内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年8月29日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-041
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关于增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交股东大会审议。
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年8月29日公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，均审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案形成与大股东一一内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，在提交公司董事会审议时，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决，其余董事以5票通过、0票反对、0票弃权一致通过。
2、公司事前就本次增加日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将增加2022年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。公司此次增加2022年度日常关联交易预计不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、独立董事认为：本次增加2022年日常关联交易预计是根据公司2022年实际生产经营情况需要做出的，有利于公司业务的开展，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。此次增加预计的日常关联交易额度事项定价合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。
（二）本次新增日常关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，拟增加2022年度关联交易预计额度，具体情况如下：
单位 ：万元 币种：人民币
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除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2021年年度股东大会”审议通过的《关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。
二、关联人介绍和关联关系
（一）发生关联交易的关联方基本情况一一具体内容详见2022年半年度报告附注十二、关联方及关联交易。
（二）关联方履约能力上述关联方依法存续，经营状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险特此公告。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。
2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自 愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服 务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场 价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的， 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
3、根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往来 业务金额。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且 由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的 原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依 赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年8月31日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-042
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司之子公司，现拟将注册资本和实收资本由24.8亿元变更为5亿元，按股东持股比例退还各股东股本共计19.8亿元，变更后各股东方持股比例不变。
● 本事项构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）多晶硅公司为本公司下属子公司之子公司，目前注册资本24.8亿元，股权结构为：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持股39%，鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司（以下简称“东绒资产”，本公司全资子公司）持股36%，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）持股25%。
由于多晶硅产品市场好转，多晶硅公司目前自有现金流充沛，为合理利用资金，计划通过减资释放现金归还股东，现拟将注册资本和实收资本由24.8亿元变更为5亿元，并按比例退还各股东股本共19.8亿元。本次变更完成后，多晶硅公司注册资本和实收资本均为5亿元，股权结构：羊绒集团出资1.95亿元，占比39%；东绒资产出资1.8亿元，占比36%；电力冶金出资1.25亿元，占比25%。
（二）公司董事会审议情况及独立董事意见
公司于2022年8月29日召开了第九届董事会第十二次会议,经全体与会董事认真审议，以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》，本议案形成与大股东一一羊绒集团共同减资，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生均需回避表决。。
独立董事事前认可意见：公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致认为：本次多晶硅公司变更注册资本，各股东持股比例不变，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事发表独立意见：本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人羊绒集团及其下属子公司的关联交易合计为115,929.44万元（包括本次多晶硅减资及出资6,059.24万元购买公司职工公寓相关配套商业设施），占上市公司最近一期经审计净资产绝对值6.25%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因多晶硅公司的股东之一为羊绒集团，为本公司控股股东，本次各股东同比例减资，形成关联交易。
（二）关联人羊绒集团基本情况
法定代表人：王臻
注册资本：人民币631,148万元
注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
截止2022年6月30日主要财务数据：资产总额618.49亿元，资产净额292.37亿元，营业收入208.37亿元，实现净利润46.85亿元。
本公司与羊绒集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司
成立时间：2008年4月17日
公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区
法定代表人：李敏
注册资本：248,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：多晶硅生产与销售。
截止2022年6月30日主要财务数据：总资产44.27亿元；净资产22.92亿元；营业收入16.19亿元；净利润8.46亿元。
四、关联交易对公司的影响
本次变更是基于多晶硅公司的实际经营需要，不会对多晶硅业务发展产生不利影响，不会导致本公司合并报表范围发生变化，也不会对本公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年8月31日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-043
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订背景
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司决定以资本公积转增股本，以公司总股本1,427,947,069股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增571,178,827股。本次转增完成后公司总股本由原来的1,427,947,069股增加至1,999,125,896股，公司注册资本和实收资本相应变更为人民币1,999,125,896元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况和公司治理的实际需求，结合前述增加注册资本的情况，公司拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体内容详见附件。授权管理层据此办理相应的变更登记等事宜。
二、本次公司章程修订及对照情况
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的章程全文详见公司于2022 年8月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年8月31日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-045
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司于2022 年8月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年8月31日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2022-046
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月20日 14点30 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月20日
至2022年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。相关公告刊登于2022年8月31日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽王晔
登记时间：2022年9月14日一9月19日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-047
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月29日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场的方式召开了第九届监事会第九次会议。会议通知于2022年8月19日以电子形式向各位监事发出。监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2022年半年度报告》全文及摘要；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；
（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年8月31日
(下转360版)
