重庆水务集团股份有限公司
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2022-022
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十八次会议于2022年8月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2022年8月24日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7人,实到董事7人,其中,郑如彬董事长、廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议,黄嘉頴董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议:
一、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司章程的议案》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司章程》(2022年9月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》(2022年修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则的议案》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》(2022年修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2022年9月1日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2022-023
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据重庆市国有资产监督管理委员会对国有控股公司章程修订的有关工作要求及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合公司实际,重庆水务集团股份有限公司拟对公司章程进行修订完善,拟修订方案详见下表:
《重庆水务集团股份有限公司章程拟修订方案对照表》
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(下转87版)