吉林电力股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-066
吉林电力股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于2022年8月20日以书面、电子邮件送达方式发出。
2. 2022年8月30日，公司第八届董事会第三十三次会议以通讯方式召开。
3.公司应参会董事9人，实参会董事9人。
4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于聘任马佳先生为公司董事会秘书的议案》
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任马佳先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任马佳先生为公司董事会秘书。
独立董事认为：
马佳先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，马佳先生已于2022年8月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、公司《章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。公司聘任董事会秘书的提名、审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任马佳先生为公司董事会秘书。
第八届董事会提名委员会认为：
根据法律、行政法规及其他有关规定，马佳先生具备担任上市公司董事会秘书的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任马佳先生为公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于聘任马佳先生为公司董事会秘书的公告》（2022-067）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事有关事项的独立意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二二年八月三十日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-067
吉林电力股份有限公司
关于聘任马佳先生为公司
董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任马佳先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任马佳先生为公司董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。
马佳先生具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人道德。马佳先生已于2022年8月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，马佳先生简历附后。
公司董事会秘书马佳先生联系方式如下：
联系电话：0431-81150932；传真：0431-81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
特此公告。
附件：马佳先生简历
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
附件
马佳先生简历
马佳，男，1977年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，会计师、工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。
曾任吉林省能源交通总公司审计监察部主任助理、财务管理部副主任；吉林电力股份有限公司财务与产权管理部副经理；吉林电力股份有限公司白城项目筹建处副主任；吉林电力股份有限公司白城发电公司副总经理；吉林电力股份有限公司财务部副主任、副主任（主持工作）、主任；吉林松花江热电有限公司党委书记、吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司副总经理；吉林电力股份有限公司白城发电公司总经理；吉林电力股份有限公司白城发电公司党委副书记、总经理。
马佳先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；2022年8月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
