海信视像科技股份有限公司
公司代码：600060 公司简称：海信视像
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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1.公司营业收入同比略有下降，主要受出口收入下降影响。
2.公司于2021年7月开始实施限制性股票激励计划，基于此计划本期确认的股份支付费用总额为1,459万元，上年同期无此费用。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2022-033
海信视像科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票，共计609,000股，需由公司回购注销。
2、本次注销股份的有关情况：
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、根据公司2021年第二次临时股东大会授权，公司于2022年6月9日召开了第九届董事会第十六次会议与第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据激励计划的相关规定，对11名激励对象已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购注销”/“回购注销”）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市君合（青岛）律师事务所对此出具了法律意见书。具体内容详见公司于2022年6月10日披露的《海信视像关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：临2022-018）。
2、2022年6月10日，公司披露了《海信视像关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（编号：临2022-021），就本次回购注销及将带来的注册资本减少事宜履行了通知债权人的相关程序。在规定的申报债权的期限内，无债权人申报债权，或者要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据激励计划规定：
1、因激励对象离职而回购注销
激励对象因辞职而与公司终止或解除劳动合同，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按授予价格进行回购并注销。
2、因激励对象职务调整而回购注销
激励对象发生降职，降职后不再符合参与激励计划的职务要求的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按授予价格回购并注销；降职后仍为公司业务骨干的，按其新任岗位所对应的标准，重新核定其可解除限售的限制性股票，所调减的限制性股票将由公司按授予价格回购并注销。
激励对象中5名因离职、5名因降职退出激励范围；1名降职后仍为公司业务骨干，需按其新任岗位调减其可解除限售的限制性股票。上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票需由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及11名激励对象，合计拟回购注销限制性股票609,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为18,571,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述11名激励对象的已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股票将于2022年9月2日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（青岛）律师事务所对公司本次回购注销事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，并就本次回购注销按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行相应的法定程序。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2022-032
海信视像科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司监事会
2022年8月31日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2022-031
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年08月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；董事于芝涛先生作为高级管理人员回避表决。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司于2022年6月9日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票进行回购注销（简称“回购注销”）。回购注销完成后，公司的总股本及股份总数将由1,308,261,222股相应减少为1,307,652,222股，全体董事一致同意在回购注销完成后，将注册资本由人民币1,308,261,222元相应减少为人民币1,307,652,222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。
上述《公司章程》修订及公司注册资本变更工商登记事项已由公司2021年第二次临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年8月31日
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