支专项工作方案，加快资源盘活，实现资产处置转让收入人民币26.1亿元；用好用足有利政策，累计争取增值税留抵退税人民币17.66亿元；加强资金集中管理，启动司库体系建设，境外银行账户和资金收付实现可视化，资金集中度同比提升1.9个百分点。此外，公司不断加强风控体系建设，强化涉外法治管理、国别风险分析、海外疫情防控，有效筑牢国际经营风险屏障。

股票代码：601868 股票简称：中国能建 公告编号：临2022-034

中国能源建设股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月30日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议在公司2702会议室召开，会议由监事会主席和建生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》。

同意公司2022年半年度报告及摘要。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币30亿元增至45亿元，中国能源建设集团财务有限公司原股东同比例增资。其中，本公司及所属企业向财务公司合计增资14.064亿元；公司关联方中国能源建设集团有限公司增资124万元，电力规划总院有限公司增资9,236万元。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

中国能源建设股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2022-035

中国能源建设股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司所属中国能源建设集团财务有限公司（以下简称财务公司）各股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集团）、电力规划总院有限公司（以下简称电规总院公司）、中国能源建设股份有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司拟按持股比例，共同向财务公司增资15亿元，其中本公司及所属企业合计出资14.064亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，中国能建集团为本公司控股股东，电规总院公司为本公司控股股东控制的其他法人，本公司与关联人共同向财务公司增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的除提供财务资助、委托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会审议标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

● 本次交易尚需经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准。

一、关联交易概述

为满足国家金融监管要求，提升金融服务与抵御风险的能力，促进企业持续健康发展，本公司所属财务公司各股东拟按持股比例，共同向财务公司增资15亿元。增资扩股后财务公司注册资本金由人民币30亿元增至45亿元。本次同比例增资的股东中包含公司关联方中国能建集团以及电规总院公司，本公司与关联人共同向财务公司增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的除提供财务资助、委托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准，本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

中国能建集团为本公司控股股东，电规总院公司为公司控股股东控制的其他法人，该等关联人的主要情况如下：

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公司上述关联人的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

此次关联交易标的为财务公司股权，财务公司所有股东按持股比例向财务公司增资，增资后，持股比例保持不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》规定，与关联人向共同投资的企业增资时，以上市公司的增资额作为关联交易计算标准，本次关联交易本公司及所属企业合计出资14.06亿元。

财务公司不存在被列为失信被执行人的情况。

（二）交易标的主要财务信息

财务公司于1996年1月3日经中国人民银行总行批准成立，是以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的，为集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，现有注册资本30亿元人民币，注册地址为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼8层，现有股东单位6家，具体情况如下：

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截止到2021年底，财务公司资产总额780.41亿元，负债总额735.72亿元，所有者权益44.69亿元；全年实现营业收入11.06亿元，净利润3.90亿元。以上年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计意见。

截止到2022年6月30日，财务公司资产总额621.91亿元，负债总额577.50亿元，所有者权益44.41亿元；上半年实现营业收入5.75亿元，净利润2.49亿元。以上数据未经审计。

（三）交易完成后的股权结构

本次关联交易完成后，标的公司的具体情况如下：

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四、交易定价情况

（一）定价情况及依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，原股东以货币资金形式同比例增资无需进行资产评估，可以依据评估报告或最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。故此次全体股东同比例增资，按每资本金份额1元确定增资价格，增资总金额15亿元，其中本公司及所属企业合计增资14.064亿元。增资后，财务公司注册资本金由30亿元增至45亿元。

（二）定价合理性分析

此次增资各股东增资价格相同，增资前后各股东持股比例不变，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司股东权益的情况。

五、关联交易协议

财务公司各股东作为增资方与财务公司将签署《中国能源建设集团财务有限公司增资扩股协议》，主要内容如下：

（一）增资扩股方案

1.增资方对财务公司等比例增资15亿元，使财务公司注册资本由人民币30亿元增加至45亿元。

2.增资方采取现金出资方式，按每资本金份额1元，全体股东等比例对财务公司增资。

（二）增资方责任和义务

增资扩股协议签署后，全体股东应按相关约定及时将本协议确定的增资款项汇入财务公司账户。因财务公司增资扩股需得到中国银行保险监督管理委员会北京监管局核准，若未获核准，财务公司将向股东返还本次出资资金及相应利息。

（三）违约事项

1.增资方有义务诚信、全面遵守本协议。

2.任何一方如果没有履行其按照本协议应承担的责任和义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

（四）协议生效

本协议自全体股东及财务公司签署后生效。

六、对公司的影响

近年来财务公司经营业务快速发展，资产规模迅猛增长，财务公司的资本充足率逐年下降，本次增资扩股是财务公司扩大资本规模、提高资本充足率、满足监管要求、合法合规经营的必然之举。通过增资扩股，财务公司经营业务将可获得进一步发展，还可助力本公司提升资金使用效率、节约财务费用。

本次增资关联交易，定价公允，不存在损害上市公司股东权益的情况。

本次交易完成后，不会新增公司关联人士，不会新增关联交易事项，不会产生同业竞争问题。

七、审议程序

公司第三届董事会第十七次会议已经审议通过该关联交易事项，关联董事已回避表决，有表决权的7名非关联董事均投票赞成。公司独立董事对该交易事项发表了事前认可意见及独立意见，认为交易公平合理、符合公司和公司股东利益。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本次交易尚需要经过中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2022-033

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于2022年8月17日以书面形式发出通知，2022年8月29-30日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人,其中孙洪水副董事长及司欣波董事通过委托表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

同意公司2022年半年度报告及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于调整公司2022年投资方案的议案》。

同意公司调整2022年投资方案，终止和调减非主业投资26亿元，分别增加主业和非主业投资17亿元和25亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于中能建装配式建筑产业发展有限公司投资建设巴东县装配式建筑产业园及配套产业的议案》。

同意中能建装配式建筑产业发展有限公司出资1.86亿元、持股45%，中国葛洲坝集团路桥工程有限公司出资0.62亿元、持股15%，与湖北港口集团有限公司、恩施大都工程建设有限公司共同投资建设巴东县装配式建筑产业园及配套产业项目。该项目总投资16.57亿元，资本金4.15亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币30亿元增至45亿元，中国能源建设集团财务有限公司原股东同比例增资，其中，本公司及所属企业向财务公司合计增资14.064亿元；公司关联方中国能源建设集团有限公司增资124万元，电力规划总院有限公司增资9,236万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。关联董事宋海良先生、孙洪水先生回避表决。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司法律事务管理规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司国际市场开发管理规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司外事工作管理规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2022-036

中国能源建设股份有限公司

关于召开2022年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年9月8日(星期四)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年9月1日(星期四) 至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或于2022年9月5日(星期一) 17:00前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日(星期四)下午 15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年9月8日(星期四) 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司有关高级管理人员及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月8日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月1日(星期四) 至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问。

（三）投资者可于2022年9月5日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zgnj3996@ceec.net.cn。

五、联系人及咨询办法

联系人： 姜枫

电话：010-5909 8818

邮箱： zgnj3996@ceec.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司

2022年8月31日