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2022年

8月31日

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中国南玻集团股份有限公司

2022-08-31 来源:上海证券报

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-05

债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

特别说明:2022年7月11日,在公司2022年第二次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票,承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司所持股份对所有议案均投反对票;2022年8月3日,在公司2022年第三次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

三、重要事项

1、公开发行A股可转换公司债券

2022年7月11日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券相关议案,同意公司发行A股可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币280,000万元(含280,000万元),期限为自发行之日起6年。

2、中山润田投资有限公司所持南玻A股份被动减持情况

公司于 2022 年 7 月 12 日收到重庆鈊渝金融租赁股份有限公司(以下简称‘重庆鈊渝’)的《告知函》,《告知函》显示,深圳市中级法院裁定变价中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)持有的 6,765 万股“南玻 A”股票(证券代码:000012)。重庆鈊渝于 2022 年 7 月 27 日、7 月 28 日和7 月29 日通过大宗交易的方式强制卖出中山润田持有的南玻 A股份合计 5,562.89 万股,占公司总股本的1.81%。前述股份被动减持后,中山润田的持股数量由86,633,447股减少至31,004,547股,持股比例由2.82%减少至1.01%。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2022-050

债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会第十次会议于2022年8月29日以通讯形式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2022年上半年董事会工作报告》;

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2022年半年度报告及摘要》。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2022年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日