浙江东南网架股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

2022-08-31 来源：上海证券报

证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2022-065

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年8月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月30日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月30日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 80名，其所持有表决权的股份总数为489,150,880股，占公司有表决权股份总数的42.5497％。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,951,546股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为1,149,598,194股）。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，所持有表决权的股份数为484,908,891股，占公司有表决权股份总数的42.1807％。

通过网络投票出席会议的股东共74名，所持有表决权的股份数为4,241,989股，占公司有表决权股份总数的0.3690％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表74人，持有表决权的股份数为4,241,989股，占公司有表决权股份总数的0.3690％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决情况：同意487,297,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对1,843,163股，占出席会议所有股东所持股份的0.3768％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

其中，中小股东表决结果：同意2,388,826股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3138％；反对1,843,163股，占出席会议的中小股东所持股份的43.4504％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2357％。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

（1）发行证券种类

表决情况：同意487,205,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6023％；反对1,843,163股，占出席会议所有股东所持股份的0.3768％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权102,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

其中，中小股东表决结果：同意2,296,826股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1450％；反对1,843,163股，占出席会议的中小股东所持股份的43.4504％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权102,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4045％。

（2）发行规模

（3）票面金额和发行价格

（4）债券期限

（5）票面利率

（6）还本付息的期限和方式

（7）转股期限

（8）转股价格的确定及其调整

（9）转股价格的向下修正

（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

（11）赎回条款

表决情况：同意487,205,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6023％；反对1,835,263股，占出席会议所有股东所持股份的0.3752％；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

其中，中小股东表决结果：同意2,296,826股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1450％；反对1,835,263股，占出席会议的中小股东所持股份的43.2642％；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5908％。

（12）回售条款

（13）转股后的股利分配

（14）发行方式及发行对象

（15）向原股东配售的安排

表决情况：同意487,241,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.6096％；反对1,774,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.3628％；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权102,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。

其中，中小股东表决结果：同意2,332,526股，占出席会议的中小股东所持股份的54.9866％；反对1,774,663股，占出席会议的中小股东所持股份的41.8356％；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权102,000股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1778％。

（16）债券持有人会议相关事项

表决情况：同意487,297,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对1,810,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.3701％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

其中，中小股东表决结果：同意2,388,826股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3138％；反对1,810,363股，占出席会议的中小股东所持股份的42.6772％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0090％。

（17）本次募集资金用途

表决情况：同意487,241,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.6096％；反对1,785,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.3651％；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。

其中，中小股东表决结果：同意2,332,526股，占出席会议的中小股东所持股份的54.9866％；反对1,785,663股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0949％；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9184％。

（18）募集资金存管

表决情况：同意487,297,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对1,820,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.3723％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

其中，中小股东表决结果：同意2,388,826股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3138％；反对1,820,863股，占出席会议的中小股东所持股份的42.9247％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7614％。

（19）担保事项

表决情况：同意487,205,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6023％；反对1,820,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.3723％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0254％。

其中，中小股东表决结果：同意2,296,826股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1450％；反对1,820,863股，占出席会议的中小股东所持股份的42.9247％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9302％。

（20）评级事项

（21）本次可转债方案的有效期

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决情况：同意487,333,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.6284％；反对1,785,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.3651％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。

其中，中小股东表决结果：同意2,424,526股，占出席会议的中小股东所持股份的57.1554％；反对1,785,663股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0949％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7496％。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意487,205,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6023％；反对1,821,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.3724％；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。

其中，中小股东表决结果：同意2,296,826股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1450％；反对1,821,363股，占出席会议的中小股东所持股份的42.9365％；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9184％。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：同意487,297,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对1,740,263股，占出席会议所有股东所持股份的0.3558％；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231％。

其中，中小股东表决结果：同意2,388,826股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3138％；反对1,740,263股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0247％；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6615％。

6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案》。

7、审议通过了《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决情况：同意487,586,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802％；反对1,532,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.3133％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。

其中，中小股东表决结果：同意2,677,526股，占出席会议的中小股东所持股份的63.1196％；反对1,532,663股，占出席会议的中小股东所持股份的36.1308％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7496％。

9、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意485,875,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.3303％；反对3,070,889股，占出席会议所有股东所持股份的0.6278％；弃权204,900股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419％。

其中，中小股东表决结果：同意966,200股，占出席会议的中小股东所持股份的22.7771％；反对3,070,889股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3927％；弃权204,900股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议的中小股东所持股份的4.8303％。

10、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意486,002,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.3564％；反对3,035,189股，占出席会议所有股东所持股份的0.6205％；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231％。

其中，中小股东表决结果：同意1,093,900股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7874％；反对3,035,189股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5511％；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6615％。

11、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意486,001,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.3561％；反对3,035,189股，占出席会议所有股东所持股份的0.6205％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权113,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0234％。

其中，中小股东表决结果：同意1,092,500股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7544％；反对3,035,189股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5511％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权113,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6945％。

12、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。

表决情况：同意486,093,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.3749％；反对3,035,189股，占出席会议所有股东所持股份的0.6205％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

其中，中小股东表决结果：同意1,184,500股，占出席会议的中小股东所持股份的27.9232％；反对3,035,189股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5511％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5257％。

13、审议通过了《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》。

表决情况：同意485,885,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.3324％；反对3,070,889股，占出席会议所有股东所持股份的0.6278％；弃权194,900股（其中，因未投票默认弃权113,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0398％。

其中，中小股东表决结果：同意976,200股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0128％；反对3,070,889股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3927％；弃权194,900股（其中，因未投票默认弃权113,800股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5945％。

14、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况：同意485,967,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.3491％；反对3,071,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.6279％；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

其中，中小股东表决结果：同意1,058,200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9458％；反对3,071,389股，占出席会议的中小股东所持股份的72.4045％；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6497％。

15、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决情况：同意485,910,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.3376％；反对3,035,189股，占出席会议所有股东所持股份的0.6205％；弃权204,900股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419％。

其中，中小股东表决结果：同意1,001,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6186％；反对3,035,189股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5511％；弃权204,900股（其中，因未投票默认弃权123,800股），占出席会议的中小股东所持股份的4.8303％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、章磊中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年8月31日

322版信息披露