嘉凯城集团股份有限公司
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-066
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、股权激励事项
（1）2022年5月25日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第七届监事会第十五次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年5月26日披露了上述事项。
（2）2022年5月25日至2022年6月3日，公司通过在公司办公现场张贴本次激励计划拟首次授予的激励对象名单予以公示。2022年6月8日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（3）2022年6月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（4）2022年6月21日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
（5）2022年8月12日，公司办理完成了2022年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，并于2022年8月13日披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-061）。
（6）公司分别于2022年8月11日及2022年8月29日召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
嘉凯城集团股份有限公司
法定代表人：李春皓
2022年8月29日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-064
嘉凯城集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年8月24日以通讯方式发出通知，2022年8月29日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2022年半年度报告》及摘要。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《嘉凯城集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年半年度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任余薇女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第七届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
余薇女士简历：
余薇，女，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，出生于1990年4月，硕士学位。历任本公司董事会办公室证券事务专员、董事会办公室总经理助理。余薇女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-065
嘉凯城集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十八次会议于2022年8月24日发出通知，8月29日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谢利民先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2022年半年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十一日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-067
嘉凯城集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年8月29日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任余薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
余薇女士（简历附后）已经取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
余薇女士联系方式如下：
联系地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心
邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传 真：021-24267733
电子邮箱：ir000918@calxon-group.com
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
余薇女士简历：
余薇，女，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，出生于1990年4月，硕士学位。历任本公司董事会办公室信息披露专员、董事会办公室总经理助理。余薇女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
