辽宁成大股份有限公司

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：尚书志

辽宁成大股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－074

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月19日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2022年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、关于制定《辽宁成大股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、关于修订《辽宁成大股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司重大事项报告制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（临2022-075）。

无关联董事需要回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十四、关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2022-076）。

无关联董事需要回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十五、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司定于2022年9月15日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第二次临时股东大会。

详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022－077）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－075

辽宁成大股份有限公司

关于公司全资子公司向关联参股公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：成大医院因自身发展建设需求，拟向银行提出贷款申请44,000万元。成大医疗本次拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次银行贷款中的6,600万元本金及相关利息等提供一般责任保证担保，并以其所持有的成大医院15%股权提供股权质押担保。授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述担保事项，担保的金额、方式、期限等以成大医疗与银行签订的最终协议为准。截至本公告披露日，公司已实际向成大医院提供的担保余额为0元（不含本次担保）。

● 成大医疗持有成大医院15%的股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，成大医院为公司关联人。本次交易构成关联交易，已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

● 过去12个月内，成大医疗按照其持股比例向成大医院提供1,548.75万元（含利息）股东借款。

● 过去12个月内，公司不存在向其他关联人提供担保的情况。

一、担保暨关联交易情况概述

公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）因自身发展建设需求，拟向银行提出贷款申请44,000万元。成大医疗本次拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次银行贷款中的6,600万元本金及相关利息等提供一般责任保证担保，并以其所持有的成大医院15%股权提供股权质押担保。本次担保未设反担保，成大医院的其他股东分别按照各自持股比例对成大医院提供担保。

上述关联交易事项已经公司于2022年8月30日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司董事会就该关联交易进行表决时，无关联董事需要回避表决，9名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了同意的书面审核意见。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在“与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的情形。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保人的基本信息

公司名称：成大医院（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210202MA10L85C5J

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦8层2A、5号

法定代表人：林世文

注册资本：25,000万元人民币

成立日期：2020年9月10日

经营范围：医疗服务，第三类医疗器械经营，药品零售，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理，医学研究和试验发展，机构养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，市场营销策划，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

■

文熙健康产业管理（大连）集团有限公司、大连万屹科技发展有限公司与公司不存在关联关系。

（三）财务状况

截至2021年12月31日，成大医院总资产为38,726.55万元，负债总额为13,726.55万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,726.55万元，净资产为25,000万元；2021年度营业收入为0万元，净利润为0万元，资产负债率35.44%。（上述数据已经审计）

截至2022年6月30日，成大医院总资产为33,553.66万元，负债总额为8,553.66万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额153.66万元，净资产为25,000万元；2022年1-6月营业收入为0万元，净利润为0万元，资产负债率25%。（上述数据未经审计）

成大医院的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）关联关系说明

成大医疗持有成大医院15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事。截至目前，成大医疗已向成大医院提供股东借款1548.75万元（含利息）。除此以外，本公司与成大医院之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署，授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述担保事项，担保的金额、方式、期限等以成大医疗与银行签订的最终协议为准。

四、交易的必要性和合理性

基于成大医院的项目建设需求，成大医疗按照其持有成大医院的股权比例为成大医院贷款提供一般责任保证担保及股权质押担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中，公司及子公司成大医疗将积极加强与成大医院沟通，及时了解其项目建设进展及后续经营情况，以有效规避风险，保障公司利益。成大医院其他股东均按各自持股比例提供一般责任保证担保及股权质押担保，成大医院法定代表人、实际控制人林世文提供个人连带责任保证担保。

本次关联担保事项有利于满足参股公司对外融资的银行贷款要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

被担保公司的主体资格、资信状况符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次担保不会影响公司正常经营，董事会同意本次关联担保事项。上述事项将提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

事前公司独立董事认可本次关联交易，认为公司全资子公司成大医疗本次按其持股比例向其参股公司成大医院提供担保不会影响公司正常经营，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述事项提交董事会审议。

董事会审议后，公司独立董事发表独立意见如下：公司全资子公司本次向其参股公司提供担保，内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在违法违规的情况。公司执行《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情况符合要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为16.43亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的5.87%，全部为公司对控股或全资子公司提供的担保（不含本次担保），无逾期对外担保。

八、历史关联交易情况

过去12个月内，成大医疗按照其持股比例向成大医院提供1,548.75万元（含利息）股东借款。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-077

辽宁成大股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2022年8月30日召开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：议案所涉及的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（二）登记时间：2022年9月8日9：00至17：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人：刘通

联系电话：0411-82512618

传 真：0411-82691187

联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码：116001

电子信箱：liutong@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－076

辽宁成大股份有限公司

关于公司全资子公司向关联参股公司

提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）因自身发展建设需求，已向银行提出贷款申请44,000万元。根据银行贷款自有资金不低于30%配比要求，结合成大医院的股东出资及借款的实际情况，按照成大医院股东间的协议约定，成大医院所有股东本次拟按持有成大医院的股权比例向成大医院提供财务资助，共计5,800万元。成大医疗本次拟按持股比例为成大医院提供财务资助，金额不超过870万元，利息标准为年利率5%，期限为公司股东大会审议通过后,以资金到账时起算不超过3年。授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述事宜，实际金额、期限、利息等以成大医疗与成大医院签订的最终协议为准。

● 成大医疗持有成大医院15%的股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，成大医院为公司关联人。本次交易构成关联交易，已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

● 过去12个月内，成大医疗按照其持股比例向成大医院提供1,548.75万元（含利息）股东借款。

● 过去12个月内，公司不存在向其他关联人提供财务资助的情况。

一、财务资助暨关联交易事项概述

公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）因自身发展建设需求，已向银行提出贷款申请44,000万元。根据银行贷款自有资金不低于30%配比要求，结合成大医院的股东出资及借款的实际情况，按照成大医院股东间的协议约定，成大医院所有股东本次拟按持有成大医院的股权比例向成大医院提供财务资助，共计5,800万元。成大医疗本次拟按持股比例为成大医院提供财务资助，金额不超过870万元，利息标准为年利率5%，期限为公司股东大会审议通过后,以资金到账时起算不超过3年。本次财务资助不会影响公司及成大医疗正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述关联交易事项已经公司于2022年8月30日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司董事会就该关联交易进行表决时，无关联董事需要回避表决，9名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了同意的书面审核意见。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在“与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的情形。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、被资助对象暨关联方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：成大医院（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210202MA10L85C5J

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦8层2A、5号

法定代表人：林世文

注册资本：25,000万元人民币

成立日期：2020年9月10日

经营范围：医疗服务，第三类医疗器械经营，药品零售，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理，医学研究和试验发展，机构养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，市场营销策划，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

■

文熙健康产业管理（大连）集团有限公司、大连万屹科技发展有限公司与公司不存在关联关系，上述股东约定按照各自出资比例对成大医院提供财务资助。公司在上一会计年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）财务状况

截至2021年12月31日，成大医院总资产为38,726.55万元，负债总额为13,726.55万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,726.55万元，净资产为25,000万元；2021年度营业收入为0万元，净利润为0万元，资产负债率35.44%。（上述数据已经审计）

截至2022年6月30日，成大医院总资产为33,553.66万元，负债总额为8,553.66万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额153.66万元，净资产为25,000万元；2022年1-6月营业收入为0万元，净利润为0万元，资产负债率25%。（上述数据未经审计）

成大医院的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）关联关系说明

成大医疗持有成大医院15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事。截至目前，成大医疗已向成大医院提供股东借款1,548.75万元（含利息）。除此以外，本公司与成大医院之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、财务资助协议的主要内容

（一）财务资助的额度：不超过人民币870万元，实际财务资助金额以最终签订的协议为准。

（二）资金用途：用于成大医院自身发展建设，满足成大医院对外融资自有资金30%配比要求。

（三）资金利息标准：年利率5%。

（四）资金来源：公司自有资金。

（五）资助期限：公司股东大会审议通过后,以资金到账时起算不超过3年。

上述财务资助协议目前尚未签署，授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述事宜，实际金额、期限、利息等以成大医疗与成大医院签订的最终协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

成大医院为公司全资子公司的参股公司，公司可以了解成大医院资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司及成大医疗将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对成大医院的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。

五、董事会意见

本次公司全资子公司成大医疗向关联参股公司成大医院提供财务资助，是为了满足其项目建设的资金需要。本次财务资助额度是在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险处于可控范围内。同时，财务资助将收取利息，且定价公允。董事会同意本次公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助事项。上述事项将提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事事前认可本次关联交易，认为为满足成大医院的自身发展建设需求，公司全资子公司成大医疗本次按其持股比例向其参股公司成大医院提供财务资助不会影响公司正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述事项提交董事会审议。

董事会审议后，公司独立董事发表独立意见如下：为满足成大医院的自身发展建设需求，公司全资子公司成大医疗本次按其持股比例向其参股公司成大医院提供财务资助不会影响公司正常经营，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为673,317.41万元（含利息），占上市公司最近一期经审计净资产的24.05%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为5,584.75万元（含利息），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.20%。公司无逾期未收回的金额。

八、历史关联交易情况

过去12个月内，成大医疗按照其持股比例向成大医院提供1,548.75万元（含利息）股东借款。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－078

辽宁成大股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月19日发出召开第十届监事会第七次会议的通知，会议于2022年8月30日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

一、公司2022年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）

公司监事会对公司2022年半年度报告的审核意见如下：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（临2022-075）。

监事会认为公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）本次按其持股比例向其参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）提供担保不会影响公司正常经营，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2022-076）。

监事会认为公司全资子公司成大医疗本次按其持股比例向其参股公司成大医院提供财务资助不会影响公司正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2022年8月31日