清源科技股份有限公司
公司代码：603628 公司简称：清源股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：HONG DANIEL
董事会批准报送日期：2022年8月29日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-036
清源科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技股份有限公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《董事会战略委员会工作细则（2022年修订）》《董事会审计委员会工作细则（2022年修订）》《董事会提名委员会工作细则（2022年修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年修订）》《董事会秘书工作细则（2022年修订）》《总经理工作细则（2022年修订）》《信息披露管理制度（2022年修订）》《投资者关系管理制度（2022年修订）》《内部审计管理制度（2022年修订）》《重大信息内部报告制度（2022年修订）》《重大诉讼、仲裁披露管理制度（2022年修订）》《控股股东和实际控制人行为规则（2022年修订）》《控股子公司管理制度（2022年修订）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022年修订）》《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度（2022年修订）》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2022年修订）》《内部控制管理制度（2022年修订）》《内幕知情人登记管理制度（2022年修订）》。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-037
清源科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司2022年半年度报告及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司2022年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
清源科技股份有限公司监事会
2022年8月31日
