江西正邦科技股份有限公司

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一152

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

1、控股股东增加一致行动人及持有股份在一致行动人之间内部转让情况

为增加流动性，优化负债结构，公司控股股东正邦集团于2022年1月6日通过大宗交易方式合计转让29,945,000股无限售流通股给海子盈祥2号私募证券投资基金（以下简称“海子基金”），转让股份占公司当时总股本的0.95%。海子基金交易资金来源为向投资人募集等合法取得的资金。正邦集团一致行动人江西永联农业控股有限公司的全资子公司江西丰嘉农业有限公司作为海子基金的基金投资者，签署了《海子盈祥2号私募证券投资基金基金合同》等系列协议。同时，正邦集团与海子基金签署了《一致行动人协议》，双方形成一致行动关系。具体内容详见刊登于2022年1月7日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股股东增加一致行动人及持有股份在一致行动人之间内部转让的公告》（公告编号：2022-002）。

2、提前终止第一期事业合伙人计划情况

（1）公司于2022年2月25日召开了公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前终止第一期事业合伙人计划的议案》，经慎重考虑，公司决定提前终止公司第一期事业合伙人计划，后续处置将按照《第一期事业合伙人计划（草案）》清算所有第一期事业合伙人计划资产，所得资金归公司所有，并于终止后30个工作日内出售完毕。具体内容详见刊登于2022年2月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于提前终止第一期事业合伙人计划的公告》（公告编号：2022-021）。

（2）2022年3月17日公司通过集中竞价交易的方式将本次事业合伙人计划持有的全部公司股票4,096,900股（占公司当时总股本的0.13%）出售完毕。至此，公司第一期事业合伙人计划终止。具体内容详见刊登于2022年3月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于第一期事业合伙人计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-033）。

3、延长第一期员工持股计划锁定期情况

受国内生猪市场环境影响，公司股价持续下滑，目前股价与第一期员工持股计划买入价格严重倒挂，已无法形成激励效果，为保障全体持有人的利益，根据《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意第一期员工持股计划延长锁定期6个月。具体内容详见刊登于2022年3月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于延长第一期员工持股计划锁定期的公告》（公告编号：2022-036）。

4、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至2022年6月30日，公司控股股东正邦集团有限公司累计质押公司股份668,355,935股，占其所持有公司股份的92.40%，占公司当时总股本的21.24%；正邦集团有限公司一致行动人江西永联农业控股有限公司累计质押公司股份577,153,780股，占其当时所持有公司股份的84.35%，占公司当时总股本的18.34%；一致行动人共青城邦鼎投资有限公司累计质押公司股份75,987,841股，占其所持有股份的100%，占公司当时总股本的2.42%。控股股东正邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1,321,497,556股，占其及一致行动人持股总数的87.01%，占公司当时总股本的42.00%。具体内容详见公司于2022年6月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2022-090）。

5、关于董事会及监事会提前换届及高管换届事项

公司于2022年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审议，公司第六届董事会提名林峰先生、李志轩先生、刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会提名曹小秋先生、杨慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人。同日，公司召开第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。经公司股东提名，监事会同意提名黄建军先生、郭祥义先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的职工代表监事周锦明先生一起共同组成公司第七届监事会。公司于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述董事会及监事会提前换届选举事项。

2022年6月6日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，同意选举林峰先生为第七届董事会董事长，续聘林峰先生为公司总经理，续聘王永红先生为公司财务总监，指定李志轩先生代行董事会秘书职责，续聘孙鸣啸、刘舒女士为公司证券事务代表，续聘龚正华先生为公司内审负责人；同日，公司召开第七届监事会第一次临时会议，同意选举黄建军先生为第七届监事会主席。

6、关于控股股东一致行动人变更及权益变动情况

公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人优化和完善股权结构，导致共青城邦友投资有限公司不再是控股股东正邦集团的一致行动人，由此控股股东及其一致行动人权益变动超过1%。具体内容详见公司于2022年4月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动达到1%的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

7、可转换公司债券回售事项

公司于2022年5月20日召开的第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第三十次会议、2022年6月6日召开的公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目予以终止，并将该募投项目节余资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2022年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。根据《募集说明书》相关约定，“正邦转债”的附加回售条款生效于2022年6月6日生效。

公司分别于2022年6月8日、2022年6月11日、2022年6月15日和2022年6月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-097）、《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-101）、《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2022-102）、《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”回售的第四次提示性公告》（公告编号：2022-104），“正邦转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“正邦转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.600元/张（含息税），回售申报期为2022年6月13日至2022年6月17日。

“正邦转债”回售申报期于2022年6月17日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》及《证券回售结果明细表》，“正邦转债”（债券代码：128114）本次回售申报数量为40张，回售金额为4,000元（因“正邦转债”回售申报期2022年6月13日至2022年6月17日中包含“正邦转债”第二年付息日2022年6月17日，行使回售权的债券持有人已于2022年6月17日收到0.600元/张的利息（含税））。公司已根据有效回售的申报数量及付款通知书将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2022年6月24日。具体内容详见公司于2022年6月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于“正邦转债”回售结果的公告》。（公告编号：2022-110）

8、关于与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》的事项

2022年6月17日，公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签订了《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》，双方就综合智慧能源项目达成了初步合作意向，后期按照市场化原则推动深化合作，构建资源共享、优势互补、互利共赢的可持续合作伙伴关系，促进双方战略愿景和战略目标实现。具体内容详见公司于2022年6月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》的公告》（公告编号：2022-109）。

协议签订后，双方开展多轮沟通与交流，相关合作的实施取得了新进展。为提升公司资产盘活效率、实现资源的多次利用，加速现金回流，启动主营业务的持续再发展，公司控股子公司东营正邦生态农业发展有限公司与国家电投集团浙江新能源有限公司签订《综合智慧能源项目能源管理协议书》，东营正邦拟将下属养殖场的屋顶资源租赁给国电投新能源建设及运营光伏发电项目，项目所发电能以“自发自用、余电上网”的模式由东营正邦优先使用，剩余电能接入公共电网。具体内容详见公司于2022年6月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与国家电力投资集团有限公司签署综合智慧能源项目合作协议的进展公告》（公告编号：2022-111）。

江西正邦科技股份有限公司

法定代表人：林峰

二〇二二年八月三十一日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一153

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(1)2018年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 59,876,049股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58元。截至2020年6月26日止，本公司共募集资金992,744,892.42元，扣除发行费用人民币13,627,324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额982,317,443.50元，募集资金净额979,117,567.45元。

截止2019年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。

截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为808,735,030.45元，其中： 2019年度使用募集资金596,989,375.45元；2020年度使用募集资金148,457,436.00元,2021年度使用募集资金63,288,219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39,500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26,800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年6月30日，公司累计已归还16,000万元至资金专户。2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止2022年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170,541,183.24元,募集资金余额为人民币0.00元。

(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。每张面值为人民币100元，共计1,600万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。截止2020年6月23日止，本公司共募集资金1,600,000,000.00元，发行费用（含税）19,780,000.00元，发行费用（不含税）18,660,377.38元，募集资金初时到账金额1,582,000,000.00元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,581,339,622.62元。

截止2020年6月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。

截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为456,748,412.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291,943,809.00元，2021年度使用募集资金82,942,287.00元，2022年1-6月份使用募集资金13,020,455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,123,878,474.86元，截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币504,570.83元，存放于募集资金专户。

(3)2020年非公开发行股票募集资金情况：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)569,908,811.00股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金7,500,000,000.00元，发行费用（不含税）人民币21,506,595.17元，募集资金初时到账金额7,479,250,000.00元，募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。

截止2020年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。

截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入4,986,927,328.12元。其中：2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额153,335,505.00元，2021年度使用募集资金1,823,983,013.12元，2022年1-6月份使用募集资金9,608,810.00元。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2,469,586,314.81元，截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币24,113,300.68元，存放于募集资金专户。

(4)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额5.30亿元，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币3,180,000.00元后的余款人民币526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,059,400.00元。

截止2017年11月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。

截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元；2017年使用募集资金526,059,400.00元，募集资金在2017年度已经使用完毕。截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年6月，本公司根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

(1)2018年非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

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(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

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(3)2020非公开发行股票募集资金存储情况：

金额单位：人民币元

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注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。

(4)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况:

金额单位：人民币元

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三、2022年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：

（1）在2022年度发生变更的项目情况

鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。

上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议批准通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

已在专项报告中分别说明。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附表

(1)2018年非公开发行股票募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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(2)2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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（3）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况表

编制单位：江西正邦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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(下转350版)