内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

（上接359版）

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-048

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

修订后的《监事会议事规则》全文详见公司于2022 年8月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年8月31日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-049

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于2022年1-8月提供担保进展的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称：

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● 本次担保金额：2022年预计为合并范围公司提供贷款担保金额合计不超过382,000万元，1-8月实际发生担保29,890万元。

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

● 风险提示：公司今年实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风险可控。

一、公司对外担保预计审批情况

公司于2021年12月15日、2021年12月31日召开了第九届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的议案》，同意公司为下属子公司提供贷款担保金额合计不超过382,000万元，公告具体内容详见《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的公告》（临2021-057号）。

二、公司2022年1-8月发生的担保进展情况

单位：万元

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注：以上部分信息为《担保协议》的主要内容。

鉴于担保发生逐笔披露频次较高，为便于投资者能全面了解公司担保进展情况，本次予以披露。

三、实际发生担保业务的被担保人基本情况及财务数据

被担保人基本情况等详见《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的公告》（临2021-057号）。

截止2021年12月31日财务数据：

单位：万元

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截止2022年6月30日财务数据：

单位：万元

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为17,724.5万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.95%；公司及控股子公司在内，对本公司及控股子公司提供的担保余额为307,330万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.56%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年8月31日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-038

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月29日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议通知于2022年8月19日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2022年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要）；

（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；

（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（八）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（九）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修订部分基本管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，对部分基本管理制度进行了修订，具体修订的制度如下：

1.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

2.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度》；

3.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

4.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司投资者关系管理制度》；

5.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司信息披露事务管理制度》；

6.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会实施细则》；

7.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司战略委员会实施细则》；

8.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》；

9.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司提名委员会实施细则》；

10.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易管理制度》；

11.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司担保管理制度》；

12.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司对外投资管理制度》；

13.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部审计制度》；

14.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司控股子公司管理办法》

15.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作规则》；

16.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长工作细则》；

17.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司总经理工作细则》；

18.《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会秘书工作细则》；

（十）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2022年8月31日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-040

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 李强

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

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2.诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

2021年度本公司支付立信审计费用为184万元，其中年度财务报表审计费用为144万元，内部控制审计费用为40万元。2022年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2022年度审计费用。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年8月29日召开第九届董事会第十二次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年8月31日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-044

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于2022 年8月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年8月31日