南京熊猫电子股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600775 公司简称：南京熊猫
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证交所网站http://www.sse.com.cn香港联交所网站 http://www.hkex.com.hk仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明：归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系受新冠疫情及供应链中部分原材料价格上涨等因素的叠加影响，报告期内，公司绿色服务型电子制造服务等板块毛利同比下降；此外，公司积极履行企业社会责任，本期对从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户减免部分租金，报告期内租赁业务利润同比减少。
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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附注：
1、截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司242,729,916股（其中：H股241,663,450股，A股1,066,466股），占公司已发行总股本的26.56%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。
2、公司于2021年8月2日接到控股股东熊猫集团公司的通知，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%。详情请见公司于2021年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2022年上半年，面对各方面风险挑战明显增多的复杂局面，公司整体经营业绩有所下滑，主要系受新冠疫情及供应链中部分原材料价格上涨等因素的叠加影响，报告期内，公司绿色服务型电子制造服务等板块毛利同比下降；此外，公司积极履行企业社会责任，本期对从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户减免部分租金，报告期内租赁业务利润同比减少。
公司持续锁定重点改革任务，持续推进亏损企业治理专项工作，优化人才结构，加大研发力度，推进数字化转型，系统推进风险、法治、合规、内控、追责“五位一体”的风控体系建设，建立健全工作组织体系，强化提质增效，切实防范风险，推动公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入人民币203,329.09万元，利润总额人民币3,386.62万元，归属于母公司的净利润人民币1,200.02万元。
3.1.1 主营业务分析
（1）财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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（1）营业收入变动原因说明：主要系受工程进度影响，部分智慧城市及平安城市业务未达确认条件，收入成本同比下降；
（2）营业成本变动原因说明：主要系受工程进度影响，部分智慧城市及平安城市业务未达确认条件，收入成本同比下降；
（3）销售费用变动原因说明：主要系广告及展览费同比减少；
（4）管理费用变动原因说明：主要系劳务费、差旅费同比减少；
（5）财务费用变动原因说明：主要系受人民币汇率波动影响，汇兑损益由上年同期的汇兑收益转为本期的汇兑损失；
（6）研发费用变动原因说明：主要系研发人员人工费用同比增加；
（7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少；
（8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到联营企业分红；
（9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付部分少数股东分红；
（10）其他收益变动原因说明：主要系本期与经营相关的政府补助增加；
（11）投资收益变动原因说明：主要系本期对联营企业投资收益增加；
（12）公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期转回上年末未到期理财产品确认的公允价值变动损益；
（13）信用减值损失变动原因说明：主要系上期转回部分应收账款坏账准备；
（14）资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价准备增加；
（15）资产处置收益变动原因说明：主要系本期非流动资产处置收益增加；
（16）营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产报废损失减少；
（17）所得税费用变动原因说明：主要系本期当期所得税费用减少。
（2）资产负债情况分析
单位：元 币种：人民币
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3.2 投资状况分析
3.2.1 对外股权投资总体分析
2022年上半年，公司根据董事会要求，严格按照年度资本支出项目预算和实际经营情况，审慎、规范、有序地推进固定资产及相关项目投资。
3.2.2 主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司情况
2022年1-6月，公司深耕三大主业，努力开拓市场，主要子公司运行有序。主要子公司概况如下：
单位：万元 币种：人民币
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（2） 主要参股公司情况（2022年1-6月）
1、南京爱立信熊猫通信有限公司
单位：万元 币种：人民币
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ENC成立于1992年9月15日，投资总额4,088万美元，注册资本2,090万美元，本公司持股27%、爱立信（中国）有限公司持股51%、中国普天信息产业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，是爱立信全球最大的生产、供应中心，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付和发货。
2022年1-6月，ENC营业收入为人民币252,047.89万元，同比下降25.41%；净利润为人民币3,992.16万元，同比下降42.45%。主要指标变动的原因是：国内5G集采内销受到影响，营业收入、净利润同比下降。
2、南京乐金熊猫电器有限公司
单位：万元 币种：人民币
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乐金熊猫成立于1995年12月21日，注册资本3,570万美元，本公司于2021年12月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过完成对乐金熊猫30%的股权收购，目前持股情况为：乐金电子株式会社持股50%，本公司持股30%，乐金电子（中国）有限公司持股20%。乐金熊猫主要从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件，目前是除了乐金电子韩国本土公司外，规模最大的洗衣机生产基地。
2022年1-6月，乐金熊猫营业收入为人民币299,025.14万元，同比增长4.06%；净利润为人民币11,812.26万元，同比上升23.98%。主要指标变动的原因是：产品售价的上涨导致营业收入、净利润同比上升。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
3.3.2利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司第十届董事会第六次会议及2021年年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案，以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.14元（含税），共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元，剩余部分转结下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告日，该利润分配方案已全部实施完毕。详见本公司于2022年3月31日、6月30日、7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。
3.4其他事项
3.4.1 资金流动性
截止2022年6月30日，按中国企业会计准则，公司合并报表资产负债率（负债总额与资产总额之比）为36.72%，流动负债为人民币21.30亿元，流动比率为1.86，速动比率为1.42，银行存款及现金为人民币9.46亿元，短期银行及其他借款为人民币0元。
根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，报告期内，2022年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.30%。
3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份
报告期内，本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。
3.4.3 董监事及高级管理人员责任保险
报告期内，公司遵守香港联交所《证券上市规则》（“上市规则”）有关规定，购买董监事及高级管理人员责任保险。
3.4.4 企业管治守则
本公司及董事明白为达到有效问责而在本公司管理架构及内部监控程序中加入良好企业管治元素的重要性。
于本报告期内，本公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。除偏离企业管治守则规则C.2.1外，于上市日期起及截至本半年度报告日期止期间内，本公司的企业管治常规一直符合企业管治守则。
本公司总经理于2022年6月2日辞职，基于本公司企业营运架构之实际需要，在董事会的现有其他成员的监督下，董事长及总经理之角色同时由周贵祥先生担任。新任总经理已于2022年6月24日获委任。
3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）
于本报告期內，本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后，全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。
3.4.6 本报告期后事项
截至本公告日期，本集团于本报告期后并无发生重大事项。
3.5 审核委员会
本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法，探讨了内部控制事宜，并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。
审核委员会于2022年3月30日召开会议，会议审核了公司2021年度财务会计报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告，同意并提交董事会审议。会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度国际及国内核数师、内控审计师，并提交董事会审议。
审核委员会审阅了本公司截至2022年6月30日止六个月期间的未经审计的财务报告。
审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。
3.6 聘任、解聘会计师事务所情况
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。
详见本公司于2022年3月31日、6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。
第四节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项：不适用。
南京熊猫电子股份有限公司
2022年8月30日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-038
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年8月30日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第十一次会议。公司现有董事8名，实际出席会议的董事有8名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2022年半年度报告及相关议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十一次会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022年8月30日
● 报备文件：
（一）南京熊猫第十届董事会第十一次会议决议
