浙江三星新材股份有限公司

公司代码：603578 公司简称：三星新材

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-070

浙江三星新材股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第十五次会议于2022年8月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中3位董事通讯表决）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2022年半年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2022年半年度报告摘要》。

(二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公

司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-072）。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年8月31日

● 备查文件

1、三星新材第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-071

浙江三星新材股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第十三次会议已于2022年8月19日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2022年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于

审议〈公司2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司2022年半年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司2022年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于

〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2022年8月31日

● 备查文件

1、三星新材第四届监事会第十三次会议决议。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-072

浙江三星新材股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）规定，现对浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕358号文核准，上海证券交易

所同意，本公司由国信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019年5月30日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券1,915,650张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币191,565,000.00元，扣除保荐承销费6,300,000.00元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币壹亿捌仟伍佰贰拾陆万伍仟元整(￥185,265,000.00)，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计2,290,713.68元(其中律师费660,377.36元，会计师费1,000,000.00元，资信评级费330,188.68元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用300,147.64元)后，公司本次募集资金净额为人民币壹亿捌仟贰佰玖拾柒万肆仟贰佰捌拾陆元叁角贰分(￥182,974,286.32)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕146号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

[注]截至2022年6月17日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金结余金额5,323.01万元转入自有资金账户，并办理完成募集资金专项账户销户手续。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三星新材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年6月分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月17日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户已完成注销，具体情况如下

单位：人民币元

■

[注]：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年5月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议次会议审议通过之日起12个月内循环使用。

截至2022年5月5日，公司使用暂时闲置募集进行现金管理的产品都已赎回。公司已将可转债募集资金结余金额转入自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。

（四）募集资金补充流动资金情况

公司于2022年5月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议、于2022 年 6 月15 日召开的2022 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项后未使用的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所及指定披露媒体披露的《三星新材关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-047）。

截至2022年6月17日，公司已将上述募集资金专项账户上的余额5,323.01万元（含利息）转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于上海证券交易所及指定披露媒体披露的《三星新材关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：临2022-058）。

三、年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江三星新材股份有限公司

2022年8月31日

附件：1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]由于受新冠疫情影响，考虑到“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，公司拟将“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”达到预定可使用状态日期延期至2022年5月。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-073

浙江三星新材股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年09月13日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sxxcyq@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月13日 上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月13日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：杨敏先生

总经理：杨阿永先生

董事会秘书：常旭先生

财务总监：杨佩珠女士

独立董事：黄轩珍女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月13日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sxxcyq@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0572-8370557

邮箱： sxxcyq@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年8月31日