四川成渝高速公路股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-043
四川成渝高速公路股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月30日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年8月30日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,795,200,681股股份，约占公司有表决权股份总数的58.7039%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事刘莉娜女士因重要公务缺席；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于转让成渝租赁44.95%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于薛敏女士董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于陈朝雄先生董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于张清华先生董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
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6、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案。
其中议案1涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。由于议案1的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的1/2，故该议案已获正式通过。
其余议案的同意票数超过出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2，故其余议案均已获正式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、王琴律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2022年8月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-044
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年8月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2022年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于委任第七届董事会战略委员会成员的议案》
同意委任张清华先生为战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会战略委员会成员调整为甘勇义先生、余海宗先生及张清华先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于委任第七届董事会审计委员会成员的议案》
同意委任张清华先生为审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、晏启祥先生及张清华先生，步丹璐女士为审计委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于委任第七届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》
同意委任张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会薪酬与考核委员会成员调整为张清华先生、甘勇义先生及步丹璐女士，张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二二年八月三十日
