辅仁药业集团制药股份有限公司
公司代码：600781 公司简称：*ST辅仁
辅仁药业集团制药股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会及除董事姜之华先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事姜之华先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司2021年年报被审计师出具无法表示意见的审计报告，目前，涉及无法表示意见的内容均未得到解决改正，延续至今的公司财务数据也未进行相应调整；2、公司2021年内部控制审计报告被审计师认定存在重大缺陷，至今未得到整改，影响未得到消除；3、本人经多次努力仍无法获取充分且适当的证据来核实议案中所涉财务数据及科目的真实性、准确性和完整性。本人无法保证公司2022年半年度报告的真实性、准确性和完整性。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600781 证券简称：*ST辅仁 公告编号：2022-077
辅仁药业集团制药股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2022年8月25日以电子邮件方式发出，于2022年8月30日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决和视频会议相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议由代董事长朱成功先生主持，监事会主席朱文玉先生、监事云海先生、职工监事王朝龙先生、财务总监朱学究先生列席本次会议。会议由代董事会秘书朱成功先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、 审议《公司2022年半年度报告》及其摘要；
《公司2022年半年度报告》及其摘要详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、审议《关于公司计提信用减值的议案》
公司本次计提信用减值准备，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提各项减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。详见董事会《关于公司计提信用减值的公告》。
4名董事同意，1名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
公司董事姜之华先生对上述两项议案投弃权票的情况说明：“1、公司2021年年报被审计师出具无法表示意见的审计报告，目前，涉及无法表示意见的内容均未得到解决改正，延续至今的公司财务数据也未进行相应调整；2、公司2021年内部控制审计报告被审计师认定存在重大缺陷，至今未得到整改，影响未得到消除；3、本人经多次努力仍无法获取充分且适当的证据来核实议案中所涉财务数据及科目的真实性、准确性和完整性。基于以上原因，本人对上述议案投了弃权票。”
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600781 证券简称：*ST辅仁 公告编号：2022-078
辅仁药业集团制药股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2022年8月25日以电子邮件方式发出，于2022年8月30日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决和视频会议相结合的方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱文玉先生主持，会议由代董事会秘书朱成功先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《公司2022年半年度报告》及《摘要》；
《公司2022年半年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
2、审议《关于公司计提信用减值的议案》
监事会认为：董事会按照《企业会计准则》和相关规定，计提信用减值准备的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，遵循了谨慎性、合理性原则，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
监事会全体成员对本公司《2022年半年度报告》认真审核后认为：
1、公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司《2022年半年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司监事会
2022年8月31日
证券代码：600781 证券简称：*ST辅仁 公告编号：2022-079
辅仁药业集团制药股份有限公司
关于公司计提信用减值的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司） 于 2022 年 8月30日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司计提信用减值的议案》，本议议案无需提交股东大会审议。根据上海证券交易所相关规定，现将公司本次计提信用减值准备的具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失的情况概述
为客观反映公司财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定，基于谨慎性原则，公司对所属资产进行了清查盘点，并对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。经过对公司及下属控股公司所述资产进行全面清查盘点和资产减值测试后，2022年上半年度公司计提各项信用减值准备合计人民币23,419.53万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的7.32%。其中，公司应收账款计提信用减值准备19,388.14万元、其他应收款计提信用减值准备4,038.26万元、应收票据坏账损失计提转回6.88万元，本次计提减值准备的主要原因是应收款项账龄增长。
具体情况如下：
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2022年上半年度，公司信用减值损失确认标准及情况说明：
根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量，及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
二、本次计提信用减值事项对公司业绩的影响
本次公司2022年上半年度计提信用减值损失23,419.53万元，将减少2022年上半年度利润总额23,419.53万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值合理性的说明
公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经信用减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提信用减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值准备的计提。
四、董事会关于计提资产减值的合理性说明
公司本次计提信用减值准备，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提各项减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。
五、监事会关于本次计提资产减值的意见
公司董事会按照《企业会计准则》和相关规定，计提信用减值准备的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，遵循了谨慎性、合理性原则，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事关于本次计提资产减值的独立意见
公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分，计提信用减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。我们一致同意本次计提信用减值事项。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2022年8月31日
