上海海立（集团）股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海海立（集团）股份有限公司

2022年8月31日

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-038

上海海立(集团)股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年8月29日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2022年8月19日以书面方式发出。会议应到董事8名，实到8名（其中：以通讯表决方式出席会议1名）。 监事许建国、忻怡、茅立华和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经到会董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《2022年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详见公司临2022-040公告）

2022年上半年度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计32,689,198.15元，其中计提存货跌价准备29,880,072.55元，计提金融资产减值准备2,809,125.60元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。

本期公司合并报表范围无资产核销。

表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

二、审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，同意于2022年8月31日在指定媒体上披露。

表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

三、审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司临2022-041公告）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、李春荠就本议案表决予以回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 6票同意， 0票弃权， 0票反对，2票回避。

五、审议通过《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》。（详见公司临2022-042公告）

为更有效利用技术研发资源，加快项目落地，公司调整研发布局，对海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目新增“上海市浦东新区浦东大道2748号”、“上海市浦东新区金苏路77号”和“上海市金山区金廊公路7225号”3个实施地点。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

六、审议通过《关于增加2022年度最高融资额度的议案》。

为保证子公司正常生产经营和项目投入所需资金，董事会经审议同意增加子公司2022年度最高融资额度。

表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

七、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易金额的议案》。（详见公司临2022-043公告）

为保证公司经营业务正常开展，董事会经审议同意增加2022年度日常关联交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、李春荠就本议案表决予以回避。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果： 6票同意， 0票弃权， 0票反对，2票回避。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2022年8月31日

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-039

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2022 年 8月 29日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2022年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，并发表审核意见如下。

（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（3）在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对

三、审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《关于增加2022年度最高融资额度的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易金额的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》。

根据公司《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的相关募集资金投资项目及募集资金使用计划，“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”投资总额61,600万元，实施主体为海立股份。为了更有效的利用技术研发资源，加快项目落地，公司调整研发布局，拟增加本项目实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道2748号”、“上海市浦东新区金苏路77号”以及“上海市金山区金廊公路7225号”。本次增加部分募集资金投资项目实施地点，有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司战略发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-040

上海海立（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。为真实反映公司2022年上半年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

单位：万元

■

以上计提减值准备共减少公司2022年上半年度净利润2,988.01万元，减少归属于上市公司股东的净利润2,129.96万元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合减少公司2022年上半年度净利润228.89万元，减少归属于上市公司股东的净利润141.54万元。

（二）金融资产减值准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认减值准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

单位：万元

■

以上计提预期信用损失共减少公司2022年上半年度净利润280.91万元，减少归属于上市公司股东的净利润224.97万元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合减少公司2022年上半年度净利润45.36万元，减少归属于上市公司股东的净利润50.24万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述资产减值准备，减少公司2022年上半年度净利润3,268.92万元，减少归属于上市公司股东的净利润2,354.93万元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合减少公司2022年上半年度净利润274.25万元，减少归属于上市公司股东的净利润191.78万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2022年度损益的影响以年度审计确认后的结果为准。

公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。此次计提减值准备对公司2022年上半年度业绩有一定影响，但不会对公司今后的经营产生重大影响。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年8月31日

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-041

上海海立（集团）股份有限公司

2022年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A股）201,772,151股，募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税）后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2022年6月30日公司募集资金专项存储账户余额为人民币51,580.41万元。2022年上半年度公司投入使用募集资金41,696.00万元，包括海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入90.26万元、偿还有息负债41,605.74万元；支付及置换发行费用人民币0.03万元；收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币1,159.57万元；已使用60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年7月22日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2021年7月23日披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（临2021-048）。

以上符合证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户。截至2022年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年上半年度投入使用募集资金41,696.00万元，其中，海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入90.26万元；偿还有息负债41,605.74万元。截至2022年6月30日，公司累计投入使用募集资金47,804.99万元，支付及置换发行费用 965.22万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额2,450.62万元。此外，经公司第九届董事会第十五次会议审议同意，2022年上半年度公司已使用60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金（详见本节之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”）。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币2,473.11万元（包含增值税）。其中，承销和保荐费用人民币1,500.00万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币973.11万元（包含增值税）。公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币921.21万元（包含增值税）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3112号）。

2021年10月27日公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币921.21万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安均对该事项发表了意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2021年10月29日披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（临2021-063）。

截至2022年6月30日，上述自筹资金已经完成置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2022年4月27日至2023年4月26日。详见公司于2022年4月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-016）。

截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金人民币60,000.00万元暂时补充流动资金。

（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了意见，同意调整部分募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构。2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

公司在不改变募集资金投资金额的情况下，以募集资金50,000万元出资设立全资子公司芜湖海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”），实施“新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目”，即实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能源，并相应调整实施地点及项目内部投资结构（详见临2022-009、临2022-015、临2022-028公告）。

截至2022年6月30日，芜湖新能源尚未开立募集资金专项存储账户和签订相关监管协议。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至期末公司未发生募集资金变更用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照公司《募集资金管理制度》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在不符合管理要求的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年8月31日

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

■

注：公司募集总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税），以及其他发行费用人民币9,731,078.34元（包含增值税），实际募集资金共计人民币1,569,268,914.56元。

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-042

上海海立(集团)股份有限公司

关于增加部分募投项目实施地点的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 新增实施地点：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）拟新增“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”（以下简称“本项目”）的实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道2748号”、“上海市浦东新区金苏路77号”以及“上海市金山区金廊公路7225号”。

●本次增加部分募投项目实施地点的事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事及保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

●本次增加部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票201,772,151股，发行价格为每股7.90元，募集资金总额为1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用15,000,000.00元（包含增值税）后的募集资金为1,578,999,992.90元。

截至2021年7月12日，公司本次募集资金已到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验及出具了天职业字[2021]17425号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

根据公司《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的相关募集资金投资项目及募集资金使用计划，本项目情况如下：

单位：万元

■

募投项目投入募集资金具体情况详见公司同日披露的《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2022-041）。

二、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况和原因

为更有效利用技术研发资源，加快项目落地，公司调整研发布局，拟增加本项目实施地点。具体情况如下：

■

综上，本项目拟新增“上海市浦东新区浦东大道2748号”、“上海市浦东新区金苏路77号”和“上海市金山区金廊公路7225号”共3个实施地点。

三、增加部分募投项目实施地点对公司的影响

本次增加部分募投项目实施地点，可优化协同研发资源，提高资产利用率和开发效率，加快创新研究，是结合公司募投项目具体实施规划做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。

公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求。本次增加部分募投项目的实施地点未改变募集资金的投资方向、实施主体和投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

四、相关审议决策程序

2022年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》。

本事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司充分考虑市场环境及公司战略，拟增加部分募集资金投资项目的实施地点，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司战略规划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的决策程序。

（二）监事会意见

根据公司《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的相关募集资金投资项目及募集资金使用计划，“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”投资总额61,600万元，实施主体为海立股份。为了更有效的利用技术研发资源，加快项目落地，公司调整研发布局，拟增加本项目实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道2748号”、“上海市浦东新区金苏路77号”以及“上海市金山区金廊公路7225号”。本次增加部分募集资金投资项目实施地点，有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司战略发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

（三）保荐机构意见

公司本次增加部分募投项目实施地点的事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次增加部分募投项目实施地点系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，该事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次增加部分募投项目实施地点的事项无异议。

六、上网公告附件

1、公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议部分审议事项发表的独立意见；

2、国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司增加部分募投项目实施地点的核查意见。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年8月31日

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-043

上海海立(集团)股份有限公司

关于增加2022年度日常关联

交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加2022年度日常关联交易金额事项无需提交股东大会审议。

● 增加日常关联交易金额对上市公司的影响：上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，其定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

公司已于2021年年度股东大会审议通过《2022年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年6月1日披露的《2022年度日常关联交易公告》（临2022-018）和《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-028）。

2022年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易金额的议案》。独立董事就上述增加2022年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注1：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）通过协议转让方式取得浙江盾安精工集团有限公司所持有的浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）270,360,000股股份（占其总股本的29.48%），并于2022年4月27日完成交割，成为盾安环境的控股股东。格力电器为持有公司5%以上股份的股东，基于审慎考虑，公司新增认定其控股子公司盾安环境为公司关联法人，并增加相应日常关联交易金额预计。

注2：根据经营需要增加向上海电气集团股份有限公司销售商品的金额预计。

注3：根据公司项目实施需要增加接受上海市机电设计研究院有限公司劳务的金额预计。

二、主要关联方介绍

1、珠海格力电器股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：珠海横琴新区汇通三路108号办公608

法定代表人：董明珠

注册资本：￥6,015,730,878

经营范围：货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器械；医疗器械、实验室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。

与本公司关系：持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人

2、浙江盾安人工环境股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省诸暨市店口工业区

法定代表人：邓晓博

注册资本：￥917,212,180

经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。

与本公司关系：持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人

3、上海电气集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址：上海市兴义路8号30层

法定代表人：冷伟青

注册资本：￥15,152,461,836

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。

与本公司关系：受同一公司控制

4、上海市机电设计研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区北京西路1287号

法定代表人：顾治强

注册资本：￥1,956,123,400

经营范围：接受委托承办国内外机械，建筑，医药，轻工，商业行业的工程设计，工程总承包，工程建设监理，工程设备监理，环境工程设计，电力工程设计，市政专业建设工程设计，编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投标代理，国外经济技术合作业务（按批文内容），建设工程审图、国内外设计、机电设计方面的科技咨询业务，从事货物及技术的进出口业务，其他印刷、打印、复印，名片印刷，建设项目环境影响评价（详见许可证），软件开发，从事环保科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械、环保、医疗设备、储能、建筑材料产品研究开发及相关产品的销售，通信设备、医疗器械的销售，数据处理，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务。

与本公司关系：受同一公司控制

三、关联交易目的、定价及对公司的影响

公司向格力电器及其下属公司销售商品及采购材料、部件，向上海电气集团股份有限公司销售制冷相关设备，向上海市机电设计研究院有限公司采购项目设计施工服务，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

四、公司独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表如下独立意见：

1、公司及子公司与关联方之间的采购与销售等关联交易均为公司正常生产经营业务所需，向关联方采购与销售、接受劳务等的定价是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2、本次关联交易的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、第九届监事会第十五次会议决议；

4、国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司增加2022年度日常关联交易金额的核查意见。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-044

上海海立（集团）股份有限公司

关于参加2022年上海辖区上市公司

集体接待日暨公司2022年半年度

报告业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2022年9月8日（星期四）14:00-16:30

● 会议召开方式：网络互动交流

● 网络互动地址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）

● 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、活动类型

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日披露公司2022年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于2022年9月8日14:00-16:30参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会联合全景网主办的“2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动（以下简称“本次活动”），在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、召开的时间、地点

1、会议召开时间：活动时间为2022年9月8日（星期四）14:00-16:30,

其中文字互动交流时间为15:00-16:30

2、会议召开方式：网络互动交流

3、网络互动地址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）

三、参加人员

公司出席本次活动的人员有：董事、总经理庄华先生，独立董事严杰先生，副总经理、董事会秘书罗敏女士，副总经理、财务负责人袁苑女士。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年9月8日（星期四）14:00-16:30登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）在线参加本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可识别以下二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：021-58547618

联系邮箱：heartfelt@highly.cc

六、其他事项

本次活动后，投资者可以通过“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年8月31日