中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于中集租赁引入战略投资者的交易进展公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-083

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于中集租赁引入战略投资者的交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景

2021年11月23日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）之全资控股子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）引入深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）、深圳市能源集团有限公司（以下简称“深圳能源集团”）及天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津凯瑞康”）作为战略投资者。于当日，本公司与深圳资本集团、深圳能源集团及中集租赁签订了《股权转让协议》，本公司及本公司之全资控股子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司与深圳资本集团、天津凯瑞康及中集租赁签订了《增资协议》（以下简称“本次交易”）。

根据《股权转让协议》及《增资协议》的条款，针对本集团与中集租赁及其子公司之间的存量融资设置三个月存量融资过渡期，自本次交易交割日起算。中集租赁及其子公司在存量融资过渡期届满前应当积极寻求第三方金融机构、资产证券化或其他渠道进行融资，偿还本集团向其提供的存量融资。

详情请见本公司于2021年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2021-102和【CIMC】2021-103）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的公告。

二、进展

2022年5月27日，中集租赁已完成工商变更和股权交割工作，成为深圳资本集团之控股子公司，不再纳入本集团合并报表，并成为本集团的联营公司。

截至2022年5月27日，本集团对中集租赁及其子公司的存量借款金额约为人民币41.6亿元。于2022年8月26日，中集租赁已经按照《股权转让协议》及《增资协议》的约定将前述存量借款全部偿还完毕。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日