宝山钢铁股份有限公司

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司有关现金股利政策，2021-2023年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，中期分派的现金股利不低于中期未经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的50%。据此计算2022年上半年度分派每股现金股利不少于0.18元（含税）。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司2022年上半年度拟派发现金股利0.18元/股（含税）。以22,156,577,315股为基准（已扣除公司回购专用账户中的股份），预计分红3,988,183,916.70元（含税），占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的51.19%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发。2022年上半年度利润分配方案尚待公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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2.7经营情况的讨论与分析

今年以来，国际形势严峻复杂，叠加二季度国内疫情反复和多点散发、上下游产业链运行不畅等影响，我国钢铁行业进入弱周期，呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势，国内钢企经营效益同比普遍出现较大幅度下滑。

受俄乌冲突、全球通胀、双碳发展等影响，上半年大宗商品价格普遍上涨。上半年山西吕梁主焦煤价格同比上涨90.3%，锌、锡价格分别同比上涨15.3%、39.4%。上半年中钢协钢材价格综合指数（CSPI）135.9，同比下降2.6%，5月起钢材价格连续大幅下降。上半年国内粗钢产量5.27亿吨，同比下降6.5%；全球粗钢产量9.49亿吨，同比下降5.5%。

报告期内公司完成铁产量2,310.1万吨，钢产量2,522.3万吨，商品坯材销量2,409.0万吨,实现合并利润总额108.6亿元。

单位：美元/干吨、点

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近期全球钢材价格持续下跌，国内钢材价格较今年高位下跌幅度约30%，原燃料价格虽有所回落，但受国际能源供给持续紧张等影响，原料价格下跌低于钢材价格下跌，钢铁企业购销差价进一步收窄。下半年，尤其是三季度钢铁行业经营形势面临严峻挑战，随着国内疫情逐步得到控制以及国家稳增长政策落地，四季度钢材价格和市场需求有望小幅反弹。

下半年宏观环境复杂多变，钢铁市场形势异常严峻，公司将加大供产销联动，积极应对市场变化。进一步加大购销联动，积极应对购销差价收窄压力；强化产销协同，动态优化钢铁资源流向，发挥重点品种盈利优势，平抑市场波动冲击；深化对标找差，加大成本和费用管控，常态化、体系化推进成本削减工作，持续提升效率效益，全力以赴实现经营业绩跑赢大盘。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：邹继新

宝山钢铁股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-053

宝山钢铁股份有限公司

2022年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》“第七号一一钢铁”要求，公司2022年半年度主要经营数据公告如下：

一、公司亮点

● 统筹做好疫情防控与生产经营。克服疫情和钢铁市场下行等多重压力和挑战，坚决扛起央企责任担当，保持连续不间断生产，为上下游产业链整体平稳做出积极贡献。二季度实现利润总额57.1亿元，环比增长11.0%，经营业绩逆势上涨，上半年实现利润总额108.6亿元，实现了疫情防控和生产经营两手抓、两不误、两手硬、两手赢。

● 产品竞争优势持续增强。积极推进“百千十”差异化战略落地，上半年“百千十”产品实现销售1,228万吨，其中取向硅钢销量同比增长11.2%；新能源汽车用无取向硅钢销量同比增长43%；厚板产品盈利能力改善明显，上半年公司吨钢利润位居行业前列。

● 持续深化成本削减工作。坚持全面对标找差，快速落实对标改进举措，积极应对经营形势变化。上半年实现成本削减56.23亿，其中经济料使用实现降本16.8亿元，矿石采购模式优化、煤炭资源优化等方面改革取得显著成效，东山、宝山基地铁水成本保持行业前列，各基地炼钢工序加工成本持续下降。

● 加快绿色低碳步伐。全力推进超低排放A级企业建设，积极开展铁钢区域能效达标杆、热冷区域能效领航行动；发布全国钢企首份气候行动报告，明确了公司分阶段减碳目标、绿色产品规划以及制造端绿色化进程举措；东山基地氢基竖炉建设按节点有序推进。

● 制造效率显著提升。积极推进低成本、高效率、差异化生产运行模式，工序界面效率大幅提升，铁水温降、TPC周转效率、热送热装比例等改善明显；厚板产线效率快速提升，5M厚板产线日产量、小时产量均创历史最好水平。

● 坚持技术创新引领。扎实推进创新规划落地，着力突破“卡脖子”技术难题，关键核心技术攻关和使命类产品开发取得阶段性成果。上半年实现6项产品全球首发，“无取向硅钢面织构控制技术”等23项标志性技术取得突破，积极推进新产品、新技术境内外专利布局。

● 智慧制造稳步推进。加快智能工厂建设，硅钢第六智慧工厂、CSP产线智能改造等项目按节点推进；“工业大脑”数智化研究集群项目实施方案发布，“工业大脑”全面进入实施阶段；快速推进“机器人倍增”行动；全球首创无人SmartTPC智慧铁水运输系统正式上线。

二、公司主要财务数据

单位： 百万元 币种： 人民币

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注：2021年8月，本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司控股合并马钢集团控股有限公司控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司，由于合并前后合并双方均受宝武集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据企业会计准则规定，本公司对比较期间的合并利润表、合并现金流量表均进行了重述。上表上年同期调整后、上年度末调整后财务数据均已包含飞马智科信息技术股份有限公司。

三、公司主要品种产量、销量、售价情况

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-056

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点30 分

召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第八届董事会第十七次会议审议同意，具体事项分别详见刊登在2022年8月31日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2022年9月13日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编：201999

电话：021－26647000

传真：021－26646999

六、其他事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且持上海市48小时以内核酸阴性报告者，凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

宝山钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-054

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2022年8月19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年8月30日在南京召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2022年半年度总经理工作报告》《海外投资项目风险管控工作汇报》等2项报告，通过以下决议:

（一）批准《关于2022年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2022年二季度末，公司坏账准备余额51,998,445.10元，存货跌价准备余额994,180,477.09元，固定资产减值准备余额59,133,776.14元，其他非流动资产减值准备余额181,037,918.80元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2022年半年度报告（全文及摘要）》

《2022年半年度报告（全文及摘要）》详见上海证券交易所网站。

全体董事一致通过本议案。

（三）同意《关于2022年上半年度利润分配的议案》

为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，公司拟派发2022年上半年度现金股利每股0.18元（含税），以总股本22,156,577,315股（已扣除公司回购专用账户中的股份111,834,235股）为基准，预计分红3,988,183,916.70元（含税）,占合并报表上半年归属于母公司股东净利润的51.19%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（四）批准《关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

截至2022年6月30日，财务公司积极探索党的领导与公司治理有机融合，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，坚持服务实体经济本源；同时，不断完善全面风险管理体系，扎实贯彻全面风险管理要求，压实风险管理责任，丰富风险管控手段，风险管理能力持续提升，其各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求，能够保障成员企业在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和有效化解存款风险。本公司未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。风险评估报告全文详见上海证券交易所网站。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于重庆宝钢吸收合并重庆宝井、巴南宝钢的议案》

为进一步提升资产利用效率，公司下属重庆宝钢汽车钢材部件有限公司（以下简称“重庆宝钢”）换股吸收合并重庆宝井钢材加工配送有限公司（以下简称“重庆宝井”）、重庆宝钢钢材加工配送有限公司（以下简称“巴南宝钢”），本次吸并涉及被吸并方净资产规模约4亿元。本次吸收合并后，重庆宝钢注册资本保持不变，各股东持有的重庆宝钢的股权比例以经备案的重庆宝钢、重庆宝井、巴南宝钢净资产评估价值为基准确定；重庆宝井、巴南宝钢资产、负债、业务和人员由重庆宝钢承继，重庆宝井、巴南宝钢注销。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于调整2022年度固定资产投资规模的议案》

通过设计优化、加强对标压控投资，以及考虑疫情影响，公司2022年度固定资产投资规模调减30亿元。

全体董事一致通过本议案。

（七）批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》

为积极践行企业政治责任、社会责任，积极推进乡村振兴工作，关心所在地区的发展，湛江钢铁申请实施硇洲镇乡村振兴帮扶捐赠项目以及东简街道扶贫济困捐赠项目。

全体董事一致通过本议案。

（八）批准《关于向月浦镇、杨行镇定向捐赠的议案》

公司2022年向月浦镇、杨行镇捐赠455万元，用于月浦镇和杨行镇实施社区及周边环境改善和社区扶贫帮困等项目。

全体董事一致通过本议案。

（九）同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案》

续聘安永华明为公司2022年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2022年度财务报告审计费用为人民币216.7万元（含税），2022年度内控审计费用为人民币95万元（含税）。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（十）批准《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29号）要求，结合公司实际情况，全面修订宝钢股份《投资者关系管理办法》。

全体董事一致通过本议案。

（十一）批准《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会召集公司2022年第二次临时股东大会，该股东大会于2022年9月15日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-055

宝山钢铁股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2022年8月24日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2022年8月30日在南京召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席朱永红主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一）2022年上半年度内部审计工作报告

全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会“关于2022年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（三）关于审议董事会“2022年半年度报告（全文及摘要）”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2022年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2022年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

（四）关于审议董事会“关于2022年上半年度利润分配的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（五）关于审议董事会“关于重庆宝钢吸收合并重庆宝井、巴南宝钢的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（六）关于审议董事会“关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

（七）关于审议董事会“关于调整2022年度固定资产投资规模的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（八）关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（九）关于审议董事会“关于向月浦镇、杨行镇定向捐赠的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十）关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十一）关于审议董事会“关于修订《投资者关系管理办法》的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十二）关于审议董事会“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

会前，全部监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-057

宝山钢铁股份有限公司

关于2022年上半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.18元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2022年半年度财务报告（未经审计），截至2022年6月30日，公司预计可供分配利润37,949,713,462.91元。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，经董事会决议，公司2022年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），以总股本22,156,577,315股（已扣除公司回购专用账户中的股份111,834,235股）为基准，预计分红3,988,183,916.70元（含税）,占中期合并报表归属于母公司净利润的51.19%。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份111,834,235股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年8月30日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年上半年度利润分配的议案》，全体董事一致同意上述利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司2022年上半年度利润分配方案发表独立意见如下：

1.公司2022年上半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

2.公司2022年上半年度利润分配方案符合公司实际情况，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展。

3.同意《关于2022年上半年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2022年8月30日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议董事会“关于2022年上半年度利润分配的议案”的提案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-0XX

宝山钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户44家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟第一签字会计师蒋伟民先生，于1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994年开始在安永华明执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2020年开始为本公司项目合伙人及第一签字会计师；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、零售业等。蒋伟民先生不存在兼职情况。

拟第二签字会计师武廷栋先生，现任安永华明高级经理，于2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2021年开始为本公司第二签字会计师；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业。武廷栋先生不存在兼职情况。

质量控制复核人顾兆峰先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务，具有逾19年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及制造业、生物医药、高科技、房地产等诸多行业。顾兆峰先生不存在兼职情况。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司于2022年8月30日召开了第八届董事会第十七次会议，同意续聘安永华明为公司2022年度独立会计师和内控审计师，其中：2022年度财务报告审计费用为人民币216.7万元（含税），2022年度内控审计费用为人民币95万元（含税）。公司2022年度财务报告审计费用和内控审计费用与2021年度相同。本次续聘会计师及2022年度审计费用事项尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计及内控合规管理委员会的履职情况

公司第八届董事会审计及内控合规管理委员会于2022年8月29日召开会议，听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议，并与安永华明进行沟通，对其在2021年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计及内控合规管理委员会认为：安永华明具备相应的执业资质和投资者保护能力，在为公司提供2021年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。同意董事会续聘安永华明为公司2022年度独立会计师及内控审计师，并将上述议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

全体独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

1.安永华明具备相应的执业资质，在为公司提供2021年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。

2.本次续聘安永华明为公司2022年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3.同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案》，并提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年8月30日召开第八届董事会第十七次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案》。

（四）生效日期

本次续聘安永华明会计师事务所为公司2022年度独立会计师及内控审计师事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日