中国中期投资股份有限公司

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-017

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-015

中国中期投资股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。公司于2022年8月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-016

中国中期投资股份有限公司

关于增补公司第八届董事会专门

委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年08月30日召开第八届董事会第八次会议，《关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的议案》鉴于原两位独立董事的离任，公司在2021年度公司股东大会上提交了补选窦超先生为独立董事的议案并审议通过，因此公司董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，补选窦超先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员；提名委员会委员、战略委员会委员；补选陈亦昕女士为董事会提名委员会主任委员和审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。全体董事通过并一致同意。

本次增补完成后，董事会各委员会成员如下：

审 计 委 员 会： 窦超（主任）、陈亦昕、姜荣；

薪酬与考核委员会：窦超（主任）、陈亦昕、姜荣；

提 名 委 员 会： 陈亦昕（主任）、 窦超、牟淑云；

战 略 委 员 会： 姜新（主任）、窦超、陈亦昕；

以上补选后委员任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022 年8月 30日