山东墨龙石油机械股份有限公司

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-024

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内重要事项详见公司《2022年半年度报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-022

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30日下午2：00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

公司《2022年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-024）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会召开会议审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年9月21日（星期三）下午2：00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-023

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会审阅并同意公司《2022年半年度报告全文及摘要》，并出具结论性意见如下：《2022年半年度报告全文及摘要》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

《2022年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-024）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

为了保证公司监事会的合规运作，监事会同意提名李景伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

为保证公司监事会的合规运作，尽快完成补选监事相关事宜，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事。

备查文件

1、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二○二二年八月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-025

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况说明

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事林钧先生的辞职报告，林钧先生因个人工作安排等原因，申请辞去公司监事职务，辞职后林钧先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，林钧先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，林钧先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事之日起生效。在新任监事任职前，林钧先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

林钧先生自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的情况说明

为了保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月30日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李景伟先生（候选人简历见附件）为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。该事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

附件：非职工代表监事候选人李景伟先生简历

李景伟先生，男，中国籍，汉族，中共党员，1982年8月出生，本科学历，毕业于山东大学金融学专业，曾荣获山东省优秀注册会计师、潍坊市注册会计师行业优秀党务工作者、潍坊市奎文区优秀中青年专家等荣誉，现任永拓会计师事务所合伙人。

截至目前，李景伟先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2022-026

山东墨龙石油机械股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月30日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月21日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月21日14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年9月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2022年9月21日9:15一15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2022年9月14日（星期三）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2022年9月14日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司于2022年8月30日召开的第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月31日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本次股东大会仅选举一名监事，故不适用累积投票制。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司2022年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：赵晓潼

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件一：公司2022年第一次临时股东大会回执及授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022年第一次临时股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2022年9月21日（星期三）召开的2022年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

■

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月21日（星期三）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日上午9:15，结束时间为2022年9月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。