中视传媒股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600088 公司简称：中视传媒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2022-25

中视传媒股份有限公司第八届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位，截止到2022年8月30日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒2022年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意9票，无反对或弃权票。

二、《关于控股子公司中视广告变更经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局的要求，对经营范围进行修订完善，将原经营范围中“设计、制作、发布、代理各类广告业务”修订为“平面设计，专业设计服务，广告设计，代理；广告发布，广告制作，销售代理，版权代理，采购代理服务”，原经营范围中“对媒体的投资”删除，新增“非居住房地产租赁”，并对《上海中视国际广告有限公司章程》中相关内容进行修订。上述拟修订项目，最终以中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意9票，无反对或弃权票。

三、《关于提名中视传媒第九届董事会成员候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满。经公司股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名唐世鼎、王钧、李颖、胡源广、吕春光、李敏为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈海燕、庞正忠、宗文龙为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会成员候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权票。

四、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告“2022-27”）

同意9票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

附件：《中视传媒第九届董事会成员候选人简历》

一、非独立董事候选人

1、唐世鼎先生，1964年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）新闻系毕业，法学学士。自1987年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部、中央电视台、中央广播电视总台。曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任，台办公室副主任，台办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012年3月至2020年4月任中国国际电视总公司副总裁；2020年4月至今任中国国际电视总公司总裁、党委书记。2015年6月起任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长，2016年5月起任中国服务贸易协会副会长。

2016年6月28日起任中视传媒第七届、第八届董事会董事，2016年7月13日起任中视传媒第七届、第八届董事会董事长。

2、王钧先生，1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999年获中国人民大学工商管理学院MBA学位；2005年获中国人民大学商学院管理学博士学位。

1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。2021年2月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021年7月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。

2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届董事会董事。2015年11月30日起任中视传媒总经理。

3、李颖女士，1970年出生。1988年至1995年入读清华大学经济管理学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。

毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998年5月进入中国国际电视总公司，先后任职项目投资部项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书兼办公室副主任、合规部主任、战略与投资管理部主任。目前担任中国国际电视总公司董事会秘书兼战略发展部主任。先后参与了中国国际电视总公司战略与行业发展研究、管理咨询、重组改制、项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理、股权投资、基金投资等工作。

2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届董事会董事。

4、胡源广先生，1986年出生，英国特许管理会计师（ACMA），澳大利亚注册会计师（CPA（Aust.）），金融分析硕士，毕业于澳大利亚新南威尔士大学。2009年3月参加工作，具有超过10年的会计师事务所工作经验。2013年1月起，任职于信永中和会计师事务所，任高级经理、财务管理咨询部部门经理等职位。2019年6月起，任职于中国国际电视总公司，担任财务部主任。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会董事。

5、吕春光先生，1963年出生，资深翻译，1984年毕业于南开大学英国语言文学专业。

1984年7月在中央电视台外事处工作，任科长职务；1995年11月在中国国际电视总公司节目代理部海外发行部任副经理；2003年3月赴美任中国国际电视总公司美国子公司中国电视有限公司总经理；2006年3月起兼任中视国际传媒（北京）有限公司副总经理；2014年1月至2019年9月任中视国际传媒（北京）有限公司总经理；2019年9月至今任中央电视台无锡太湖影视城主任。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会董事。

6、李敏女士，1971年出生，高级会计师，1992年毕业于北京林业大学财务会计专业，获本科学历；2005年毕业于中央财经大学国民经济专业，获硕士学位。2010年入选国家出版基金评审专家。

2000年6月至2002年10月任央视市场研究股份有限公司财务经理；2002年10月起进入中国国际电视总公司计划财务部，历任形象设计分公司财务部经理、中视发展事业部财务部负责人、中视（北京）体育推广有限公司财务经理、联信形象设计公司财务经理；2005年8月至2006年12月任中央数字电视传媒有限公司财务经理；2006年12月起先后任中国国际电视总公司计划财务部中视发行事业部财务经理兼总公司节目代理部、中国广播电视节目交易中心财务经理、中视动画事业部财务经理兼央视动画有限公司财务经理，中国国际电视总公司财务部副主任、企业管理部副主任（主持工作）；2022年4月至今任中国国际电视总公司企业管理部主任。

二、独立董事候选人

1、陈海燕先生，1954年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011年9月至2016年3月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。

曾任江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常务委员会委员；中共江苏省第十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬奋奖获得者；2009年荣获“新中国60年百名优秀出版企业家”称号；此后荣获中国“2011年度出版人奖”。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

2、庞正忠先生，1963年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生院法学硕士。

北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司以及浙江金字机械电器股份有限公司独立董事等职务。

1987年至1992年在中国政法大学任教。1993年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，特别是专利、商标、技术合同、商业秘密、特许经营等。2015年被LEGALBAND评为中国知识产权领域顶尖律师，连续七年被钱伯斯评为知识产权诉讼领域的业界贤达，入选在亚洲权威法律媒体《亚洲杰出律师》（ASIALAW Leading Lawyers）公布的“亚太顶尖律师”的知识产权领域名单。2019年被IP Rdail评选为“中国优秀知识产权律师榜TOP50”，2020年荣获Asialaw知识产权经营律师大奖。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

3、宗文龙先生，1973年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事、融通基金管理有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、政府与非营利组织会计。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2022-26

中视传媒股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事3位，截止到2022年8月30日收到监事表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒2022年半年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，无反对或弃权票。

二、《关于提名中视传媒第九届监事会成员候选人的议案》

公司第八届监事会任期即将届满。经公司股东推荐，监事会提名王浩、任春萍为公司第九届监事会股东代表监事候选人。公司第九届监事会成员候选人简历详见附件。

公司职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十一日

附件：《中视传媒第九届监事会成员候选人简历》

1、王浩先生，1973年出生。1991年9月至1995年7月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。

1995年8月至2003年3月，就职于中央纪委七室，2003年3月至2011年2月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。

2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了由国家体育总局社会体育指导中心、中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的第一届中华龙舟大赛。2012年8月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云，着手建立总公司内控管理体系。

2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届监事会监事会主席。

2、任春萍女士，1970年出生，高级会计师。毕业于北京机械工业学院，大学学历，工学学士学位。

2010年5月至2013年5月，在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部副经理；2013年5月至2017年8月，在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部经理；2017年8月至今，在中国国际电视总公司任审计部主任。

2018年5月22日起任中视传媒第七届、第八届监事会监事。

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2022-27

中视传媒股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月21日 10点00分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月21日

至2022年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，其中《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议为前提。相关决议已于2022年8月31日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件。

(二)参会登记

法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

登记时间：

2022年9月15日（周四）上午9：30－11：00，下午2：00一4：00

股东应在登记日截止前用传真、信函或电子邮件方式办理登记。

登记地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层

邮政编码：100026

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

邮 箱：irmanager@ctv-media.com.cn

联 系 人：贺芳

六、其他事项

1、为做好疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励和建议股东通过网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东或代理人，请事先做好出席登记并遵守北京市疫情防控要求，做好个人防护工作。

2、会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。股东应按照附件2的投票方式说明，在各栏内填写投票数量。若全部栏内打“√”即视为平均投票，部分栏内打“√”但部分栏内未打“√”的，为无效投票，视为弃权。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■