上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
(上接273版)
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2022年8月修订版）》。
本次对《董事会议事规则》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议，修改后的《董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2022-052
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》。
自2022年以来，《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等一系列监管规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等一系列监管指引，对上市公司治理提出了新的要求。为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规、规范性文件及公司的实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体情况如下：
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一、《独立董事工作细则》主要条款内容的修订说明
根据《上市公司独立董事规则（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等指引，主要修订了“独立董事的任职条件”、“独立董事的职权”等方面的内容。主要条款内容修订如下：
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二、《募集资金管理制度》主要条款内容的修订说明
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等指引，主要修订了“募集资金存储”、“募集资金使用”等方面的内容。主要条款内容修订如下：
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三、《信息披露事务管理办法》主要条款内容的修订说明
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等指引，主要修订了“信息披露的基本原则”、“信息披露的内容”等方面的内容。主要条款内容修订如下：
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四、《投资者关系管理办法》主要条款内容的修订说明
根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等指引的要求，主要修订了“投资者关系管理的组织和实施”、“投资者关系工作管理的内容和方式”等方面内容。主要条款内容修订如下：
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修订后的《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2022年8月修订版）》、《募集资金管理制度（2022年8月修订版）》、《信息披露事务管理办法（2022年8月修订版）》、《投资者关系管理办法（2022年8月修订版）》。《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》尚需提请公司最近一次股东大会审议。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2022-049
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。因新增条款，相关条目相应修改，不做具体列示。修订后的《公司章程》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2022年8月修订版）》。
本次对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2022-053
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及其摘要
监事会认为：未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-047）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将募投项目“职业教育发展项目”、“收购上海育伦教育科技发展有限公司51%股权项目”、“K12教育业务发展项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，充实流动资金。公司将前述募投项目专户的账户余额用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-048）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
监事会
2022年8月31日
