海联金汇科技股份有限公司

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-061

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

关于与专业投资机构共同投资事项

2022年1月24日，公司与北京砺明创业投资有限公司、陈一签署了合伙协议，拟共同投资设立嘉兴砺行壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），重点投向新能源（含氢能）领域、先进智能制造领域、新材料、新科技领域等国家产业政策支持方向的优质企业以及合伙企业投资决策委员会一致同意的项目标的。本次合伙企业拟认缴出资额为人民币2,040万元，其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。2022年1月25日，合伙企业已取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照。2022年3月1日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。2022年4月11日与其他合伙人重新签署了《合伙协议》，各合伙人对合伙企业的认缴出资总额由人民币2,040万元增至人民币8,100万元，公司认缴出资额由人民币2,000万元增至人民币8,000万元。

海联金汇科技股份有限公司

法定表人：刘国平

2022年8月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-059

海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年8月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知，于2022年8月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《〈2022年半年度报告〉全文及摘要》；

公司《2022年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。

经审议，董事会认为公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“柳州海联金汇”）为扩大其生产经营需要，拟向金融机构、类金融机构申请不超过5,000万元的融资，可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司，无须为公司提供反担保。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于2022年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-060

海联金汇科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于2022年8月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知，于2022年8月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《〈2022年半年度报告〉全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次办理综合授信的子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，监事会同意本次担保事项。详细信息见公司于2022年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-063

海联金汇科技股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下：

原邮箱地址为：hlmo@haili.com.cn

变更后邮箱地址为：hlmo@hyunion.com.cn

除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述变更自本公告披露日起正式生效，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-062

海联金汇科技股份有限公司

关于为三级全资子公司办理综合授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2022年8月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“柳州海联金汇”）的生产经营需要，柳州海联金汇拟向金融机构、类金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度，公司拟为柳州海联金汇本次综合授信额度内的融资提供不超过5,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司董事会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人情况简介

柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q

公司类型：有限责任公司

法定代表人：于铁军

成立时间：2020年05月15日

注册资本：10,000万人民币

住所：柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼

经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。

公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年及一期财务指标

（1）截至2021年12月31日柳州海联金汇的财务指标：

资产总额：32,916.33万元

负债总额：19,749.09万元

（其中银行贷款总额：0万元，流动负债总额：16,994.49万元）

净资产：13,167.24万元

资产负债率：60%

营业收入：29,037.94万元

利润总额：3,394.87万元

净利润：2,920.11万元

或有事项涉及的总额：截止2021年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

（2）截至2022年6月30日柳州海联金汇的财务指标：

资产总额：29,767.17万元

负债总额：14,237.45万元

（其中银行贷款总额：0万元，流动负债总额：11,839.88万元）

净资产：15,529.72万元

资产负债率：47.83%

营业收入：21,783.14万元

利润总额：2,773.85万元

净利润：2,362.48万元

或有事项涉及的总额：截止2022年6月30日，无需要披露的重大或有事项。

四、担保内容

公司在担保额度内为柳州海联金汇在有效期内（公司董事会审议通过之日至2022年度股东大会召开日止）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、累计对外担保金额

本次担保后，公司2022年度为子公司提供担保额度由125,000万元增至130,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.22%。截至目前，公司对外担保余额52,653.20万元，占公司最近一期经审计净资产的12.24%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0，且不存在逾期担保。

六、审批情况及独立董事意见

1、本次为柳州海联金汇办理综合授信提供担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。董事会认为柳州海联金汇为扩大其生产经营需要，拟向金融机构、类金融机构申请不超过5,000万元的融资，可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司，无须为公司提供反担保。

2、独立董事意见

经审议，本次担保是公司根据柳州海联金汇的生产经营需要，结合公司财务状况及现有的担保情况确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。本次担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意公司为柳州海联金汇提供本次担保。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年8月30日