广西丰林木业集团股份有限公司

公司代码：601996 公司简称：丰林集团

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

■

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-034

广西丰林木业集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2022年8月19日以电子邮件/飞书的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

本议案审议前，已获得公司独立董事的事前认可。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。

独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

4、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会审议通过，同意公司第六届董事会非独立董事候选人为：刘一川先生、SAMUEL NIAN LIU先生、王高峰先生、钟作杰先生；

表决结果均为：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。

表决结果均为：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

董事会同意将本议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟召集公司于2022年9月16日（星期五）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1.丰林集团第五届董事会第二十三次会议决议；

2.第六届董事会独立董事提名人声明；

3.第六届董事会独立董事候选人声明；

4.独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

5.董事、监事、高管对半年度报告的书面确认意见；

6.独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附：第六届董事会成员候选人简历

1、非独立董事：

刘一川：

1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理，亚美工业有限公司（美国）总裁，中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员，广西光彩事业促进会副会长，广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林集团名誉董事长、董事，丰林国际董事长，中国林业产业联合会副会长，广西协力扶助基金会荣誉副理事长，香港广西贫困教育基金会理事。

刘一川先生是SAMUEL NIAN LIU先生的父亲。

SAMUEL NIAN LIU：

1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国FMC化工公司高级财资经理，丰林集团董事、董事会秘书、财务总监。现任丰林集团董事长。

SAMUEL NIAN LIU先生是刘一川先生的儿子。

王高峰：

1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间主任，厂长助理兼总调度长，副厂长，厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

钟作杰：

1977年2月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师中级职称。曾任广西民族大学财务处综合科副科长，华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理，中磊会计师事务所高级经理，广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监，广西丰林木业集团股份有限公司财务部经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监，广西博越财务管理咨询有限公司执行董事。现任丰林集团董事、财务总监。

2、独立董事：

秦媛：

女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务。现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。

黄陈：

1971年7月生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国际经济关系学会理事。

胡启：

1979年6月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-036

广西丰林木业集团股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集资金净额为人民币632,883,919.20元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2018年8月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金600,275,225.00元，其中：投入募集资金项目275,225.00元，临时补充流动资金600,000,000.00元。截至2022年6月30日，募集资金余额为 32,608,694.20元，募集资金专户余额为95,039,053.75元。募集资金余额与募集资金专户余额的差额62,430,359.55元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。

二、募集资金管理情况

本公司于2021年3月22日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目一“年产50万m3超强刨花板生产线”。具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-015）。上述事项已经2021年4月7日召开公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及北海丰林于2021年5月14日在北京与兴业银行南宁分行及保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年6 月30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，丰林木材产业生产基地第一期项目一一“年产50万m3超强刨花板生产线”项目的用地征收、平整、谈判等工作进展不及预期，致使公司未在原预估时间段内取得土地使用权。

此外，2022年以来宏观经济与房地产形势较比项目论证初期发生了较大变化，精装房和定制家居的需求减缓；人造板、纸业竞争加大，项目周边同类产线陆续竣工或开工，造纸业新建与投产速度加快，木质原料的采购价格较比2021年大幅上涨。为了进一步管控风险，本着为投资者负责的原则，公司将审慎开展项目后续投入及建设工作。

本公司募集资金实际使用情况详见《附表1 募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2022年上半年度公司不存在募集资金用途变更的情形。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022年上半年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

■

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-037

广西丰林木业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4257人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。2021年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有124家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施16次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、29人次受到监督管理措施。上述事项不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：宁光美

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2013年前曾在中磊会计师事务所有限责任公司工作，并为公司提供了2012年度年报审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：郑新平

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年11月开始在大信执业，曾参与多家IPO审计业务。2015至2017年度、2021年度曾为本公司提供年报审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠

大信事务所合伙人，大信深圳业务总部质量复核部负责人，拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。宋治忠从1997年11月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；2009年1月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计服务拟收费100.00万元，其中财务报表审计费用80.00万元，内部控制审计费用20.00万元。本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，依据大信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项进行了充分的了解和审查，经公司董事会审计委员会会议审议，认为大信具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，满足公司审计工作的需要。董事会审计委员会同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对聘请大信担任2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见。具体如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年报审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的职业原则，合理设计并履行充分的审计程序。审计工作认真负责，业务熟练，工作勤勉，服务质量较高的完成了年报审计工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

2、独立董事的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用100万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用20万元，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-038

广西丰林木业集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2022年9月18日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年8月30日召开第四届职工代表大会第五次会议，选举王丽丽女士继续担任公司第六届监事会职工监事，王丽丽女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，职工监事任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2022年8月31日

附：王丽丽女士简历

王丽丽，1985年生，中国国籍，本科学历，企业人力资源管理师。2008年加盟丰林集团，历任丰林集团企业文化专员，人力资源部专员、主管等职务，现任丰林集团人力资源部副经理，第五届监事会职工监事。

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-035

广西丰林木业集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达各监事。会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王筱东先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

经公司第五届监事会监事提名，同意公司第六届监事会候选人为：李红刚、刘明。

表决结果均为：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2022年8月31日

备查文件：

广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

附第六届监事会候选人简历：

李红刚：

1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理、内部审计部经理。

刘明：

1990年12月生，中国国籍，博士研究生学历，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发部主任、广西丰林人造板有限公司总经理。

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-039

广西丰林木业集团股份有限公司

关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日 14点30 分

召开地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经由公司2022年8月30日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年9月15日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记时间：2022年9月15日一2022年9月15日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。

4、联系电话：0771一6114839 传真：0771一4010400 邮编：5302215

5、联系人：汪灏

六、其他事项

1、本次现场会议预计会期半天。

2、拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

3、本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

丰林集团第五届董事会第二十三次决议

丰林集团第五届监事会第十六次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西丰林木业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司 2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对r”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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