中船科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600072 公司简称：中船科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2022-050

中船科技股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况，在2022年度原预计的日常关联交易之“向关联人销售产品、商品、提供劳务” 金额84,864.00万元的基础上，增加75,800.00万元，本次调整的日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十一次会议于2022年8月29日以现场方式召开，会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易额度的预案》，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、任开江、赵宝华已回避表决，上述预案以同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

公司独立董事就上述预案发表了事前认可及一致同意的独立意见。

上述预案尚需提交股东大会审议。

（二）增加关联交易额度情况概述

公司根据实际经营情况，在2022年4月23日已发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的公告，公告编号：临2022-026）之“向关联人销售产品、商品、提供劳务”金额84,864.00万元的基础上，增加75,800.00万元，主要系公司分别增加与中国海装风电（象山）有限公司关联交易额度6,000.00万元、与中国船舶重工集团有限公司第七一六研究所关联交易额度2,000.00万元、与沪东中华造船（集团）有限公司关联交易额度40,000.00万元、与中国船舶工业贸易有限公司关联交易额度13,000.00万元、与中国船舶重工国际贸易有限公司关联交易额度9,700.00万元，与上海瑞苑房地产开发有限公司关联交易额度5,100.00万元，日常关联交易事项的主要内容、定价原则、具体定价方式均不发生变化。本次新增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议。具体详情如下：

单位：人民币/万元

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二、关联方介绍和关联关系

中船海装风电（象山）有限公司

法定代表人：李秋宏

注册资本：人民币20,780.00万元

成立日期：2020年4月23日

主要经营业务或管理活动：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；船舶港口服务；船舶拖带服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。

住所：浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路61-3号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表：陈建良

注册资本：341,725.107万人民币

成立日期：2001年03月26日

主要经营业务或管理活动：军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t及以下桥式起重机；600t及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装及施工，机电设备安装工程，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

住所：浦东大道2851号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶工业贸易有限公司

法定代表人：李洪涛

注册资本：人民币100000.00万元

成立日期：1983年02月01日

主要经营业务或管理活动：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；对外修船、拆船及技术交流业务；承包本行业国外工程和境内外资工程；招标代理；承办展览展示；投资管理；经济贸易咨询。

住所：北京市海淀区中关村南大街乙56号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人：蔡洙一

注册资本：人民币49902.56万元

成立日期：1982年9月7日

主要经营业务或管理活动：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。

住所：北京市西城区月坛北小街10号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

上海瑞苑房地产开发有限公司

法定代表人：高康

注册资本：人民币9000.00万元

成立日期：1998年01月09日

主要经营业务或管理活动：在批租地块内从事房地产开发经营及物业管理，停车场库经营。

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2305室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

三、关联交易主要内容和定价依据

公司本次新增日常关联交易的主要内容、定价原则和具体定价方式与2022年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2022-026）一致，未发生变化。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次调整日常关联交易属公司正常经营业务，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次增加日常关联交易属公司正常经营业务，符合公司经营实际。公司对本次增加关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，定价公允，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。

公司独立董事对《关于增加公司日常关联交易额度的预案》发表了一致同意的独立意见。

六、备查文件

1、中船科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、中船科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、中船科技股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2022-051

中船科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容如下：

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《公司章程》除上述修改外，相关章节及条款序号编排根据实际情况顺延调整，其余内容保持不变。《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的预案》尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会会议召开时间另行通知。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2022-049

中船科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年8月29日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2022年8月19日通过邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2022年1-6月存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于募集资金2022年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司监事会议事规则〉的预案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2022-048

中船科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事赵宝华先生因工作及疫情防控原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事周辉先生出席本次会议并行使表决权。

● 独立董事严臻先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事施东辉先生出席本次会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年8月29日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2022年8月19日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事7人，委托出席会议董事2人，董事赵宝华先生因工作及疫情防控原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事周辉先生出席本次会议并行使表决权；独立董事严臻先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事施东辉先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周辉先生主持召开，董事会秘书黄来和先生出席会议。公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议并通过《〈中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事周辉先生、孙伟军先生、任芳德先生、顾远先生、任开江先生及赵宝华先生已回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（三）审议并通过《关于增加公司日常关联交易额度的预案》；

本预案涉及关联交易，关联董事周辉先生、孙伟军先生、任芳德先生、顾远先生、任开江先生及赵宝华先生已回避表决。公司独立董事对该预案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-050）。

（四）审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2022年1-6月存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对该专项报告发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于募集资金2022年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-051）及《公司章程》。

（六）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（七）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司董事会议事规则〉的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会议事规则》。

（八）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（九）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（十）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十一）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十二）审议并通过《关于制定〈中船科技股份有限公司董事会授权管办法〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，公司制定了《中船科技股份有限公司董事会授权管办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于修订〈中船科技股份有限公司募集资金管理办法〉的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》。

（十四）审议并通过《关于制定〈中船科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022年8月31日