新疆大全新能源股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-074
新疆大全新能源股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事张吉良先生、李衡女士现场出席本次会议，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
3、公司董事会秘书孙逸铖先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈新疆大全新能源股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东大会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3；
徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司已对议案1、2、3回避表决，回避表决股份总数为1,625,000,000股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云律师、耿启幸律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022年8月31日
